陜西浩公律師事務(wù)所 刑事研究院 文章/李永輝

一、案例

蘭某某經(jīng)營一家廢品收購店。2024年1月，蘭某某明知張某某帶來的鋼筋、鋼板等是偷盜所得，仍先后28次進(jìn)行收購，并以每公斤2.5元的價格出售。后經(jīng)人報案，蘭某某、張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。經(jīng)查，張某某在一個月內(nèi)在同一工地盜取鋼筋、鋼板共計1.97萬多公斤，并以每公斤2.4元的價格賣給蘭某某。

H區(qū)人民檢察院以蘭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，H區(qū)法院判處蘭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，有期徒刑1年，緩刑2年。

二、法律分析

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

1.“窩藏”是指使用各種方法將犯罪所得及其收益隱藏起來，不讓他人發(fā)現(xiàn)或者替犯罪分子保存而使司法機(jī)關(guān)無法獲取以及違法的持有、使用等。

2.“轉(zhuǎn)移”是指將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)移到他處，使偵查機(jī)關(guān)不能查獲。

3.“收購”是指以出賣為目的收買犯罪所得及其收益。

4.“代為銷售”是指代替犯罪分子將犯罪所得及其收益賣出的行為。

5.“其他方法掩飾、隱瞞”是指以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售以外的各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益。“其他方法”的認(rèn)定必須堅持以下幾點(diǎn)：一是行為人的目的是出于掩飾、隱瞞上游犯罪人的犯罪所得及其收益；而是這些方法與窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售在罪質(zhì)上具有相當(dāng)行；三是以“其他方式”掩飾、隱瞞的行為與他人的上游犯罪行為難以被司法機(jī)關(guān)追訴具有因果關(guān)系，且這種難以被追訴的效果是行為人追究或者放任的結(jié)果。如銀行轉(zhuǎn)賬、投資經(jīng)營、匯往境外等。

實(shí)踐中需要注意以下四點(diǎn)：

（1）犯罪團(tuán)伙、集團(tuán)在犯罪中分工負(fù)責(zé)掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，應(yīng)以該犯罪的共犯論處。

（2）明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成本條規(guī)定的犯罪，同時又構(gòu)成刑法第一百九十一條或第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定處罰。

（3）行為人與犯罪分子事前通謀，事后對犯罪所得予以掩飾、隱瞞的，應(yīng)按犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。

（4）認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，但因行為人未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，也不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

本案中，被告人蘭某某明知張某某出售的鋼筋、鋼板系盜竊所得，仍予以收購，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

三、律師警示

廢品不是法外物，收臟就是自斷路；嚴(yán)查來源守規(guī)矩，舉報可疑是征途！

廢品收購行業(yè)易涉及掩飾、隱瞞犯罪所得罪，從業(yè)者應(yīng)當(dāng)做到不收可疑物、必查必登記、立即報可疑，否則貪小利吃大虧！

四、法條鏈接

《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2021〕8號）

《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋〔2009〕15號）》

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋〔2007〕11號）》