廣東
涉嫌罪名：詐騙罪
主辦律師：金翰明
案件進展：審查起訴階段取保候審
本案是公司經營模式涉嫌詐騙罪的典型案例，當事人是涉案公司的老板、經營負責人，被指控的涉案金額達數百萬，當事人在《起訴意見書》中位列第一。
本案最核心的指控和辯護問題，系涉案公司針對相關業務的運營模式，是否能夠定性為以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相的欺騙行為。
對于此類涉共同犯罪的指控案件，最典型特點是涉案人員的利益相對一致性，如果排在前面的主要涉案人員能夠辯護成功、不被追究或得到輕判，排在后面的涉案人員自然會相應得到更輕的處理，因此為主要的涉案人員辯護，以及針對涉案的商業運營模式辯護，是我們辯護的第一要務。
審查起訴階段，我們在充分查閱全案的證據材料后，先后向檢察機關提交了兩份無罪法律意見書，充分論證當事人及涉案公司的行為不構成詐騙罪的事實和理由，針對相關指控的邏輯和不利證據進行了回應和說明。此外以無罪辯護意見為核心依據，結合當事人及涉案公司的客觀情況，向檢察機關先后提交了兩份取保候審申請書，并圍繞案件事實、證據、程序、辯護觀點和理由、取保意見等與案件承辦人進行了多次的電話溝通。
最終檢察機關決定對當事人取保候審，當事人已于昨晚獲釋，走出看守所。本案已取得階段性辯護效果，但案件尚未結束，我們將繼續努力，爭取更大的目標。
（案件尚在辦理中，待取得確定性結果后，再進行具體的辯護探討和分享）金翰明律師記于2022年10月29日
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