支付曝光臺（ZFBGT.COM）訊：近日，據中國人民銀行福州中支行行政罰單顯示，福建福州農村商業銀行因違反反洗錢規定等14項原因被罰658萬元，具體違規案由如下：
一、未按規定履行客戶身份識別義務；
二、未按規定報送大額交易和可疑交易報告；
三、與身份不明的客戶進行交易；
四、提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；
五、未經同意查詢個人信息；
六. 網點發生誤收假幣行為；
七、清分中心未按規定收繳假幣；
八、將預算收入轉入“待結算財政款項”以外其他賬戶；
九、占壓財政資金；
十、小微商戶交易限額管理不到位；
十一、對涉詐銀行結算賬戶交易監測及管控不到位；
十二、個人銀行結算賬戶開戶未備案及超期備案；
十三、違規開立子賬戶；
十四、存在虛假或引人誤解的營銷宣傳。
此外，時任福建福州農村商業銀行消費金融部副總經理（主持工作）鄭茳瑋因對“小微商戶交易限額管理不到位；未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易”三項行為負有責任被處以9.5萬元罰款。時任福建福州農村商業銀行運營管理部副總經理（主持工作）林靈被處以9萬元罰款，具體違規案由為“對福建福州農村商業銀行以下違法違規行為負有責任：對涉詐銀行結算賬戶交易監測及管控不到位；未按規定履行客戶身份識別義務。”時任福建福州農村商業銀行行長董輝炯、合規管理部總經理陳峰因對“未按規定報送大額交易和可疑交易報告”兩項行為負有責任，各被處以罰款3萬元。其余5名相關責任人各被處以0.4萬元—4萬元不等的罰款。
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