近年來,跨境電信網絡詐騙案件數量激增,在辦理此類案件時面臨著調查取證難、事實認定難、追贓挽損難等問題,檢察機關應當以“三個善于”為引領,從以下三個方面著手,進一步優(yōu)化案件辦理路徑。

以發(fā)散式研判、穿透式審查準確認定核心事實,逐層剖析實質性法律關系

有效運用適時介入偵查機制,將以審判為中心的證據標準傳遞到偵查前端。回流遣返的跨境電信網絡詐騙案件涉案人員眾多、案情復雜,公安機關往往需要多個辦案單元相互配合才能完成偵查任務。檢察機關必須抓住適時介入偵查這個關鍵節(jié)點,采用聽取案情介紹、查閱卷宗材料、參與案件研討、提出檢察意見等方式,引導公安機關統(tǒng)一偵查方向、取證重點,提升證據收集、固定的合法性、有效性。既要結合此類案件犯罪構成特征,引導公安機關提煉共性偵查取證要素,防止案件整體出現短板;又要因人施策,針對各犯罪嫌疑人的具體辯解和犯罪情節(jié),協(xié)助制定個性化偵查方案,確保每一名犯罪嫌疑人都被精準處理。

堅持由表及里、由供到證,延伸拓展案件審查效果。在檢察機關訊問階段要制定嚴謹的訊問提綱,不僅要讓犯罪嫌疑人詳細供述自己的犯罪行為,也應通過訊問掌握其知悉的犯罪集團或犯罪團伙的作案地點、周邊環(huán)境、其他涉案人員信息、上下游犯罪事實等情況。根據各犯罪嫌疑人供述,對了解到的碎片化信息進行歸納總結,結合案卷內其他證據,繪制犯罪集團或犯罪團伙的關系圖、犯罪流程分工圖。根據犯罪嫌疑人提供的被害人情況、實施詐騙時使用的身份、銀行卡號等關鍵信息,與公安機關反詐平臺信息進行比對、關聯,同步調取相應的客觀證據材料,進一步夯實證據基礎。

針對犯罪嫌疑人提出的“幽靈抗辯”,既要從常識、常理、常情的角度出發(fā),綜合運用經驗法則和邏輯法則加以識別和判斷,又要審慎對待犯罪嫌疑人提供的線索或材料,確保不錯不漏。例如針對犯罪嫌疑人提出在境外從事與電信網絡詐騙無關的工作的辯解,可以重點審查犯罪集團或犯罪團伙是否統(tǒng)一進行了反偵查話術培訓、同一犯罪集團或犯罪團伙的不同犯罪嫌疑人的辯解是否高度雷同、其他同案犯是否能進行指認、犯罪嫌疑人有無與其辯解相關的職業(yè)技能及專業(yè)知識等,有效排除合理懷疑。針對脅從犯的辯解,可以采用體檢鑒定、調取犯罪嫌疑人與國內聯系人的聊天記錄、查明犯罪嫌疑人在團伙內的收入情況、追蹤行動軌跡等進行綜合認定。

準確適用法律政策,實現辦案質量、辦案效果統(tǒng)一于公平正義

堅持寬嚴相濟、不枉不縱。結合犯罪嫌疑人在詐騙集團或犯罪團伙中的地位作用、參與時間、犯罪金額、獲利情況等,細致分析同一犯罪鏈條上各個環(huán)節(jié)的犯罪性質,正確區(qū)分不同層級犯罪嫌疑人的刑事責任,準確提出量刑建議,做到罰當其罪。

要重點打擊犯罪集團的組織者、指揮者和核心成員,深挖徹查嚴辦犯罪集團的首要分子、幕后“金主”,形成震懾效應。對于具有自首、立功、脅從犯等依法從輕、減輕情節(jié)的涉案人員,以及未成年人、在校學生等特殊群體,依法從寬處理,做好后續(xù)幫教工作。同時注重運用行刑反向銜接機制,加強對跨境電信網絡詐騙分子的信用懲戒、電信網絡懲戒和金融懲戒,提升犯罪成本。

堅持追贓挽損、打財斷血。在辦案過程中全面厘清跨境犯罪嫌疑人的財產狀況、涉案資金流向,引導偵查機關依法及時查封、扣押、凍結涉案財物。注重審查與電信網絡詐騙伴生的掩飾、隱瞞犯罪所得及幫助信息網絡犯罪活動等犯罪,努力從資金出口端挽回經濟損失。

用好用足認罪認罰從寬、賠償保證金提存等制度,將退贓退賠、提供涉案資金線索作為認罪認罰從寬的重要考量因素,對于有退贓退賠意愿但自身無法退賠的犯罪嫌疑人,加強與其辯護人、家屬的溝通協(xié)調、釋法說理,積極爭取讓家屬代為退賠。對抗拒退贓退賠的犯罪嫌疑人,要強化刑罰執(zhí)行監(jiān)督,針對法院裁定終結本次執(zhí)行程序等易出現問題的環(huán)節(jié)加大監(jiān)督力度,在辦理減刑假釋監(jiān)督案件時,依法對刑事裁判涉財產部分執(zhí)行情況等減刑考量因素開展實質化審查,切實保護被騙群眾合法權益。

充分發(fā)揮大數據模型飛輪效應,實現司法機關信息共享、模型共用

近年來回流遣返的境外涉電信網絡詐騙人員眾多,無論采用屬地管轄、屬人管轄還是指定管轄,都可能存在同一犯罪集團或犯罪團伙的犯罪嫌疑人被分配到不同公安機關、檢察機關、審判機關偵查、審查、審判的情況,難免會出現一個個“信息孤島”。因此,筆者認為,應該對現有的反詐平臺進行迭代升級,建立以被害人報案信息、電信網絡詐騙團伙犯罪信息、涉案資金流轉信息為基礎,以確實、充分的證據材料為支撐,以大數據智能分析研判為驅動的通用模型,并面向全國司法機關開放。

匯集全國司法機關力量,不斷挖深數據池,建立標準化錄入模板,優(yōu)化自動檢索算法,促進案件線索集成應用,將分散在不同司法機關的案件信息整合到一起,將數據清洗、數據歸集、數據碰撞、線索識別貫穿到案件辦理的全流程,使全國司法機關成為相關信息數據的收集者、錄入者,案件線索的整理者、使用者,更好地串聯并聯孤立案件,查清查透跨境電信詐騙集團或犯罪團伙的全部犯罪事實,實現對相關犯罪鏈條的精準打擊。

(作者單位:遼寧省沈陽市皇姑區(qū)人民檢察院)

作者：吳偉 龐昊新聞來源：正義網