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湖北破獲特大詐騙案,涉案金額超6000萬(wàn)

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來(lái)源:湖北日?qǐng)?bào)

技術(shù)人員掃描正品郵票,正規(guī)印務(wù)公司印刷“郵票”圖案,“黑作坊”補(bǔ)印面值等字樣……就這樣,一套假郵票生產(chǎn)出來(lái)了,被犯罪分子以遠(yuǎn)低于真郵票市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格出售。

近日,省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局協(xié)同省郵政分公司、郵政管理部門(mén),“全鏈條”偵破一起特大偽造郵票詐騙案件,累計(jì)查扣偽造郵票19萬(wàn)余枚,涉案金額超6000萬(wàn)元。

一次例行檢查 挖出犯罪鏈條

去年10月16日,省郵政分公司郵政業(yè)務(wù)部郵票鑒定專(zhuān)家,接到武漢市郵政分公司打來(lái)的電話,稱(chēng)在網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了一批客戶自貼郵票的高資費(fèi)國(guó)際包裹,請(qǐng)求協(xié)助開(kāi)展鑒定。

此前,武漢市郵政分公司業(yè)務(wù)視檢人員在例行檢查中,發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)收寄的19件國(guó)際包裹尺寸超限。省、市郵政管理局、郵政分公司趕赴天河機(jī)場(chǎng)國(guó)際郵件互換局,現(xiàn)場(chǎng)查扣該批國(guó)際包裹。經(jīng)郵政專(zhuān)班人員初步鑒定,貼用的2600余枚《屈原》小型張疑似為假郵票。后經(jīng)送交集團(tuán)公司郵政業(yè)務(wù)部權(quán)威鑒定,確定其為假郵票。


湖北省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局民警對(duì)假郵票進(jìn)行檢查。

11月1日,省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局接到報(bào)案,立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展深挖研判。

11月5日,機(jī)場(chǎng)公安局專(zhuān)案組在武漢市黃陂區(qū)將寄件人劉某某、徐某某抓獲。兩人對(duì)“知假用假”行為供認(rèn)不諱,并供出其上線魏某、邵某等多名犯罪嫌疑人。

偵查民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),此案嫌疑人均為外省某國(guó)際貨運(yùn)公司成員,已形成一個(gè)層級(jí)清晰、分工明確的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙常年流竄于全國(guó)各地,通過(guò)“真假混用”的方式,有組織、有預(yù)謀地大批量貼票寄遞國(guó)際包裹。

11月6日,民警聯(lián)合郵政部門(mén)鑒定專(zhuān)家趕赴外省抓獲魏某、邵某;8日,順藤摸瓜抓獲向魏某販?zhǔn)奂汆]票的嫌疑人馮某;12日,趕赴外省抓獲與馮某密切往來(lái)、存在重大作案嫌疑的陶某某、洪某某(系陶某某妻子),在某印刷公司內(nèi),查獲19張偽造郵票印刷底版。經(jīng)郵政方面鑒定,現(xiàn)場(chǎng)查獲的樣片與10月15日武漢查獲的特征基本一致,判定為同一來(lái)源。


湖北省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局現(xiàn)場(chǎng)查獲的各類(lèi)假郵票。

經(jīng)陶某某供述,其印制假郵票的合伙人為羅某某。6月6日,專(zhuān)案組在外省將羅某某抓獲;其后,抓獲同伙陳某某。

至此,一個(gè)“偽造、倒賣(mài)、利用假郵票實(shí)施詐騙”的犯罪鏈條被全部摧毀。

一個(gè)造假念頭 形成隱蔽生產(chǎn)線

“原本我只是一名集郵愛(ài)好者,在利益驅(qū)使下,逐漸萌生出造假郵票的念頭……”該案中販?zhǔn)奂汆]票的嫌疑人馮某說(shuō)。

很快,馮某找到嫌疑人陶某某,決定由陶某某負(fù)責(zé)假郵票的制作及把控質(zhì)量問(wèn)題,他則負(fù)責(zé)提供仿制郵票的樣本和假郵票的銷(xiāo)售。

目標(biāo)明確后,陶某某找到技術(shù)人員羅某某,負(fù)責(zé)將正品郵票電子掃描分色。為掩人耳目,陶某某找到一家正規(guī)經(jīng)營(yíng)的印務(wù)公司,將印刷等業(yè)務(wù)交給該公司,并將郵票上印制“中國(guó)郵政”及價(jià)格的字樣去掉,謊稱(chēng)其印制大量“貼畫(huà)”。最后,由另一名“黑作坊”老板陳某某印制面值等字樣。

一個(gè)“一分為三”的假郵票生產(chǎn)線就此產(chǎn)生,而每一道工序都互不相識(shí),制假流程低調(diào)隱蔽。

與此同時(shí),馮某將假郵票上架在其自營(yíng)的電商平臺(tái)店鋪,以遠(yuǎn)低于真票面值的價(jià)格出售。為避免在公司留下過(guò)多證據(jù),他使用朋友的實(shí)名微信號(hào)聯(lián)絡(luò)買(mǎi)家,收到的款項(xiàng)也分多次轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶。

每一筆訂單生產(chǎn)完成后,陶某某都會(huì)盡快將印好的假郵票寄給馮某,除了外省某國(guó)際貨運(yùn)公司這家“大客戶”,其店里的貨品一直源源不斷地流向29個(gè)省(區(qū)、市)的買(mǎi)家。

循線鎖跡追蹤 搗毀制售假窩

此案?jìng)赊k過(guò)程中,辦案民警從交易信息入手,梳理出近百條異常交易記錄,發(fā)現(xiàn)這些假郵票在不同平臺(tái)分散銷(xiāo)售。

通過(guò)分析,民警追蹤到多筆款項(xiàng)匯入外省多個(gè)不同的賬戶,資金流向錯(cuò)綜復(fù)雜。從劉某某的電腦上,民警獲取了大量售假地、運(yùn)輸路線等關(guān)鍵信息。掌握線索后,專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)周密部署,立即趕赴外省展開(kāi)跨省偵查。

其間,專(zhuān)案組遇到的最大難題就是專(zhuān)業(yè)知識(shí)鴻溝。郵票領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)鑒定涉及紙張測(cè)定、油墨化學(xué)分析、防偽暗記識(shí)別等細(xì)分領(lǐng)域,需要專(zhuān)業(yè)支撐。

民警連夜組建“專(zhuān)家后援團(tuán)”,聯(lián)合省郵政分公司專(zhuān)家,通過(guò)使用40倍顯微放大鏡檢測(cè)、對(duì)比原票影寫(xiě)版印刷工藝等鑒別手段,在專(zhuān)業(yè)知識(shí)與科技設(shè)備的雙重加持下,才找到了案件的突破口。

最終,橫跨多省的制售假郵票犯罪鏈條被徹底斬?cái)啵沧カ@犯罪嫌疑人7名,查獲偽造各類(lèi)郵票1000余萬(wàn)枚,偽造郵票票面金額預(yù)計(jì)達(dá)6000余萬(wàn)元。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

來(lái)源:湖北日?qǐng)?bào)(記者 趙莎莎 通訊員 羅穎 龍婕妤)

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