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問題1：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，如何認(rèn)定“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名”？

答疑意見：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一（組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪）規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”《禁止傳銷條例》第二條規(guī)定：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。”《禁止傳銷條例》對傳銷的界定，并無“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名”的限制，刑法在《禁止傳銷條例》的基礎(chǔ)上對傳銷行為作了入罪限制。

司法實(shí)踐中，對于“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名”的把握，一般可理解為“傳銷組織未實(shí)際提供商品、服務(wù)的或者提供的商品、服務(wù)價(jià)格嚴(yán)重偏離實(shí)際成本”。應(yīng)重點(diǎn)審查“是否不提供商品、服務(wù)退貨退款政策”“是否要求參加者購買并囤積明顯超出其可在合理時(shí)間內(nèi)消費(fèi)的大量商品、服務(wù)”“是否禁止參加者退出”“提供的商品或者服務(wù)是否具有普遍流通性”等情形，并基于上述事實(shí)基礎(chǔ)作綜合判斷。若提供的所謂“商品、服務(wù)”僅僅是傳銷的“道具商品”，則可判斷涉案經(jīng)濟(jì)組織實(shí)際上并無合法的經(jīng)營活動(dòng)，屬“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名”。

咨詢?nèi)?/strong>：山東省高級(jí)人民法院刑四庭唐 瑤

答疑專家：最高人民法院刑二庭牛克乾

問題2：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，部分傳銷組織是免費(fèi)注冊會(huì)員并加入的，加入后再要求購買商品或者服務(wù)，如何認(rèn)定“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和參加者身份？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，對“要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。特別是在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，從形式上看，簡單填寫資料便可注冊成為會(huì)員，不僅無需繳納費(fèi)用，甚至還能獲得一定經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，但這只是引誘他人加入傳銷組織的手段，后續(xù)“購買商品、服務(wù)”的行為才會(huì)讓參加者真正“獲得加入資格”，此時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中“參加者以購買商品、服務(wù)等方式獲取加入資格”的構(gòu)成要件。

對于其中僅注冊會(huì)員，未實(shí)際購買商品或者服務(wù)的，因該“注冊會(huì)員”并未實(shí)際參加到傳銷組織的傳銷行為中，實(shí)質(zhì)上并未獲得加入傳銷組織的資格，不應(yīng)計(jì)入傳銷組織發(fā)展的成員人數(shù)中。

咨詢?nèi)耍?/strong>湖北省高級(jí)人民法院刑一庭金呂鋼

答疑專家：最高人民法院刑二庭高洪江

問題3：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，有的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者虛列層級(jí)，該“層級(jí)”是否計(jì)入傳銷犯罪的層級(jí)中？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，要求“按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”，對于“層級(jí)”認(rèn)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。傳銷犯罪中的層級(jí)認(rèn)定不能僅根據(jù)名稱、形式進(jìn)行判斷，而需要把握層級(jí)認(rèn)定的核心，即身份、層級(jí)關(guān)系的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)關(guān)聯(lián)計(jì)酬或者返利。如有的傳銷組織雖然設(shè)置了負(fù)責(zé)人、總店長、店長、A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)等不同層級(jí)，但實(shí)際上負(fù)責(zé)人、總店長、店長之間并不發(fā)生返利，均各自負(fù)責(zé)自己發(fā)展的下線，雖然稱謂上有所不同，但實(shí)際處于同一層級(jí)，虛列兩個(gè)層級(jí)，該兩個(gè)層級(jí)不應(yīng)計(jì)入傳銷組織的實(shí)際層級(jí)；又如，有的傳銷人員用自己的身份重復(fù)設(shè)立多個(gè)層級(jí)以營造組織假象，實(shí)際其用一個(gè)身份設(shè)立的多個(gè)層級(jí)并不發(fā)生實(shí)際返利，亦屬虛列層級(jí)，應(yīng)自層級(jí)中扣除。

咨詢?nèi)?/strong>：新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院刑三庭古麗潔米萊·賽皮丁

答疑專家：最高人民法院刑二庭黃明剛

問題4：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪規(guī)定的“騙取財(cái)物”是否與詐騙犯罪規(guī)定的“詐騙財(cái)物”一致，是否包含了“下線認(rèn)識(shí)到被騙”的要求？

答疑意見：在傳銷案件和詐騙案件中，均可能存在欺騙行為，且根據(jù)刑法規(guī)定，并不是只有詐騙犯罪要求“騙取/詐騙財(cái)物”，比如虛假廣告罪、騙取貸款罪、串通投標(biāo)罪等，均具有騙取財(cái)物的性質(zhì)。在集資詐騙犯罪中，行為人一般以各種“虛構(gòu)的事實(shí)”向被害人“承諾”在一定期限內(nèi)或者達(dá)到一定條件后，連本帶利還給被害人，讓被害人獲得高額利息，以吸引被害人投資，騙取被害人的投資款，其主觀目的是非法占有被害人資金、財(cái)物，一旦目的達(dá)成便結(jié)束犯罪。而傳銷中的“騙”是騙取他人加入傳銷組織后利用傳銷模式非法牟利。傳銷犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者雖然也向參加者許諾高額收益，但參加者收益的來源是基于參加者拉來下線的人數(shù)和投資數(shù)額，參加者對于其高額收益的來源系下線而非上線是明知的，且傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及一般參加人員的共同目標(biāo)是將傳銷組織持續(xù)發(fā)展壯大，持續(xù)性以發(fā)展人員的數(shù)量作為牟利、返利依據(jù)。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握傳銷中的“騙取財(cái)物”。只要行為人采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，并以“拉人頭”“收取入門費(fèi)”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財(cái)物”。至于參加傳銷人員是否認(rèn)識(shí)到被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

咨詢?nèi)?/strong>：浙江省高級(jí)人民法院刑二庭薛文超

答疑專家：最高人民法院刑二庭劉 旭

問題5：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者虛設(shè)下線并因此“虛”增傳銷金額，該“下線”“金額”是否計(jì)入傳銷犯罪中？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，關(guān)于發(fā)展下線要求“引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”，發(fā)展下線是指發(fā)展他人參加，不包括自己和一人注冊多個(gè)賬號(hào)的重復(fù)注冊，也不包括冒用他人身份發(fā)展的情形。傳銷人員虛設(shè)下線的行為，并沒有給傳銷組織帶來新的人員，其下線人員實(shí)際就是行為人本人，不存在騙取行為人以外的人的財(cái)產(chǎn)問題，故虛設(shè)的下線不應(yīng)計(jì)入傳銷犯罪發(fā)展下線的人數(shù)中。關(guān)于虛設(shè)下線投入的傳銷資金問題，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，直接或者間接收取參加傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。可見，認(rèn)定某一組織者、領(lǐng)導(dǎo)者傳銷數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)是“收取參加傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金”，并不包括其本人投入到傳銷中的資金，其因虛設(shè)下線投入傳銷的資金實(shí)際是其自己的資金，故應(yīng)當(dāng)在其犯罪數(shù)額中予以扣除，但該資金應(yīng)當(dāng)作為傳銷資金計(jì)入其上線的犯罪數(shù)額中。

咨詢?nèi)?/strong>：山東省高級(jí)人民法院刑一庭尹士強(qiáng)

答疑專家：最高人民法院刑二庭高洪江

問題6：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，傳銷組織的一般參加人員可否作為“被害人”參加訴訟？

答疑意見：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，傳銷組織的獲利方案是固定的、公開的，參加者明知自己是基于下線獲利，其加入傳銷組織的決定性因素是利益誘惑。參加者與傳銷組織之間是共生關(guān)系，參加者依托傳銷組織牟取非法利益抽成，傳銷組織依賴于傳銷人員發(fā)展下線而不斷壯大，任何一名參加傳銷的人員均對傳銷組織的壯大起到了作用。因此，傳銷組織中一般參加人員的訴訟地位，既不同于詐騙罪的被害人，也不同于非法吸收公眾存款罪的參加人，不應(yīng)以“被害人”身份參加到訴訟中。

咨詢?nèi)?/strong>：河北省高級(jí)人民法院刑二庭石明輝

答疑專家：最高人民法院刑二庭陳 旭

來源 ：人民法院報(bào)·7版

編輯：何 妮

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