貴州
面對著當前復雜的金融環境，及歲末年初防范洗錢風險的重要關鍵節點，工行都勻惠水支行積極行動，多維度開展個人反洗錢宣傳活動，全力守護客戶資金安全，維護金融市場穩定。
該行在網點設置咨詢臺，張貼反洗錢宣傳海報、發放宣傳折頁對反洗錢知識進行宣傳；并以通俗易懂的語言、生動形象的案例，向來往客戶講解常見洗錢手段，如不法分子利用個人賬戶通過取現轉移非法資金等。此外，該行還針對大額取現客戶，主動詢問其取現用途及存款來源，對前來辦理新開戶的客戶，主動為客其進行風險提示，普及反洗錢知識，告知其正確使用銀行卡，不能隨意出租出借給他人使用，提示客戶保護個人銀行賬戶信息，不要隨意相信陌生人的“資金周轉”請求。
今年以來，該行持續通過網點進行反洗錢知識宣傳10次，受眾人次200余人，宣傳活動取得了顯著成效，客戶紛紛表示增強了辨別洗錢風險能力。下一步，該行將持續發力，深入開展系列金融知識宣傳活動，讓反洗錢觀念深入人心。
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