內蒙古
近日，中國人民銀行內蒙古自治區分行發布一則行政處罰決定信息，杉德支付網絡服務發展有限公司內蒙古分公司因違規被罰沒446.6萬元。
據介紹，杉德支付網絡服務發展有限公司內蒙古分公司，因未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶，違反收單銀行結算賬戶管理規定，違反特約商戶信息管理系統管理規定，中國人民銀行內蒙古自治區分行作出行政處罰，罰款人民幣405.6萬元并沒收違法所得共計人民幣410385.23元，罰沒合計人民幣4466385.23元。王某剛（杉德支付網絡服務發展有限公司內蒙古分公司經理）因未按規定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶，中國人民銀行內蒙古自治區分行作出行政處罰，罰款人民幣5.6萬元。
近日，數字藏品平臺淘派發布公告稱，支付通道杉德配合調查暫停接口服務。
公告稱，近期，發現有多個異常賬戶，涉嫌盜取他人信息和銀行卡，利用平臺從事非法交易。淘派已經第一時間報警，并配合警方協助受害人追回資金(回執編號:4401002023122901013806736)，由于在調查期間要求凍結交易賬戶，同時支付通道杉德配合調查暫停接口服務，所以平臺暫停交易，等待調查完畢后開放，敬請諒解。淘派對受影響的藏品已開放轉贈功能，同時平臺風控系統會持續監控，將異常賬戶實時上報，配合公安機關進行賬戶凍結等操作，再次提醒用戶合法合規使用平臺，提高警惕，防范非法交易活動。
據悉，淘派平臺的快捷支付服務由持牌第三方支付機構杉德支付網絡服務發展有限公司提供。
杉德支付成立于2011年6月，是一家提供專業支付服務的非銀行支付機構。
此前，杉德支付曾因違反支付業務規定，被中國人民銀行上海分行給予警告，沒收違法所得668.35萬元，并處以罰款1804.98萬元，合計罰沒金額2473.33萬元，該公司5名相關責任人也被給予警告并處罰款。
（來源：北方新報）
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