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辦案手記 | 爭立功降金額,終獲緩刑

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近年來,“受賄行賄一起查”,成了一個反腐熱詞。

我的當事人趙赫(化名),涉嫌非國家工作人員受賄罪,最初涉案金額280萬元。我們研究后認為,其中100萬元是正常的居間介紹費,30萬元是未還的民間借貸款。我們認為,當事人有立功表現(xiàn)。經(jīng)過努力辯護,關于金額和立功的意見均被采納。最終,華東K縣法院認定趙赫非國家工作人員受賄金額為150萬元,綜合各種情節(jié),宣告緩刑,判處有期徒刑三年,緩刑四年。

12億元融資項目

趙赫大學畢業(yè)后,先后在大型證券公司、信托公司、銀行,擔任客戶經(jīng)理、證券經(jīng)紀人、營銷經(jīng)理、投資經(jīng)理。

2015年,趙赫入職某大型信托公司,擔任中級投資經(jīng)理。通過朋友介紹,趙赫認識了中介方齊晟(化名)。朋友告訴趙赫,齊晟有一定的社會資源。

齊晟說,Y市國企交通產(chǎn)業(yè)集團公司有融資需求,這個項目信托公司能否做?

趙赫說,公司只對房地產(chǎn)融資,對國企融資這方面還沒有開閘。

齊晟說,我和Y市交通產(chǎn)業(yè)集團公司領導關系不錯,可以給你們比較有吸引力的融資條件,我和Y市領導關系也不錯。事成之后,會好好感謝你。

趙赫剛入職,也想搞點業(yè)績,想把業(yè)務做成。

很快地,齊晟約了趙赫,跟Y市交通產(chǎn)業(yè)集團公司董事長吃飯。

吃飯期間,趙赫發(fā)現(xiàn),齊晟和該董事長關系不一般。

趙赫更加覺得齊晟有資源,以后也可以幫助自己。于是,趙赫向信托公司領導匯報、推薦這個融資項目。

此后,交通產(chǎn)業(yè)集團公司把Y市欠公司的20多億元應收帳款,質押給趙赫所在的信托公司,讓Y市城投公司也對該筆融資提供擔保。該筆融資總金額12億元。

期間,趙赫所在的信托公司風控部門多次退回該融資項目,理由是該信托公司對國企融資業(yè)務尚未開放。趙赫又多次去信托公司匯報項目可行性,積極推動項目落地。數(shù)月后,信托公司終于同意,分四次放款,年化利率約為11%。

不下雨為何打雨傘

2015年12月,融資項目落地成功后的一個晚上,齊晟打電話給趙赫,約在一個地方見面。

到了地方之后,趙赫聯(lián)系齊晟,齊晟又換到一個高爾夫俱樂部門外幾百米的地方見面。

趙赫停車以后,發(fā)現(xiàn)齊晟就在幾十米開外。齊晟打了一把黑色雨傘,戴了一副手套。

趙赫當時很奇怪,那天不下雨,為何打雨傘。后來再想,估計是齊晟害怕附近有監(jiān)控。

齊晟見面就說,我去過交投,我讓他們財務取的現(xiàn)金,我沒要連號,沒要新鈔,都是舊鈔,都在交投清點過了,我先拿了一部分,下面還會再安排。在車前方的垃圾桶旁有個袋子,你自己去拿,拿到之后盡快把袋子扔掉。

趙赫預感是好處費,拿到袋子,上車打開一角,全是一百元面值的現(xiàn)金。回家以后細數(shù),有100萬元現(xiàn)金,都是10萬元一捆,一共10捆。

趙赫知道這是潛規(guī)則。齊晟作為中介方,依靠手里的資源,項目落地之后都有高額的中介費。這個12億元項目落地之后,按照行業(yè)一般的中介費率1%,至少有1200萬元中介費。他吃肉我喝湯,趙赫認為這是自己應得的,還給少了。

2016年8月,齊晟又打電話給趙赫,約在一個小區(qū)門口見面。齊晟戴著墨鏡,從香檳色的瑪莎拉蒂車里,拿出一個類似用來裝鞋的袋子,說,Y市的事情到此結束。趙赫知道里面是錢,回家后細數(shù)是50萬元。

這是趙赫涉嫌犯罪的一些片段。

監(jiān)視居住期間會見不易

2022年3月,趙赫涉嫌非國家工作人員受賄罪,被華東K縣公安局監(jiān)視居住。

接受委托后,我第一時間和辦案民警溝通,希望能會見趙赫。溝通的氣氛很和諧,但就是見不到當事人。民警先說他們是配合監(jiān)委辦案,能否會見要和監(jiān)委溝通,又說疫情原因無法會見。我直接去公安局負責人辦公室,仍未解決。

于是,我一方面向當?shù)貦z察院反映,申請法律監(jiān)督,另一方面,向律師協(xié)會反映,希望維護律師執(zhí)業(yè)權利。

2022年4月底,經(jīng)過努力,趙赫被取保候審。

協(xié)助抓捕爭取立功

2022年11月的一天,趙赫正在家中。辦案民警給趙赫打電話,說在犯罪嫌疑人趙曉波(化名)小區(qū)樓下,沒發(fā)現(xiàn)他的車輛,不知道人在哪里,希望趙赫能夠裝作正常的語氣,打電話問趙曉波在哪里。

趙赫立即打電話給趙曉波,并且在微信上同趙曉波保持聊天,獲取趙曉波的位置。在得知趙曉波即將前往的地點后,趙赫立刻將這一信息反饋給辦案民警。辦案民警根據(jù)趙赫提供的信息,抓捕到趙曉波。

我們認為,趙赫協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人,有立功表現(xiàn),可以從輕或減輕處罰。檢察官一開始認為不構成立功,經(jīng)過我們多次溝通,最終還是認可。

大幅度降低涉案金額

2022年12月,趙赫再度被公安機關刑事拘留。2023年1月,被檢察院批準逮捕。

我們從兩大方面著手,一方面認為涉案金額不是280萬元,而是150萬元,應當扣掉100萬元居間介紹費和30萬元民間借貸款;另一方面,愿意退贓,從而盡力爭取取保候審。

2016年底,齊晟打電話給趙赫說,我現(xiàn)在和J公司關系比較好,他們也想搞一筆融資,你們信托公司肯定是做不起,你看看能不能找找其他金融機構推薦一下?

趙赫說,我親戚趙曉波剛入職H銀行,他們銀行去年剛落地一個產(chǎn)業(yè)基金的項目,我可以幫你介紹。

幾天后,趙赫把齊晟、趙曉波約出來,談談業(yè)務能不能做。此后,齊晟和趙曉波單線聯(lián)系,有時候他們會叫趙赫出來勸解。中間怎么談條件的,趙赫并不過問。最后,融資金額為20多億元。令人啼笑皆非的是,趙曉波曾經(jīng)打電話給趙赫說,齊晟這個人是個老江湖,拿他的錢會出事。齊晟也打電話給趙赫說,趙曉波以后會出事,給他錢會連累到自己。

項目落地后,齊晟給了趙赫100萬元現(xiàn)金。我們認為,這是正常的居間介紹費,沒有利用職務便利,不能認為是非國家工作人員受賄款。

至于30萬元,是趙赫為了買房找齊晟借的,是正常的民間借貸款。趙赫的想法是一碼歸一碼,不想讓齊晟認為人品有問題,后來經(jīng)濟確實困難了,沒有能力去歸還,也和齊晟講過這些情況,齊晟說可以緩一緩。

經(jīng)過和檢察官多次溝通,這些觀點被采納。緊接著,溝通退贓、取保候審事宜。家人代為退贓后,趙赫再度被取保候審。

趙赫和我說,小時候家里窮,長大后有一種自卑心理,有錢就亂花。進去后,才發(fā)現(xiàn)是一場空。這次出來后,要調整心態(tài),重新開始。

2023年12月底,華東K縣法院對趙赫宣告緩刑。

藍天彬律師:江蘇法德東恒律師事務所高級合伙人,江蘇省人大常委會法工委規(guī)范性文件備案審查咨詢專家,南京市律師協(xié)會刑事訴訟法律專業(yè)委員會秘書長,前政法記者,畢業(yè)于廈門大學,專注于刑事辯護,多起案件獲得不起訴或撤銷案件、終止偵查、改判緩刑等結果。

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