作者：

曾杰律師，金融犯罪辯護(hù)律師，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人暨非法集資案件辯護(hù)與研究中心主任

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導(dǎo)語(yǔ)：

本文將以人民法院案例庫(kù)的《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案》為基礎(chǔ)，討論 什么是 典型的傳銷模式 ？

正文：

人民法院案例庫(kù)，公布的深圳案例《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案》，該案的官方推薦理由是“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪主體認(rèn)定”。但實(shí)際看案件的整體描述， 該案是一個(gè)非常有代表性，甚至有“教科書”意義的傳銷案例。

因?yàn)樵摪赴褌麂N犯罪最典型的幾個(gè)特點(diǎn)，都一一通過自己的模式設(shè)計(jì)體現(xiàn)， 可謂是相當(dāng)毫不遮掩“明目張膽”的實(shí)施傳銷犯罪，在當(dāng)前新型經(jīng)濟(jì)模式和新型傳銷模式交織的時(shí)代背景下，顯得傳統(tǒng) 、 典型而少見。

考慮到該案判決在2011年， 而 兩高一部 于2013年 發(fā)布了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，可見當(dāng)時(shí)兩高一部發(fā)布傳銷犯罪司法意見時(shí)，該類案件就是當(dāng)時(shí)的傳銷典型案例 。 可謂是當(dāng)時(shí)該類犯罪的“時(shí)代背景”，該司法意見至今已經(jīng)生效十年有余，依然在實(shí)踐中發(fā)揮了不可替代的解釋作用。

根據(jù)2013的司法意見，傳銷犯罪的總體罪行描述為 ：

“ 以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。 ”

該規(guī)定明確了傳銷犯罪的幾個(gè)基本特征，即入門費(fèi) 、 設(shè)置層級(jí) 、 拉人頭等

何謂入門費(fèi)：

《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案》中，典型的入門費(fèi)設(shè)置，就是涉案平臺(tái)規(guī)定每個(gè)被發(fā)展進(jìn)傳銷公司的人都必須先交3600元購(gòu)買“鋼煲”或“臭氧飲水機(jī)”一個(gè)（如果不要鋼煲或飲水機(jī)，可以返還500元）。加入人員購(gòu)買上述產(chǎn)品后，即取得該傳銷組織所謂的“營(yíng)銷權(quán)”，可以發(fā)展其下線人員，以此形成嚴(yán)密的人員網(wǎng)絡(luò)，從中獲取提成。

此處的3600元，就是傳銷中的“入門費(fèi)”。

從 最高檢公布的指導(dǎo)案例41號(hào)葉 經(jīng) 生案 來(lái)看 ， 最高檢 明確闡明了入門費(fèi)的本質(zhì) —— “獲得推薦傭金和返利的資格”， 該案公訴機(jī)關(guān)觀點(diǎn)是“（涉案平臺(tái)）金喬網(wǎng)繳納保證金和消費(fèi)款才能獲得推薦傭金和返利的資格，本質(zhì)系入門費(fèi)。”

入門費(fèi)只是“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”。此處的加入資格，是需要進(jìn)一步理解的。有觀點(diǎn)認(rèn)為只是普通的在傳銷平臺(tái)消費(fèi)或者獲得相關(guān)優(yōu)惠，就屬于獲得 了 加入資格，就屬于繳納了入門費(fèi)。但這只是錯(cuò)誤片面理解了入門費(fèi)和加入資格的概念。

曾律師出個(gè)題：比如某電商類傳銷平臺(tái)規(guī)定，消費(fèi)者花費(fèi)500元購(gòu)買普通會(huì)員卡，所有平臺(tái)的消費(fèi)，可以獲得9折優(yōu)惠，還有禮品；花費(fèi)1000元購(gòu)買金卡會(huì)員資格，可以獲得推薦他人資格，并獲得他人的消費(fèi)返利1%；花費(fèi)2000元購(gòu)買鉆石卡會(huì)員，可獲得消費(fèi)返利2%。

這個(gè)模式中，入門費(fèi)是多少？

答案是1000元的金卡會(huì)員。 表面上，消費(fèi)者花費(fèi)500元，就獲得了會(huì)員資格，但此處的會(huì)員資格，并不是發(fā)展下線獲得返利的資格，而是折扣消費(fèi)的資格，因此，普通會(huì)員并非傳銷組織的參與者，他們只是普通的消費(fèi)者。 而1000元的金卡會(huì)員，他們支付該費(fèi)用后，可以獲得發(fā)展下線和獲得返利的資格，這就是獲得了傳銷行為的“會(huì)員資格”。

計(jì)酬依據(jù)屬于按人頭計(jì)酬

《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案》屬于典型按人頭計(jì)酬的模式，如此明顯清晰的計(jì)酬模式，在現(xiàn)今幾乎已經(jīng)不可見。

該平臺(tái) 以 宣傳“下線發(fā)展越多，提成越多”來(lái)誘騙新的人員參與傳銷活動(dòng)。每介紹一人加入傳銷公司提成525元，被介紹人成為介紹人的下線；下線再介紹1人，介紹者可提成175元；下下線再發(fā)展1人，介紹者可提成350元；下線再發(fā)展1人，介紹者可獲取280元。”

從該規(guī)則設(shè)定中，相關(guān)人員不僅會(huì)組成上下層級(jí)，還會(huì)根據(jù)推薦關(guān)系產(chǎn)生返利關(guān)系，而且返利的計(jì)酬模式，就是直接根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量，來(lái)給予相關(guān)返利，這種模式也會(huì)導(dǎo)致所有參與者不斷的繳納入門費(fèi)，同時(shí)發(fā)展他人收取返利。

不僅如此，該平臺(tái)連人員等級(jí)，也是按拉人頭確定

該平臺(tái)規(guī)定，發(fā)展1-2人屬于一級(jí)傳銷商；發(fā)展3-9人屬于二級(jí)傳銷商；發(fā)展10-59人屬于三級(jí)傳銷商；發(fā)展60-240人屬于四級(jí)傳銷商；發(fā)展240人以上屬于五級(jí)傳銷商。會(huì)員的等級(jí)，一般會(huì)決定返利的比例和其他相關(guān)權(quán)限，一般來(lái)說(shuō)，多數(shù)傳銷案確定人員等級(jí)都是根據(jù)會(huì)員繳納的費(fèi)用或者消費(fèi)的金額 來(lái) 確定， 而 直接根據(jù)人數(shù)確定等級(jí) 的 ，的確只在十年前的傳銷犯罪案件中 存在 。

綜上，人民法院案例庫(kù)的《危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案》，該案由于是十年前的案例，也更好的解釋了為什么2013年《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》對(duì)于傳銷犯罪計(jì)酬模式，返利來(lái)源等等問題規(guī)定的時(shí)代背景。

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