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除了查凍扣，你還會哪些執(zhí)行措施？當(dāng)被執(zhí)行人拒不執(zhí)行時(shí)，你又會如何應(yīng)對？本文就教你如何窮盡各種合法手段有效追債。
最高人民法院統(tǒng)計(jì)，2024年全國法院交叉執(zhí)行案件26.4萬件，實(shí)質(zhì)化解13萬件，執(zhí)行到位金額1387.7億元。
擁有20多年實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的馬文龍律師也曾公開表示：500多個(gè)訴訟案件，200多個(gè)是執(zhí)行案件。
可見執(zhí)行案件數(shù)量之巨，關(guān)鍵是如何追債？
當(dāng)被執(zhí)行人名下既沒錢又沒房時(shí)該怎么辦？除了拒執(zhí)罪，還有哪些變通靈活的追債方式？
在此就不得不提馬文龍律師團(tuán)隊(duì)的經(jīng)典案例——銷售假酒案。
在趙某訴張某、任某買賣合同糾紛一案中，雖然法院判決早在2021年2月20日就已生效，但張某、任某始終拒不執(zhí)行。最終馬文龍律師團(tuán)隊(duì)另辟蹊徑，以被執(zhí)行人銷售假酒（消費(fèi)者購買以勾兌方式假冒知名品牌酒水）為由成功索賠180萬。
顯然，一起執(zhí)行案件能否成功回款，并不拘泥于財(cái)產(chǎn)線索的查找，誰能以終為始，通過更多的途徑和思路實(shí)現(xiàn)回款，誰就能把握執(zhí)行這一千億級市場。
本期課程，智拾網(wǎng)誠邀北京市盈科律師事務(wù)所馬文龍律師，就自身追回超百億資產(chǎn)的追債經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分享。
5月22-23日晚19:00
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拒執(zhí)罪精準(zhǔn)打擊與刑事化債36計(jì)
——如何用好拒執(zhí)罪？
現(xiàn)實(shí)中，不少被執(zhí)行人會采取轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的方式以規(guī)避執(zhí)行，但對律師而言，想要追究“拒執(zhí)罪”卻沒想象中那么容易。
移送難、報(bào)案難、審查難、有案不立等各因素都成為執(zhí)行路上的攔路虎。那么，執(zhí)行罪就真成為雞肋了嗎？
2024年12月1日，最高法、最高檢《關(guān)于辦理拒不執(zhí)行判決、越定刑事案件適用法律若干問題的解釋》正式施行。
該司法解釋不但明確了拒執(zhí)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和法律適用范圍，還明確了多種“情節(jié)嚴(yán)重”及“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，包括隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，惡意減損責(zé)任財(cái)產(chǎn)等，這意味著：只要被執(zhí)行人的行為與法律規(guī)定相契合，就能有效啟動拒執(zhí)罪。
其中有一條尤為關(guān)鍵：案外人明知負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的人有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，與其通謀，協(xié)助實(shí)施隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等拒不執(zhí)行行為，致使判決、裁定無法執(zhí)行的，以拒不執(zhí)行判決、裁定罪的共犯論處。
馬文龍律師就曾辦理過一起串通家里家外拒執(zhí)的案件。該案中，被執(zhí)行人范某分別給表姐、女兒、妹夫、情人、女婿等若干人員分批次轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。
馬律師是怎么發(fā)現(xiàn)這些線索的？最后又是怎么用好拒執(zhí)罪的？歡迎大家來直播間聽取課程。
——除了拒執(zhí)罪，還有哪些追債手段？
如上文所言，當(dāng)執(zhí)行律師手上的底牌越多，成功追回欠款的概率就越大，其中刑事化債就是不錯(cuò)的方法。
因?yàn)椋?strong>刑事案件一旦立案，追訴時(shí)效就一直有效。
以妨害清算罪舉例，法律規(guī)定，清算過程中資產(chǎn)負(fù)債表虛假記載50萬以上，就構(gòu)成妨害清算罪。
這意味著律師不但要會查會看資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)清單，還要能通過比對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，找出異常情況，比如突然的資產(chǎn)減少或負(fù)債增加。
那么問題來了，如果企業(yè)在進(jìn)入清算程序前，就實(shí)施了轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)，是否構(gòu)成妨害清算罪？我們又該如何界定清算時(shí)間？這是本次課程會回答的部分。
還有頗為高頻的抽逃出資罪。抽逃出資通常具有違法性、隱蔽性、復(fù)雜性的特點(diǎn)。
一般情況下，抽逃出資又都是由控股股東或?qū)嶋H控制人操作，這意味著對小股東來說，很難發(fā)現(xiàn)其中的蛛絲馬跡；或者即使舉出初步懷疑的證據(jù)，人民法院也很難依據(jù)當(dāng)事人的主觀推斷，就要求被告股東就其已履行出資義務(wù)承擔(dān)舉證責(zé)任。
對此，馬文龍律師的建議是從驗(yàn)資賬戶查起，沿著這條線索一直查下去，就必定能查到資金去向。
那么除此之外還有哪些技巧？追債前的準(zhǔn)備工作又有哪些？本期課程，馬文龍律師會一一為大家進(jìn)行講解。
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【課程大綱】
一、拒執(zhí)罪的證據(jù)收集與固定
1.銀行流水獲取：調(diào)查令申請、與銀行溝通、柜臺辦理、網(wǎng)銀辦理、手機(jī)銀行
2.交易記錄梳理：大額交易、交易頻率、交易對手、交易時(shí)間、賬目不符
3.證人證言收集：證人選擇、詢問技巧、疑點(diǎn)挖掘、固定方式
4.電子證據(jù)固定：聊天記錄、關(guān)鍵對話、運(yùn)營商備份、郵件附件
二、拒執(zhí)罪的訴訟程序與實(shí)務(wù)操作
1.移送公安機(jī)關(guān)：立案標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)清單、移送申請、移送流程
2.刑事控告與刑事自訴：難點(diǎn)堵點(diǎn)、刑事六難、克服辦法、破解技巧
3.立案與偵查：控告申請、材料完善、時(shí)時(shí)跟進(jìn)、追贓挽損
4.審查起訴與審判：合法證據(jù)、不起訴決定、申訴流程、量刑原則、賠償標(biāo)準(zhǔn)
5.溝通協(xié)作技巧：定期溝通、聯(lián)席會議、聯(lián)合培訓(xùn)
三、追債實(shí)務(wù)技巧與案例分享
1. 追債前的準(zhǔn)備工作
1) 背景調(diào)查：公開信息查詢、實(shí)地考察、第三方機(jī)構(gòu)合作、資產(chǎn)、信用、訴訟歷史
2) 資產(chǎn)狀況分析：財(cái)務(wù)報(bào)表、市場價(jià)值、標(biāo)記可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)、執(zhí)行難度評估
3) 證據(jù)收集：證據(jù)類型、收集途徑、關(guān)鍵證據(jù)、資源分配
4) 協(xié)商談判技巧：底線與讓步、引導(dǎo)還款話術(shù)、促履行債務(wù)的壓力創(chuàng)造
2. 不同場景下的追債策略
1) 個(gè)人追債：上門、電話、律師函
2) 企業(yè)追債：企業(yè)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、市場狀況、分期付款、債務(wù)重組
3) 特殊行業(yè)追債：上市公司、房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)
四、追債過程中的刑事法律武器運(yùn)用（七類犯罪）
1.詐騙類犯罪：被騙事實(shí)、來龍去脈、刑事控告、追贓挽損
2.生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪：行政先行、控制贓物、申請鑒定、民事索賠
3.妨害稅收征管犯罪：智勇并用、讓老賴身陷囹圄、傾家蕩產(chǎn)
4.侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪：摸住窩點(diǎn)、固定證據(jù)、借力打力、行政處罰和民事賠償結(jié)合推進(jìn)
5.妨害公司管理秩序犯罪：虛假出資罪、抽逃出資罪、虛報(bào)注冊資本罪、妨害清算罪、虛假破產(chǎn)罪、職務(wù)侵占罪
6.職務(wù)犯罪：民事、行政枉法裁判罪、執(zhí)行判決裁定失職罪、執(zhí)行判決裁定濫用職權(quán)罪、枉法仲裁罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪
7.其他相關(guān)犯罪：虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪、串通投標(biāo)罪等
【講師介紹】
馬文龍
北京市盈科律師事務(wù)所律師，執(zhí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)軍者
著作《追債攻略》《房地產(chǎn)與建設(shè)工程法律應(yīng)用全書》
等法律暢銷書作者
團(tuán)隊(duì)累計(jì)執(zhí)行超500個(gè)“老賴”，追回資產(chǎn)超百億
盈科律所高級合伙人，執(zhí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)軍者
著作《追債攻略》《最高法案例精讀》等法律暢銷書作者
累計(jì)執(zhí)行500+老賴，追回資產(chǎn)超百億
北京市盈科律師事務(wù)所律師
北京市破產(chǎn)法學(xué)會會員
深圳市企業(yè)家協(xié)會、企業(yè)聯(lián)合會理事
深圳市黑龍江商會、深圳市遼寧商會理事
第一屆遼寧省優(yōu)秀仲裁員
大連仲裁委員會仲裁員
法律書籍及文章300余萬字
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