6月17日，京東方A（000725）發布公告，公司擬收購彩虹股份（600707）所持咸陽彩虹光電科技有限公司30%股權，掛牌底價48.49億元，公司擬參與本次公開競價。

根據中聯資產評估集團（陜西）有限公司出具的資產評估報告，彩虹光電全部權益評估值為168億元，因彩虹光電于評估基準日后向全體股東派發現金股息6.5億元，因此本次交易掛牌底價為48.49億元。

一、交易概述

彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡稱“彩虹股份”）擬出售所持咸陽彩虹光電科技有限公司（以下簡稱“彩虹光電”、“目標公司”）30%股權。京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”或“公司”）根據公司發展戰略，為緊抓產業格局整合演進機遇，進一步提升公司競爭力，擬收購上述 30%股權（以下簡稱“本項目”）。

上述事項已經公司第十一屆董事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對手方基本情況

1、公司名稱：彩虹顯示器件股份有限公司

2、公司類型：股份有限公司（上市）

3、成立日期：1992 年 07 月 29 日

4、注冊資本：358,838.9732 萬元人民幣

5、統一社會信用代碼：916104002205330284

6、注冊地址：陜西省咸陽市秦都區高新區高新一路創業大廈

7、法定代表人：李淼

8、控股股東：咸陽金融控股集團有限公司

9、經營范圍：一般項目：顯示器件制造；顯示器件銷售；技術玻璃制品制造；技術玻璃制品銷售；特種陶瓷制品制造；特種陶瓷制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

10、股權結構（截至 2025 年 3 月 31 日，前十大股東）：

11、財務狀況：

12、彩虹股份與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系；經查詢“中國執行信息公開網”，彩虹股份不是失信被執行人。

三、標的公司基本情況

1、公司名稱：咸陽彩虹光電科技有限公司

2、成立日期：2015 年 11 月 13 日

3、注冊資本：1,424,727 萬元人民幣

4、注冊地址：陜西省咸陽市秦都區高科一路 1 號

5、法定代表人：薛首文

6、經營范圍：TFT-LCD 面板和模組、液晶顯示器、電視機、移動終端、平板顯示專用設備、儀器儀表及配件的研發、生產、銷售、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；房地產開發；房地產銷售、策劃、咨詢、代理；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、股權結構（截至 2024 年 12 月 31 日）：

8、經查詢“中國執行信息公開網”，彩虹光電不是失信被執行人。

四、交易方案概述

彩虹股份在西部產權交易所以公開掛牌方式轉讓其所持有彩虹光電 30%股權，對應注冊資本 427,418.10 萬元，掛牌底價 484,863.69萬元；京東方擬參與本次公開競價。交易方案概要如下：

1、轉讓方：彩虹顯示器件股份有限公司

2、轉讓標的：彩虹股份所持有彩虹光電 30%股權

3、轉讓方式：公開掛牌轉讓

4、交易價格：擬以不低于掛牌價受讓彩虹光電 30%股權，最終

成交價格以實際摘牌價格為準。

5、資金來源：自籌資金

6、其他：彩虹光電其他股東放棄優先購買權。本次擬轉讓標的產權清晰，不存在質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

五、定價方案及定價依據

1、資產評估情況

評估基準日：2024 年 9 月 30 日

評估機構：中聯資產評估集團（陜西）有限公司

評估方法：資產基礎法

評估結論：股東全部權益賬面值 1,624,886.18 萬元，評估值1,681,185.49 萬元，評估增值 56,299.31 萬元，增值率 3.46%。

2、定價依據

根據中聯資產評估集團（陜西）有限公司出具的《資產評估報告》（中聯（陜）評報字【2025】第 1066 號），截至評估基準日，彩虹光電全部權益評估值為 1,681,185.49 萬元。上述資產評估事項已經有權國有資產監管部門備案。因彩虹光電于評估基準日后向全體股東派發現金股息64,973.20 萬元，因此本次交易掛牌底價為 484,863.69 萬元。

六、擬簽署協議

目前本次交易仍在公開征集受讓方階段，尚未確定最終受讓方，尚未簽署最終交易協議。

七、本次收購的其他安排

本次交易不涉及人員安置問題，不會產生同業競爭，不涉及上市公司股權轉讓或者高層人事變動計劃等其他安排。如未來交易過程中產生關聯交易，屆時公司將按照相關規定履行審議程序及披露義務。

八、本次收購的目的及對公司的影響

本次收購彩虹光電 30%股權，符合京東方發展戰略，能夠助力公司繼續鞏固和擴大競爭優勢，強化京東方在行業內影響力，促進公司業務整體競爭力提升。

來源：公告

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