作者：

曾杰律師，金融犯罪辯護(hù)律師，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級合伙人暨非法集資案件辯護(hù)與研究中心主任

（如需轉(zhuǎn)載，請私信或聯(lián)系作者本人獲得授權(quán)）

導(dǎo)語：

本文將以人民法院案例庫的《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案》為基礎(chǔ)，討論 什么是 典型的傳銷模式 ？

正文：

人民法院案例庫，公布的深圳案例《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案》，該案的官方推薦理由是“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪主體認(rèn)定”。但實際看案件的整體描述， 該案是一個非常有代表性，甚至有“教科書”意義的傳銷案例。

因為該案把傳銷犯罪最典型的幾個特點，都一一通過自己的模式設(shè)計體現(xiàn)， 可謂是相當(dāng)毫不遮掩“明目張膽”的實施傳銷犯罪，在當(dāng)前新型經(jīng)濟(jì)模式和新型傳銷模式交織的時代背景下，顯得傳統(tǒng) 、 典型而少見。

考慮到該案判決在2011年， 而 兩高一部 于2013年 發(fā)布了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，可見當(dāng)時兩高一部發(fā)布傳銷犯罪司法意見時，該類案件就是當(dāng)時的傳銷典型案例 。 可謂是當(dāng)時該類犯罪的“時代背景”，該司法意見至今已經(jīng)生效十年有余，依然在實踐中發(fā)揮了不可替代的解釋作用。

根據(jù)2013的司法意見，傳銷犯罪的總體罪行描述為 ：

“ 以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。 ”

該規(guī)定明確了傳銷犯罪的幾個基本特征，即入門費 、 設(shè)置層級 、 拉人頭等

何謂入門費：

《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案》中，典型的入門費設(shè)置，就是涉案平臺規(guī)定每個被發(fā)展進(jìn)傳銷公司的人都必須先交3600元購買“鋼煲”或“臭氧飲水機(jī)”一個（如果不要鋼煲或飲水機(jī)，可以返還500元）。加入人員購買上述產(chǎn)品后，即取得該傳銷組織所謂的“營銷權(quán)”，可以發(fā)展其下線人員，以此形成嚴(yán)密的人員網(wǎng)絡(luò)，從中獲取提成。

此處的3600元，就是傳銷中的“入門費”。

從 最高檢公布的指導(dǎo)案例41號葉 經(jīng) 生案 來看 ， 最高檢 明確闡明了入門費的本質(zhì) —— “獲得推薦傭金和返利的資格”， 該案公訴機(jī)關(guān)觀點是“（涉案平臺）金喬網(wǎng)繳納保證金和消費款才能獲得推薦傭金和返利的資格，本質(zhì)系入門費。”

入門費只是“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”。此處的加入資格，是需要進(jìn)一步理解的。有觀點認(rèn)為只是普通的在傳銷平臺消費或者獲得相關(guān)優(yōu)惠，就屬于獲得 了 加入資格，就屬于繳納了入門費。但這只是錯誤片面理解了入門費和加入資格的概念。

曾律師出個題：比如某電商類傳銷平臺規(guī)定，消費者花費500元購買普通會員卡，所有平臺的消費，可以獲得9折優(yōu)惠，還有禮品；花費1000元購買金卡會員資格，可以獲得推薦他人資格，并獲得他人的消費返利1%；花費2000元購買鉆石卡會員，可獲得消費返利2%。

這個模式中，入門費是多少？

答案是1000元的金卡會員。 表面上，消費者花費500元，就獲得了會員資格，但此處的會員資格，并不是發(fā)展下線獲得返利的資格，而是折扣消費的資格，因此，普通會員并非傳銷組織的參與者，他們只是普通的消費者。 而1000元的金卡會員，他們支付該費用后，可以獲得發(fā)展下線和獲得返利的資格，這就是獲得了傳銷行為的“會員資格”。

計酬依據(jù)屬于按人頭計酬

《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案》屬于典型按人頭計酬的模式，如此明顯清晰的計酬模式，在現(xiàn)今幾乎已經(jīng)不可見。

該平臺 以 宣傳“下線發(fā)展越多，提成越多”來誘騙新的人員參與傳銷活動。每介紹一人加入傳銷公司提成525元，被介紹人成為介紹人的下線；下線再介紹1人，介紹者可提成175元；下下線再發(fā)展1人，介紹者可提成350元；下線再發(fā)展1人，介紹者可獲取280元。”

從該規(guī)則設(shè)定中，相關(guān)人員不僅會組成上下層級，還會根據(jù)推薦關(guān)系產(chǎn)生返利關(guān)系，而且返利的計酬模式，就是直接根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量，來給予相關(guān)返利，這種模式也會導(dǎo)致所有參與者不斷的繳納入門費，同時發(fā)展他人收取返利。

不僅如此，該平臺連人員等級，也是按拉人頭確定

該平臺規(guī)定，發(fā)展1-2人屬于一級傳銷商；發(fā)展3-9人屬于二級傳銷商；發(fā)展10-59人屬于三級傳銷商；發(fā)展60-240人屬于四級傳銷商；發(fā)展240人以上屬于五級傳銷商。會員的等級，一般會決定返利的比例和其他相關(guān)權(quán)限，一般來說，多數(shù)傳銷案確定人員等級都是根據(jù)會員繳納的費用或者消費的金額 來 確定， 而 直接根據(jù)人數(shù)確定等級 的 ，的確只在十年前的傳銷犯罪案件中 存在 。

綜上，人民法院案例庫的《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案》，該案由于是十年前的案例，也更好的解釋了為什么2013年《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》對于傳銷犯罪計酬模式，返利來源等等問題規(guī)定的時代背景。

（如需轉(zhuǎn)載或引用該等文章的任何內(nèi)容，請私信溝通授權(quán)事宜，并于轉(zhuǎn)載時在文章開頭處注明來源。未經(jīng)我們授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載或使用該等文章中的任何內(nèi)容。如您有意就相關(guān)議題進(jìn)一步交流或探討，歡迎與我們聯(lián)系。）