甘肅
近日，民生銀行蘭州分行精準預警異常賬戶信息，積極踐行“警銀聯動”機制，內部跨三省市聯合主動甄別客戶可疑行為，成功攔截185.64萬元涉詐資金，為人民群眾挽回大額損失，獲得當地市區兩級公安機關的書面信表揚。
5月13日，民生銀行反詐預警模型監測到某客戶賬戶有異常交易，積極開展盡調核查工作，發現客戶存在多種可疑行為后，主動向轄區公安機關報告核查，同時協調石家莊、鄭州兄弟分行向其當地反詐中心及銀行報告求證后，確認資金涉詐。5月15日，該客戶和另一人來到民生銀行蘭州分行網點辦理業務時，轄區派出所見面核實將2人帶走調查，經公安機關核查，該客戶賬戶大額資金系詐騙得來，其2人已被立案調查。民生銀行蘭州分行獲得蘭州市公安局以及城關區分局（主城區）的書面信表揚。
接下來，民生銀行蘭州分行將繼續秉承“服務大眾、情系民生”的企業使命，提高員工反詐意識和甄別手段，普及電信網絡詐騙知識及危害，守住人民群眾的“錢袋子”，維護健康和諧的金融生態。
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