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用涉黑贓款支付律師費，到底構不構成洗錢罪？
2025-07-22 16:15 -
法官畢琪琪被控洗錢案，可能要重點關注這兩個案例
2025-07-12 14:51 -
傳銷案中的無罪辯護觀點是怎么來的？
2025-07-02 05:39 -
奈拉-usdt-人民幣的轉換，在何種情況會構成犯罪？
2025-06-24 11:38 -
Vcc虛擬信用卡業務，是否構成非法經營罪？
2025-06-20 12:38 -
傳銷犯罪，如何尋求案件“平穩落地”
2025-06-17 15:01 -
虛擬貨幣投資型傳銷案，需要弄清收益來源
2025-05-26 11:19 -
眾籌還債平臺，毫無爭議的傳銷
2025-05-24 12:23 -
合約交易定性賭博？關鍵在哪里？
2025-05-23 11:08 -
倒賣禮品卡，是如何定性非法經營罪的？
2025-05-21 13:00 -
最高檢外管局公布典型案例：換匯人無罪
2025-05-09 11:46 -
從傳銷中的返利形式，談無罪辯護的方向在哪里？
2025-04-30 17:00 -
沒有“返利”，不構成傳銷犯罪
2025-04-25 11:41 -
收單外包服務機構的非法經營罪風險在哪里？
2025-02-27 10:51 -
江蘇充值卡非法經營案：到底是普通卡商還是換匯錢莊？
2025-02-25 11:57 -
有的律師為了勸當事人認罪認罰會有多拼？
2025-02-06 17:01 -
非法買賣外匯金額扣減案例匯總
2025-01-22 16:16 -
經營核心證券業務，才構成非法經營罪？
2025-01-20 10:59 -
“教人炒股”，非法經營罪？
2025-01-18 10:58 -
金額扣減十倍的外匯非法經營案，我們是怎么做到的？
2025-01-13 11:15 -
最高法收錄案例：以自有外幣換匯后自用行為不構成非法經營罪
2024-12-26 16:47 -
翻墻炒幣被處罰，這個案件你可能誤讀了
2024-12-22 13:15 -
經典案例解析：到底什么是利用虛擬幣交易換匯？
2024-12-19 18:15 -
本年度傳銷案件領域最重要的最高法研究，你必須關注
2024-12-12 11:32 -
“遠洋捕撈”手段研究系列：換匯者的資金，被錯誤沒收
2024-12-06 16:48 -
虛擬貨幣傳銷案改非信罪，一審辯護意見
2024-11-28 10:57 -
非法買賣外匯案件，量刑建議五年半，終獲緩刑
2024-11-11 14:55 -
集資詐騙案成功“辯”非吸，刑期大幅減少
2024-10-09 16:32 -
股權融資的資金，能否算入非法吸存的犯罪金額？
2024-10-08 23:12 -
全國首例禮品卡換匯案，意味著買賣充值卡就是非法經營罪嗎？
2024-10-05 16:34 -
非吸案件中，投資人的損失如何計算？
2024-09-30 15:27 -
幫信罪和非法經營罪中支付結算的區別
2024-09-29 18:40 -
傳銷改非信，上訴成功，大幅改判
2024-09-14 16:13 -
資金二清、信息二清，哪個屬于非法經營？
2024-08-30 15:36 -
拼多多的“微積分”式紅包活動，算不算傳銷？
2024-08-28 15:30 -
傳銷層級計算的依據是什么？
2024-08-27 16:53 -
集資詐騙罪辯護思路簡述
2024-07-26 15:51 -
如何更好地“抓禽獸”！評「人大女博士被教授性騷擾」
2024-07-23 11:46 -
是不是只要有返利就一定構成傳銷犯罪？
2024-07-22 17:01 -
“這個幣買入后一定大漲！”這話構不構成非法集資？
2024-07-19 11:12 -
在國外開設換匯商鋪，非法經營罪？
2024-07-18 16:56 -
主犯構成掩隱罪，從犯可能構成幫信罪
2024-07-10 10:54 -
我始終認為，最高檢公布的這起典型案例，存在可商榷之處！
2024-06-17 14:55 -
如何理解集資詐騙罪中的詐騙行為
2024-05-17 15:01 -
代客理財如何構成非法吸收公眾存款罪？
2024-05-15 11:42 -
采用螞蟻搬家方式銀行購匯，是否涉嫌非法經營罪或騙購外匯罪？
2024-05-14 10:58 -
張三構成詐騙？傳銷？還是非法經營罪？
2024-05-13 10:58 -
介紹買賣外匯，沒賺錢，也會構成非法經營罪？
2024-04-08 10:19 -
【人民法院案例庫】認定余罪自首案件匯總解析
2024-04-03 10:29 -
這是一個教科書般的傳銷案例！
2024-04-02 11:00 -
傳銷中計酬依據和收益來源問題，為何非常重要？
2024-04-01 16:54 -
【人民法院案例庫】非法吸收公眾罪典型案例匯總解析（下）
2024-03-21 11:16 -
【人民法院案例庫】非法吸收公眾罪典型案例匯總解析（上）
2024-03-20 10:56 -
「人民法院司法案例庫」集資詐騙典型案件匯總解析（下）
2024-03-19 17:16 -
「人民法院司法案例庫」集資詐騙典型案件匯總解析（上）
2024-03-18 11:27 -
用私賬代客理財，就有非法占有目的？
2024-02-28 19:12 -
最高檢典型案例：對“地下錢莊”的客戶進行行政處罰！
2024-02-27 16:13 -
地區負責人被判處緩刑的傳銷案例分析
2024-02-23 18:52 -
非法換匯收到贓款，就一定構成洗錢罪？
2024-01-29 17:58 -
從案例來看廣西省虛擬貨幣傳銷罪案的酌定不起訴情形
2024-01-25 11:11 -
典型案例中，外匯犯罪金額是如何確定的？
2024-01-19 17:31 -
為什么虛擬貨幣會成為外匯類非法經營的工具？
2024-01-08 11:27 -
虛擬幣為媒介的外匯類非法經營案，最典型的案例在哪里？在山東
2024-01-05 15:26 -
幫信罪：虛擬貨幣交易采用現金方式能否推定主觀明知？
2023-12-31 12:32 -
從判例來看，個人的代客理財行為在司法實踐中如何認定？
2023-12-26 16:16 -
買賣泰達幣，還是非法經營罪？
2023-12-21 18:34 -
代客理財是否構成非法經營罪
2023-12-19 23:51 -
如何理解外匯類非法經營罪中的“經營行為”？
2023-11-25 10:44 -
集資詐騙罪中的“利誘性”是什么？
2023-11-24 10:42 -
構成集資詐騙罪是否就一定構成非法吸收公眾存款罪？
2023-11-23 11:45 -
盤活爛尾樓被指控非法集資？背后的法律邏輯是什么？
2023-11-22 15:12 -
非法買賣外匯綜述（下）
2023-10-30 10:22 -
非法買賣外匯綜述（上）
2023-10-28 12:46 -
沒有入門費，就不能認定構成傳銷犯罪！
2023-10-27 11:30 -
虛擬貨幣如果被罰沒，應如何處置？
2023-10-08 09:38 -
不是自動投案，也可以認定自首？
2023-09-25 17:57 -
虛擬貨幣交易幫助換匯，到底是幫信罪，還是非法經營罪？
2023-09-20 16:34 -
恒大財富多人被采取強制措施，警方公告透露了啥？
2023-09-17 23:41 -
倒賣境外的充值卡，為什么會涉嫌非法經營罪？
2023-09-11 10:48 -
司法會計鑒定能否采用口供？
2023-08-28 10:45 -
在非法買賣外匯案中，涉及外匯的犯罪金額，如何計算？
2023-08-22 10:25 -
傳銷案件中的兩種無罪人員
2023-08-21 11:59 -
曾杰律師辦理非法買賣外匯案辯護成功，金額扣減十倍
2023-08-03 11:28 -
公安機關出具的價格情況說明能作為證據使用嗎？
2023-07-22 11:12 -
組織、領導傳銷活動罪綜述（下）
2023-07-20 10:36 -
組織、領導傳銷活動罪綜述（上）
2023-07-19 17:54 -
非法集資案件，地區負責人一定就是主犯嗎？
2023-07-14 15:06 -
從河北實際判例看：傳銷中的入門費，到底有多重要？
2023-07-01 12:30 -
私募基金未登記備案是否涉嫌非法經營罪？
2023-06-30 10:07 -
珠海市外匯類非法經營罪裁判要旨
2023-06-29 17:29 -
非法吸收公眾存款罪綜述
2023-06-28 12:00 -
檢察院審查批捕前，必須聽取律師意見了？最高檢新規解讀
2023-05-30 10:15 -
拉人頭和返利依據要如何確定？最高檢傳銷指導案例解讀
2023-05-24 10:03 -
入門費、拉人頭在傳銷犯罪案件中，在指導案例中的定罪思路和無罪辯護方向在哪里？
2023-05-23 18:53 -
網絡傳銷案件，管轄權異議如何提出？
2023-05-16 10:04 -
不認罪認罰，就不能認定自首？
2023-04-27 10:06 -
因非法經營罪被舉報，到案后供述的傳銷犯罪，是否可以認定自首？
2023-04-23 10:03 -
幫信罪研究（三）｜幫信罪主觀明知判定的標準，司法解釋是如何規定的？
2023-03-30 10:08 -
幫信罪研究（二）｜交易價格異常，收到贓款就可以直接判定構成幫信罪嗎？
2023-03-29 20:10 -
幫信罪研究（一）｜關于幫信罪的認定，對三大誤區的解讀
2023-03-25 15:24
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