來源：人民法院報

入庫編號：2024-18-1-300-001（入庫日期2024.08.26）

許某龍掩飾、隱瞞犯罪所得案

——經(jīng)偵查機關(guān)通知到案行為的定性

關(guān)鍵詞 刑事 掩飾、隱瞞犯罪所得罪 自首 通知到案

一、基本案情

被告人許某龍系某機場地面服務(wù)公司高級管理人員。2020年7、8月間，許某龍招募、安排、指揮多人在明知錢款來路不正的情況下，通過用他人的支付寶賬戶接收錢款、在多個賬戶之間流轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)換成虛擬幣、再轉(zhuǎn)回上家賬戶的方式，轉(zhuǎn)移涉案贓款。其中，涉及他人被詐騙錢款。公安機關(guān)在排查出許某龍系網(wǎng)上追逃人員后，為保障抓捕安全，于2022年10月2日以安全檢查的名義電話通知許某龍到派出所。許某龍接通知到案后未在第一時間供述罪行，但在公安民警出示拘留證、網(wǎng)上追逃文件等材料后如實供述基本犯罪事實。此后，許某龍退賠并取得諒解。

上海市松江區(qū)人民法院于2023年11月27日作出（2023）滬0117刑初1260號刑事判決，認定被告人許某龍具有自首情節(jié)，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣二萬元。宣判后，檢察機關(guān)以認定自首錯誤，導致對許某龍適用減輕處罰不當為由提出抗訴。上海市第一中級人民于2024年7月5日作出（2024）滬01刑終25號刑事判決，采納抗訴意見，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪改判被告人許某龍有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。

二、裁判理由

法院生效裁判認為，本案爭議的焦點在于被告人許某龍的行為是否成立自首。

經(jīng)查，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)被告人許某龍系在逃人員后，為實施抓捕計劃，以安全檢查的名義電話通知許某龍至派出所。許某龍作為機場地面服務(wù)公司高級管理人員，配合安全檢查系其職責范圍。 故而，判斷自首成立與否的關(guān)鍵在于許某龍經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案后的供述時間。許某龍到案之日未第一時間供述罪行，直至辦案人員出示拘留證、網(wǎng)上追逃文件等材料，才如實供述基本犯罪事實，由此反映出許某龍始終存有僥幸和試探的心理，而不具有主動投案的意愿。

鑒此，二審法院依法認定被告人許某龍不成立自首，并綜合全案情節(jié)依法作出如上裁判。

三、裁判要旨

對于偵查機關(guān)已經(jīng)掌握涉嫌犯罪的證據(jù)并以其他事由通知行為人到案的，判斷是否成立自首，應(yīng)當從嚴掌握自首的認定標準，著重審查行為人是否“到案即供”。對于行為人在未受到其他客觀因素阻礙的情形下，到案后沒有第一時間如實供述基本犯罪事實的，依法不認定為自首。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第67條、第312條

《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔1998〕8號）第1條

一審：上海市松江區(qū)人民法院（2023）滬0117刑初1260號刑事判決（2023年11月27日）

二審：上海市第一中級人民法院（2024）滬01刑終25號刑事判決（2024年7月5日）