山東
中宏網(wǎng)訊近日，中國人民銀行發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》（以下簡稱《辦法》），該《辦法》自2025年8月1日起施行。
《辦法》明確，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)?？蛻魡喂P或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì)、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調(diào)查。
根據(jù)《辦法》，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
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