2025年7月8日,泰國網絡警察在曼谷輝煌區一間酒店內,逮捕一名涉嫌參與信用卡欺詐行動的中國男子。
據悉,該犯罪團伙通過竊取受害人金融信息,在曼谷多家購物中心利用 Google Pay 進行非法消費。案件起因是一家大型銀行的法務部門發現異常交易,并向技術犯罪打擊局(TCSD)報警。
調查發現,嫌犯與黑客合作,向受害者發送含有惡意鏈接的短信。一旦受害者點擊鏈接并輸入信用卡信息及一次性驗證碼(OTP),黑客便會利用這些信息,通過 Google Pay 在百貨公司進行未經授權的交易。
進一步調查發現,該團伙通過 Telegram 頻道傳輸大量泰國及外國信用卡信息。中國籍同伙隨后利用這些被盜信息在曼谷購物中心購買各類商品,再將商品變現,并將所得款項轉換成 USDT加密貨幣,最后按比例分給黑客團伙。
警方確認嫌犯身份為Ma姓男子,35歲,中國籍。泰國法院已于2025年7月4日對其發出逮捕令,罪名包括:冒充他人實施欺詐、未經授權使用電子卡、持有他人電子卡用于違法用途、非法訪問計算機系統數據、以及在計算機系統中輸入虛假信息等。
泰國網絡警察還在Ma某酒店房間查獲以下證物:2臺EDC刷卡機、2個讀卡器、3部手機、17張外國銀行ATM卡、11張空白PVC卡,以及1臺筆記本電腦。
盡管Ma某在審訊過程中否認所有指控,但他目前已被移送至技術犯罪打擊局第三分局,警方將依法進一步處理,并持續擴大調查范圍,追查其他團伙成員。
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