近期以來，出借手機卡、非法支付結(jié)算、虛擬貨幣交易等黑灰產(chǎn)犯罪活動時有發(fā)生，不少人在高額回報的誘惑下，淪為詐騙等犯罪的“幫兇”。桂林警方始終保持高壓嚴打態(tài)勢，連日來，全市公安機關(guān)連續(xù)破獲多起涉黑灰產(chǎn)案件，抓獲多名違法犯罪嫌疑人，有力守護群眾“錢袋子”。

“搶紅包“淪為電詐“工具人”

日前，桂林市興安縣的張某在APP聊天群里看到一個微信群的二維碼，邀請大家入群做“兼職”，該網(wǎng)友稱自己是做生意的，由于微信賬號限額，需要人用自己的微信幫他收錢，即由大家進群搶紅包，最后再將紅包錢匯總轉(zhuǎn)給指定對象，并承諾給一定酬勞。

掃碼進群后，每當群里發(fā)出紅包，張某便迅速點擊搶紅包，最后留下100元酬勞，再通過微信轉(zhuǎn)賬方式將資金匯總轉(zhuǎn)給對方。

之后，因為時間沖突，張某無法參加搶紅包。對方稱，只需要提供自己的微信賬號和支付密碼，也可以參加搶紅包。想到自己微信余額沒有錢，又沒有綁定銀行卡，張某便將自己的微信賬號和支付密碼告知對方，由對方完成操作。

一個星期后，對方表示張某的微信已無法使用，便將微信還給張某。

6月，桂林市公安局興安縣局民警在工作中得到信息，張某搶的“紅包”，是發(fā)生在外地的多起電信網(wǎng)絡詐騙案件的違法犯罪所得。張某的行為涉嫌犯罪，在民警的規(guī)勸與教育下，張某到派出所投案自首。

張某如實供述了使用和出借本人實名認證的微信賬號，在特定微信群內(nèi)多次搶紅包后再轉(zhuǎn)出涉詐資金，并從中獲利的違法犯罪事實。據(jù)了解，張某共參與轉(zhuǎn)移涉詐資金10余萬元，從中獲利800元。

目前，張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被公安機關(guān)刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

“手機口”賺錢業(yè)務？不出聲的犯罪！

案例一：

6月下旬，桂林市公安局象山分局警方在偵辦一起電信網(wǎng)絡詐騙案件過程中，發(fā)現(xiàn)涉案電話號碼來自桂林，辦案民警立即循線展開偵查。6月27日，涉案嫌疑人莫某到案，對其違法犯罪行為供認不諱。

經(jīng)查，莫某刷短視頻時，看到“只需要兩部手機就可以輕松月入過萬”的廣告，手頭拮據(jù)的他十分心動，于是主動添加對方詢問，對方自稱是“客服”，招兼職打電話時薪500元。

在利益的驅(qū)使下，莫某按照要求操作，使用一部手機與“客服”視頻聊天，另一部手機撥通“客服”提供的電話號碼，開通免提后，“客服”便稱對方開通了直播會員，如不關(guān)閉會扣費。中間過程中，“客服”要求莫某不能發(fā)出任何聲音，否則不“結(jié)賬”。

莫某如此操作，連續(xù)撥打幾十個電話后，發(fā)現(xiàn)手機收到電話卡異常的短信，無法再使用。與此同時，“客服”要求莫某刪除所有通話記錄，莫某照做后，“客服”以電話卡異常為由，將莫某“拉黑”刪除，也未向莫某支付所謂的“報酬”。

目前，莫某已被象山警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

案例二：

2025年6月中旬，石某在朋友黃某的“高薪”誘惑下，同意參與一種名為“手機口”的非法活動。黃某聲稱操作簡單、風險低，只需石某帶著自己的手機到某酒店，即可獲得每小時700元的報酬。

當天，李某如約攜帶手機到達酒店房間。黃某明確告知石某，將使用其手機卡撥打詐騙電話，面對高額回報的誘惑，石某心存僥幸，同意了對方的要求，并將手機交給了黃某。黃某拿到石某的手機后，利用石某的手機卡，采用“手機口”的方式開始撥打詐騙電話。不久，石某便發(fā)現(xiàn)其手機卡因涉及電信網(wǎng)絡詐騙活動被通信運營商依法封停。

恭城警方接到線索后，迅速開展調(diào)查，將二人抓獲。恭城警方已依法對石某、黃某予以相應的處罰措施。

警方提示

隨著移動支付技術(shù)的廣泛應用，電信網(wǎng)絡詐騙洗錢手段也不斷翻新。當前，以下幾種新型洗錢手法尤其需要廣大群眾高度警惕：

"轉(zhuǎn)賬-退款"騙局：

• 詐騙分子以"操作失誤""系統(tǒng)故障"等為由，要求受害人將收到的資金轉(zhuǎn)至"安全賬戶"。

"紅包傭金"陷阱：

• 以"搶紅包賺傭金"為誘餌，要求將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。

"手機口"業(yè)務：

• 利用他人手機搭建虛擬撥號平臺，協(xié)助境外詐騙團伙隱匿行蹤。

資金往來"三不"原則：

• 不輕信"高額返利""緊急退款"等說辭

• 不協(xié)助陌生人進行資金流轉(zhuǎn)操作

• 不點擊不明鏈接填寫銀行卡信息

法律后果警示：

• 根據(jù)《反電信網(wǎng)絡詐騙法》，明知他人實施詐騙仍提供幫助的，可處拘留罰款

• 情節(jié)嚴重者將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪（幫信罪），最高可判3年有期徒刑

警方提醒：請妥善保管個人銀行卡、支付賬戶，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即撥打96110舉報。記住，任何看似"輕松賺錢"的機會，背后都可能是為詐騙團伙"洗錢"的陷阱！

資料來源：桂林警訊

值班編輯：胡雯虹

責任編輯：閆佳佳

值班主編：陽翔

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