一、案件簡介

小明在某電商平臺運營著屬于自己的商鋪，閑暇之余開始研究近幾年興起的虛擬貨幣。小明出于好奇心，在虛擬貨幣交易平臺開設了賬戶，開始嘗試著在平臺上買賣虛擬貨幣，可是當小明賣出自己在平臺上買回的虛擬貨幣后，小明的銀行卡卻無法轉賬。

小明到銀行詢問了銀行卡無法轉賬的情況后才得知銀行卡被公安機關凍結，因小明不明確哪一筆銀行卡流水導致銀行卡被凍結，也不知道如何與公安機關溝通解凍銀行卡，于是找到了解凍小分隊。

二、辦案經過

解凍小分隊接受小明的委托后，詢問了小明被凍結銀行卡的用途以及銀行卡內的資金來源，當小明說到自己在虛擬幣交易平臺上賣出一筆虛擬幣，并讓買方把款項準入該被凍結的銀行卡后，解凍小分隊根據平時辦案的經驗，基本確定導致小明銀行卡凍結的流水為小明交易虛擬幣的那筆流水。

解凍小分隊的律師撥通公安機關的電話后，核實了導致小明銀行卡被凍結的流水，的確是小明在虛擬幣交易平臺賣出虛擬幣獲得款項的那筆流水。隨后，解凍小分隊快速的為小明準備了申請解凍的文書和材料，前往公安機關現場申請解凍小明的銀行卡。

因解凍小分隊已辦理大量因交易虛擬幣導致銀行卡被凍結的案件，解凍小分隊的律師在前往公安機關前已做好充分的準備。因此，在解凍小分隊律師向承辦警官提供小明交易虛擬幣的相關證據，以及在承辦警官與解凍小分隊律師的一問一答間，承辦警官已了解小明是因為在虛擬幣交易平臺交易虛擬幣收到了涉案資金，并非小明自身從事或參與違反犯罪活動，所以決定為小明解凍銀行卡。

三、辦案小結

在解凍小分隊承辦虛擬幣交易類的銀行卡凍結案件時發現，各地公安機關對虛擬幣的認識不同，部分公安機關的警官談到虛擬幣交易便認為該行為屬于違反犯罪行為。因此，在法律尚未對虛擬幣作出明確的規定時，建議大家提高對虛幣交易的認識，及時了解國家關于虛擬幣的法律法規及政策，避免自身的合法財產遭受不必要的損失。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉載

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規模的盈科律師事務所高級合伙人律師郭志浩發起并成立于2021年初。 經過近年來的高質量發展，解凍小分隊成員的足跡已經遍布了國內200多個地級市，承辦的數百件銀行卡被公安機關凍結的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿交易、網賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結類型，涉及全國范圍內詐騙、開設賭場、非法經營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區。解凍小分隊以安全、高效、專業為原則，建立了標準化、流程化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更快的解凍速度以及更好的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現場處理每個案件。解凍小分隊代理的所有客戶至今沒有受到過刑事或治安處罰，歷史案件綜合解凍率也長期保持在95%以上，也是目前國內首個公開歷史案件綜合解凍率及解凍全流程的正規律師團隊。

（以上為郭志浩律師團隊的辦案足跡圖）

解凍小分隊負責人

郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務所高級合伙人律師、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現任盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、數字經濟法律事務部主任、實務研究工作委員會主任，同時兼任西北政法大學數字經濟與國家安全研究院院長、山西農業大學客座教授、深圳鏈協法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優秀律師、領軍人才、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行過數十起刑事案件的無罪辯護，發表了數篇專業學術論文（部分為核心期刊），出版了國內首本區塊鏈行業的法律實務類專著《區塊鏈法律實務》（中國法律出版社），其經典案例也被編入《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》《中國經營報》《中國產經新聞》等國家級期刊的采訪，CCTV華夏之聲、新京報、法治日報、深圳特區報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經雜志、時代財經、界面新聞、第一財經、天目新聞、金色財經、財經鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網、金融界等多家官方媒體均有相關報道。