以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————全網(wǎng)交付率第一的解卡團隊—————

我們很多小伙伴對安全都沒有任何的意識，每次都在講方式方法，什么去海外出金，這些東西不是方法、渠道的問題，而是人性和自己做了哪些準備工作的事情。

不謀全局者，不足謀一域，影響你落袋為安的，到底有哪些因素？

今天給大家看兩個案例，一個安全出U，一個落袋為安失敗的案例。

牛市來臨，很多人在術(shù)的方向來說安全出U，出U哪有那么多所謂的技巧，找一個熟悉且信任的幣商，你把現(xiàn)金放家里就行了，只要不被做局不被騙不被釣魚，他就是安全的，看清楚前提，熟悉且信任！

你非要說你再飛機上隨便找個幣商，那你不被坑誰被坑，對吧？

這就是人性的惡，給大家看一個案例一個散戶在飛機上找?guī)派坛鯱，一共差不多價值70萬人民幣，所有的環(huán)節(jié)沒有問題，最后把現(xiàn)金拿到車里的那一刻，現(xiàn)金變成了冥幣。

今天這個袁總本身屁股就不怎么干凈，想找飛機上的幣商出U，他還是有點防范心理，于是找朋友介紹了一個幣商，上浮2毛出，結(jié)果這個幣商是車隊的，和他這個朋友一合計，直接上演了一場黑吃黑。

交易當天，袁總（怨總）來到幣商約定的茶樓二樓，這個茶樓是一個臨街的，二樓窗下就是停車場。

幣商拿出20萬現(xiàn)金擺放在桌上，怨總清點并驗證了沒有問題，幣商提供了裝錢的手提袋整理好現(xiàn)金，怨總把U轉(zhuǎn)給了幣商，交易流程結(jié)束，皆大歡喜。

于是約定好第二天繼續(xù)交易50萬價值的USDT，第二天雙方都如約來到茶樓房間，此時幣商把錢也擺放在桌上，怨總出于信任也沒有打開一張張驗證，但是這時候錢是沒有問題的，都有銀行打上的封簽。

當幣商把錢裝在袋子里的時候，門外有人敲門并喊了一聲：有情況！

幣商立刻把錢裝在了袋子里面，一個人跑到門口，另一個人把錢從二樓窗戶扔到了樓下，樓下停車場幣商的同伙立刻把錢裝在了車里。

茶樓里面的同伙直接從包里重新掏出準備袋子，但是這個袋子里面裝的是冥幣，這個過程只有3秒鐘時間。

幣商的袋子還在桌上，散戶根本沒有時間反應(yīng)，直接轉(zhuǎn)U成功，幣商團伙立刻逃離現(xiàn)場，并且這個散戶還不敢報警，人家就是賭你不敢張揚，散戶回去還給老婆講錢掉了。

所以，交易安全并不是交易行為本身安全，而是這個渠道要安全，不用擔心別人騙你，除去人性的惡。

飛機上有什么好人嘛，先槍斃后判刑，排著隊隔一人槍斃一個，只有漏網(wǎng)之魚都沒有被冤枉的。

更別說上浮兩毛價格了，現(xiàn)金收U由于成本巨大，只能是下浮，人家本身現(xiàn)金就是安全的，還高價來收你的，你想一想怎么可能嘛。

本身就是一個灰色地帶，即使你片葉不沾身，那么你這件事就是火中取栗，你拿著火把安然無恙的穿過火藥房我依然認為你是一個傻逼。

我們曾經(jīng)看見一個故事：許多人去應(yīng)聘富翁的司機，富翁問面試的，你們的技術(shù)能把車開到離懸崖多近的距離，應(yīng)聘的司機紛紛說一米、10厘米、一厘米的，最終應(yīng)聘成功的人卻說，我永遠不會把車開到懸崖邊上。

所以賣U也是如此，在這個行業(yè)你本身能賺到錢就不容易了，你需要擺脫狗莊的收割、市場上KOL的唱空唱多干擾，自己的人性、決策，最終好不容易在這個吃人血饅頭的戰(zhàn)場廝殺出來，最終卻倒在了戰(zhàn)場外離家最后一公里的地方，這陣的不劃算。

所有人都認為只要收到的錢不是黑錢，就沒有問題，但是他們卻忽略了人性的惡。

這就是落袋為安的引子！

這是我們團隊接的一個刑事案件，一個散戶非常牛逼，賬戶里三千萬，怎么來的呢，上次某個交易所出BUG了（你們都知道哪個交易所），非常多的人擼到了許多U，你們看見的報道只是冰山一角，抓典型而已，很多散戶是能提出去的。

事情不是出在這里，如果這時候散戶老老實實茍著，賺了三千萬就收手，什么事都沒有。

但是他還是在交易所出U，出了50萬，結(jié)果涉案，異地叔叔直接上門按頭。

50萬的金額，散戶交易所正規(guī)OTC出U，愿意退賠且已經(jīng)退賠，任何時候都構(gòu)不成任何刑事犯罪的事情！

你猜怎么著？

掩飾掩瞞直接送進去了。

因為叔叔打開他手機，看見了三千萬，你解釋吧！還有很多事情六叔不能寫，也不敢聊，所以你自己慢慢領(lǐng)悟吧。

這就是沒有落袋為安的典型案件，但凡你這三千萬有合法來源，這件事根本就沒有刑事案件這個說法。

這個就叫拉清單！

永遠不要賺市場最后一分錢，這是所有投資領(lǐng)域的血淚教訓(xùn)，所以散戶們永遠不要想著賣在最高點，結(jié)合本文這2個案例，那么就是最后不要去貪圖那幾百幾千的交易磨損費，讓人家正經(jīng)幣商賺取合理利潤。

所以，熟悉且信任的幣商，是你加密生涯最后一公里的保障，千萬不要半途開香檳，最后落袋為安還有很多功課要做，比如合法來源，資金溯源等等。

這是所有加密圈從業(yè)者都還沒意識到的東西，就比如當年的網(wǎng)賭專案，3-5年后都給你拉清單，所以資金溯源也是一個非常重要的環(huán)節(jié)。