不久前,一場優(yōu)秀社會治理檢察建議現(xiàn)場展示活動在上海市檢察院舉行。檢察官生動還原了檢察建議從制發(fā)到落地見效的全過程,清晰展現(xiàn)了“個案辦理—類案監(jiān)督—系統(tǒng)治理”的遞進式監(jiān)督路徑,彰顯了檢察機關(guān)推動社會治理從“治標”向“治本”深化拓展的有益探索——

以檢察建議書寫城市善治答卷

社會治理是國家治理的重要組成部分,是維護國家安全和社會穩(wěn)定的重要內(nèi)容,其法治化轉(zhuǎn)型,亟需司法機關(guān)以“治本之策”回應(yīng)時代命題。

近年來,上海市檢察機關(guān)積極探索、主動作為,做細做實“高質(zhì)效辦好每一個案件”,將檢察建議作為破解社會治理難題、守護民生福祉的“法治密鑰”。

如何破解黃金迷局

上海市黃浦區(qū)檢察院職務(wù)犯罪和經(jīng)濟犯罪檢察部檢察官 劉浩正

2024年7月,上海市黃浦區(qū)檢察院檢察官與金店員工交流反洗錢法律問題。

2022年的一個下午,幾名公安干警帶著一摞案卷找到我,這是一起掩飾、隱瞞犯罪所得案。案件的發(fā)生,致使12家金店的銀行賬戶被凍結(jié),3153萬元非法資金在市場里暗流涌動。

隨著辦案的深入,我發(fā)現(xiàn)這種新型洗錢手段正形成完整產(chǎn)業(yè)鏈:電詐資金通過黃金交易洗白后,低價拋售兌換成虛擬貨幣跨境轉(zhuǎn)移,短短半年時間,類似案件激增至100余起,黃金市場淪為犯罪分子的“自動取款機”。

當時我院已批捕5名犯罪嫌疑人,但我深知單純就案辦案,此類案件還會再次發(fā)生,我院決定向轄區(qū)內(nèi)的上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會制發(fā)檢察建議。檢察建議不是檢察機關(guān)單向發(fā)聲,而是多方參與的共治合意。為確保所提建議精準可行,我們走金店、進協(xié)會,問員工、詢顧客、訪專家。

“檢察官,我開門做生意,總不能攔著客人買黃金吧?”店員抱怨難辨正常客戶與洗錢者,行業(yè)協(xié)會擔(dān)心流失潛在客戶群,公安機關(guān)苦于缺乏預(yù)警機制……“防風(fēng)險”和“保營收”這對原本形同孿生的短語,此刻卻站在了天平的兩端,稍有不慎就會失衡。

經(jīng)研判,我院決定向涉案金店制發(fā)檢察建議,將其作為觀察行業(yè)問題的窗口和精準治理的錨點,動態(tài)跟蹤執(zhí)行成效、提煉經(jīng)驗、修正偏差。通過總結(jié)既往案例,參考相關(guān)管理辦法,在兼顧交易便利與風(fēng)險防范的基礎(chǔ)上,我院在制發(fā)的檢察建議中列出5種有洗錢風(fēng)險特征的交易形式,劃出現(xiàn)金交易和非現(xiàn)金交易的金額警戒線,并提出身份核驗必嚴、交易目的必查、信息記錄必全、可疑情況必報的“四必”監(jiān)管體系,旨在實現(xiàn)每筆交易可追溯。

但當我們把這份檢察建議擺在上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會的會議桌上時,“達到這個金額就要核驗身份?現(xiàn)在年輕人結(jié)婚買三金都不止這個數(shù)。”某金店負責(zé)人表示不解。我調(diào)出前期調(diào)研數(shù)據(jù)說:“過去一年絕大多數(shù)涉案交易都在這個區(qū)間。我們不是要阻礙正常消費,而是給依法經(jīng)營加把安全鎖。”最終,檢察建議得到理解與支持。第二天,上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會即書面回復(fù)全部接受建議內(nèi)容。

如今,反洗錢警示標語牌醒目豎立在轄區(qū)內(nèi)每一家金店里、反洗錢培訓(xùn)也已成為該行業(yè)員工入職培訓(xùn)的標配。一次,根據(jù)金店提供的線索,公安機關(guān)當場抓獲3名犯罪嫌疑人,并通過追查抓獲2人,攔截被騙資金186萬元;先后審查大額購金交易410筆共計1.2億余元。自2024年7月制發(fā)檢察建議以來,涉案人數(shù)大幅下降。

回看辦理這起案件的過程,我逐漸理解了高質(zhì)效辦案的要義——法治既有斬斷犯罪鏈條的雷霆之力,又有編織民生護甲的獨特匠心。我們不僅是犯罪的追訴者,更是社會治理的工程師,以法治為刻刀,在時代畫卷上雕琢安全與發(fā)展的平衡之美。

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守護“英雄”記憶

上海市普陀區(qū)檢察院公益檢察室主任 尹波

2024年7月,上海市普陀區(qū)檢察院檢察官與檔案專家調(diào)研檔案保護進展情況。

2024年2月,一封人民監(jiān)督員的來信引起我的注意——英雄金筆廠內(nèi)有大量珍貴圖紙和技術(shù)檔案面臨保存危機。

作為上海百年民族輕工業(yè)的代表,“英雄”二字承載著幾代中國人筆尖上的情懷。2023年,英雄金筆廠舊址被納入上海首批工業(yè)遺產(chǎn)名錄。舊建筑被保護起來,可那些記錄“老字號”民族工業(yè)發(fā)展脈絡(luò)的文史檔案如何保護呢?

我?guī)е蓡枌嵉刈咴L,看到搬遷后倉庫里霉變破損的部分手繪圖紙。全國勞模、上海工匠劉根敏摩挲著一支鋼筆講起了檔案背后的故事:“別看它小,光筆尖就得經(jīng)過30多道工序。最初的鋼筆設(shè)計圖紙都是手繪,記載著老師傅們逐一攻克技術(shù)難關(guān)的探索歷程,精美程度令人贊嘆!”

在泛著雪花的影像資料里,我們看到了1958年首支國產(chǎn)鋼筆誕生的場景、1984年中英簽署聯(lián)合聲明時使用的鋼筆……模糊的畫面中,老工匠們伏案打磨的身影與時代光影重疊。角落里,還有幾盒老式錄像帶,現(xiàn)在連播放設(shè)備都很難找到。

這些由幾代工人一筆一畫勾勒的手繪圖紙,或是記錄鋼筆作為“親歷者”參與那些歷史時刻的影像資料,在技術(shù)更迭中逐漸褪色——都是唯一原件,沒有進行電子化復(fù)制,有些甚至存在永久性損毀、滅失風(fēng)險。

我們認為,這些文史檔案、技術(shù)圖紙隨舊址建筑而來,既承載著完整的鋼筆產(chǎn)業(yè)記憶,也承載著民族工業(yè)的精神內(nèi)涵,應(yīng)作為工業(yè)遺產(chǎn)核心物項納入整體保護。在檢察機關(guān)推動下,英雄金筆廠認識到了這些檔案的價值和意義。但工業(yè)遺產(chǎn)保護工作在國內(nèi)仍屬前沿領(lǐng)域,檔案資料數(shù)目龐大、價值難以評估,哪些需要保護?應(yīng)該如何保護?

圍繞相關(guān)資料和檔案如何做好長久保護和有效利用,我院邀請專家討論保護方案后,依法制發(fā)檢察建議,建議相關(guān)各方在法定期限內(nèi)分工做好珍貴技術(shù)資料及檔案底數(shù)摸排梳理,分類管理及價值挖掘,及時開展保護利用工作。

檢察建議不僅是一份法律文書,更是檢察機關(guān)融入社會治理的鑰匙。為進一步解決企業(yè)實際需求和保護能力不足問題,更好發(fā)掘歷史文化價值,我們請來檔案專家、志愿者團隊與企業(yè)代表共同梳理,在完成3600余卷62萬余張摸底統(tǒng)計后,確認了“中國重要時刻中的‘英雄’”保護主線。兩個月后,具有重大價值的數(shù)千份圖紙、影像資料啟動數(shù)字化搶救。

保護不是終點,而是新的起點。“英雄”精神再次引發(fā)文化共鳴,相關(guān)工作得到工業(yè)和信息化部、上海市經(jīng)濟和信息化委員會的支持,在建的上海工業(yè)博物館將保護成果收錄入館永久收藏。今年5月28日,珍貴的圖紙、檔案資料被正式認定為上海工業(yè)遺產(chǎn)。

一紙檢察建議,連接起民族企業(yè)生存與文化傳承的齒輪,讓民族工業(yè)精神穿越百年歷史續(xù)寫新的故事。我的耳邊又回響起英雄金筆廠車間里流傳的那句話——筆尖雖小,需千錘百煉;歷史雖重,必代代相傳。

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擊碎“星期寵”套路

上海市檢察院法律政策研究室主任 曹化

2024年8月,上海市閔行區(qū)檢察院檢察官與行政監(jiān)管部門工作人員溝通情況。

“檢察官,這是我家寶貝剛買來時拍的視頻,活蹦亂跳的。”翻著手機里那段令人心痛的錄像,張女士眼眶又紅了。她花費1萬元買的布偶貓,第三天就開始嘔吐便血。更讓她揪心的是,寵物店老板不僅拒絕退賠,還說有本事就去告。

這是我在閔行區(qū)檢察院辦理的白某惡勢力團伙案中,170余個受害經(jīng)歷中的一個。2023年初,我翻開案卷就被驚到了——1900余條投訴像雪花般堆積,被害人購買的寵物一周內(nèi)陸續(xù)發(fā)病,即所謂的“星期寵”。

經(jīng)查,白某糾集多人,在明知所售寵物存在嚴重健康問題的情況下,利用特定話術(shù)誘騙消費者購買,并以假疫苗給寵物接種,偽造養(yǎng)犬登記證、寵物健康證,騙取消費者錢款。面對被害人上門維權(quán),白某等人以辱罵、推搡等方式阻撓,并拒絕賠償。執(zhí)法人員檢查時,白某等人竟公然驅(qū)趕、挑釁。被查封的寵物店里,那些成堆的假疫苗藥瓶折射著寒光,偽造的養(yǎng)犬證公章刺痛人心。

“必須斬斷這條黑色產(chǎn)業(yè)鏈!”我連續(xù)幾個月泡在案卷里。針對被害人數(shù)量多、分布廣、取證難的問題,我通過多種方式聯(lián)系查找。提起公訴時,報案人數(shù)從審查逮捕時的43人增加至170余人。

2023年12月,隨著法槌落下,這個盤踞三年的惡勢力集團被徹底摧毀。12名被告人分別被法院判處有期徒刑十四年至一年十個月不等,并處罰金、剝奪政治權(quán)利。

案子結(jié)了,我的心卻沒放下——眾多投訴背后,暴露出的是整個寵物行業(yè)的監(jiān)管漏洞。如果不把這些漏洞補上,還會有新的商家坑害養(yǎng)寵人。隨后,我們開始了一場“源頭之戰(zhàn)”。我扎進堆積如山的行業(yè)規(guī)范里,對照經(jīng)營備案、防疫檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)逐條梳理,發(fā)現(xiàn)問題遠比想象中更復(fù)雜:有的店鋪開了三年都沒備案,有的用別人身份注冊“幌子公司”,打一槍換一個地方繼續(xù)騙人,更別說那些“一經(jīng)售出、概不退換”的霸王條款,讓消費者維權(quán)難如登天。

為深挖案發(fā)原因,我們走訪行政監(jiān)管部門,實地查驗檢測設(shè)備、當面聽取工作意見,全面了解行業(yè)監(jiān)管法律依據(jù)、工作模式及困難問題。

“必須開出治本良方!”我院依法向行政監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議,建議其加強日常巡查,讓備案不再是“紙上規(guī)定”;增加檢疫點、加大抽檢頻次,讓“問題寵物”無處遁形;嚴把注冊審核關(guān),杜絕黑心商家換個“馬甲”又騙人;嚴查霸王條款,給格式合同戴上“緊箍咒”。

我院還與行政監(jiān)管部門制訂工作方案,共同開展全區(qū)寵物銷售場所大排查,我跟隨行政執(zhí)法人員一家家上門檢查,給經(jīng)營者講法律、講規(guī)范,當看到有商家主動貼出“寵物健康承諾書”時,我心中也特別暖。我院還推動搭建多部門信息共享平臺,把違法企業(yè)列入“黑名單”,讓失信者一處違法、處處受限,推動建立寵物行業(yè)誠信檔案,形成守信激勵和失信懲戒機制。

從嚴懲12名被告人,到推動行業(yè)整改,我們用了兩年多時間。有人問我,辦個案子有必要這么折騰嗎?我忽然想起辦案時熬過的夜、跑過的店、翻過的卷宗——當看到越來越多的養(yǎng)寵人放心地把“毛孩子”帶回家,看到寵物經(jīng)濟在規(guī)范中越做越好,我覺得一切付出都值。當下,寵物經(jīng)濟正奔向藍海,我將繼續(xù)以檢察之力,讓每一筆消費承載信任,讓每一個“毛孩子”都能遇見真心愛它的家人。

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破除“風(fēng)險抵押金”慣例

上海市嘉定區(qū)檢察院民事行政檢察部副主任 沙孝能

上海市嘉定區(qū)檢察院檢察官在討論案情。

2024年6月,某建筑公司員工季某來到我院12309檢察服務(wù)中心,遞交了一份支持起訴申請書。2013年,季某以勞務(wù)派遣形式入職某建筑公司,從施工人員一路干到項目經(jīng)理,卻被企業(yè)以風(fēng)險抵押金名義收取了3.8萬元,當季某離職時,企業(yè)又以項目虧損為由拒絕返還風(fēng)險抵押金。勞動仲裁機構(gòu)認為申請人與被申請人爭議事項不屬于仲裁受理范圍,不予受理。

我們到公司走訪調(diào)查時,該公司負責(zé)人指著員工激勵手冊強調(diào):“建筑行業(yè)一直都這么干,收錢是為了綁定責(zé)任,他們是自愿繳納的。”我意識到這不是簡單的糾紛,建筑公司向勞動者收取風(fēng)險抵押金是違法行為,不僅有民事支持起訴的必要,行政監(jiān)管部門也應(yīng)對建筑公司履行監(jiān)管責(zé)任。

為固定證據(jù),我們查閱案卷資料,發(fā)現(xiàn)已辦理24起同類案件,涉及金額80余萬元。而且,該公司總是在開庭前匆忙退錢,勞動者也都選擇了撤訴,于是這種慣例就這樣在沉默中延續(xù)。為此,我院就風(fēng)險抵押金性質(zhì)問題召開研討會,邀請法學(xué)專家、資深法官、行政監(jiān)管部門負責(zé)人參加,與會人員討論后一致認為,建筑公司向勞動者收取風(fēng)險抵押金違反法律規(guī)定,仲裁機構(gòu)應(yīng)將此類糾紛納入勞動爭議仲裁范圍。

建筑公司以目標責(zé)任考核等名義向勞動者收取錢款,其實就是將商業(yè)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給普通勞動者。2024年3月,我院向法院發(fā)出支持起訴意見書。最終,該建筑公司主動與季某和解,3.8萬元風(fēng)險抵押金如數(shù)退還。

撬動數(shù)十年陳規(guī),還需多方協(xié)作。我院依法向相關(guān)單位制發(fā)檢察建議,在加大勞動保障行政執(zhí)法檢查力度、完善勞務(wù)派遣行業(yè)監(jiān)管體系、深化裁審一體化等方面提出建議。檢察建議發(fā)出后,我們與行政執(zhí)法人員一同走訪該建筑公司,提示用工風(fēng)險,引導(dǎo)其建立合法和諧的勞動關(guān)系。隨后,某建筑公司全面整改不規(guī)范用工現(xiàn)象,退還132名勞動者風(fēng)險抵押金473萬元。

案件辦結(jié)后,長達數(shù)十年的風(fēng)險抵押金也退出舞臺,但檢察機關(guān)守護公平正義的腳步卻一直在路上。

與此同時,我院以此案為契機,做好辦案“后半篇文章”,與當?shù)胤ㄔ骸⑷松纭⒖偣葐挝怀闪⒅С制鹪V“大聯(lián)盟”,開通農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,提供便捷高效途徑;搭建智慧監(jiān)督平臺,依托數(shù)據(jù)碰撞比對,及時發(fā)現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管漏洞;向轄區(qū)內(nèi)多個建筑企業(yè)發(fā)放風(fēng)險防范提示,走進工地開設(shè)“塔吊下的法治課”,面對面告訴建筑工人如何維護自身合法權(quán)益……

在法治中國,從來就沒有“法不責(zé)眾”的灰色地帶,只有永遠向陽而生的公平正義。檢察機關(guān)也將繼續(xù)秉持為民初心,為守護公平正義不懈努力。

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(文稿統(tǒng)籌:通訊員潘志凡 歐文杰 姚彥靜 楊瑩瑩 楊嘉晨)

來源：檢察日報