以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

有事付費咨詢沒事多看文章

本文已開放快捷轉(zhuǎn)載，同行可聯(lián)系后免費授權(quán)

（無須白名單）

這是法務(wù)六叔2025年

原創(chuàng)的第51篇文章

總計2300字

總有散戶自作聰明，看了短視頻那些網(wǎng)紅律師的安全出U方法，什么散戶審核流水的，這都是沒有交易過的人才能說出來的話。

散戶是沒有權(quán)利審核幣商流水的，相反是幣商才可以審核散戶的流水，那么很多大聰明就說了，我知道安全交易要審核流水，看交易對手十天內(nèi)沒有進賬，賬戶余額也要有錢，并且還必須是本人實名支付，這樣絕對收不到黑資。

那么我一個散戶只需要去申請一個幣商號就行了，我不做幣商，我申請幣商號自己賣幣，專門審核買家流水。

對的，這樣絕對收不到黑資，但是這個方法是5年前的方法了，你現(xiàn)在還在用五年前的方法，那就是每筆都是黑資。

昨天六叔接到一個咨詢，事主囤了三年的比特幣，現(xiàn)在終于達到了170萬市值，于是想辦法變現(xiàn)，看了許多網(wǎng)紅律師的視頻，知道要審核流水了，于是自己在歐易申請了一個幣商號，專門賣自己的比特幣。

審核方法也是非常嚴(yán)格：

十天之內(nèi)賬戶沒有新增進賬，賬戶余額還有幾十萬，這樣基本收不到黑錢。

對的，基本收不到，那么就是還有可能收到。

因為這筆錢在沒轉(zhuǎn)出來之前還不是黑錢，你收到的那一刻才是黑錢。

理解不了對吧？我告訴你這種審核流水的bug在哪？

他不是沒用，而是這種方法過時了，這是我們5-7年前的審核方法，不是沒用，只是過時了而已。

一般黑錢進入的后臺模式為，打到?jīng)_鋒卡上，這個沖鋒卡就必須快速的把錢轉(zhuǎn)移出去，那么以前就會去交易所買U，但是現(xiàn)在幣商學(xué)精了，你才進入卡里的錢我不收，導(dǎo)致沖鋒卡付不出去，被凍結(jié)在沖鋒卡里。

所以，這種錢叫二手黑，審核流水就能攔截掉，因為黑錢不敢在沖鋒卡里放24小時，更別說十天了。

電信詐騙的騙術(shù)也在升級，你以為的受害者和你在直接交易，但是中間是通過了N個平臺的中轉(zhuǎn)，變成了三方詐騙或者四方詐騙，比如六叔上面遇到的這個案件。

普通視角：事主申請了一個幣商號在虛擬幣平臺賣出一筆數(shù)字貨幣，買家在交易所實名注冊的是張三，打款人也是張三，資金流水非常完美，也有沉淀。

這種交易普通看起來就是一個合法合理合規(guī)的交易，甚至買家可以給你提供任何驗證方式，比如錄制免責(zé)視頻，簽訂合同等。

即使買家后面報警，我們也可以通過申訴來解決，說買家是因為交易完成后，數(shù)字貨幣被人騙走，并不是錢被騙走，和賣家無關(guān)。

看起來是這樣，但事實呢？六叔給你畫了一個圖，這個流程是叔叔部門和互聯(lián)網(wǎng)上律師都還沒掌握的一個流程圖。

1騙子通過各種途徑獲取了買家（受害者）的信任，也就是殺豬盤（精聊）。

2買家要投資的時候，在假平臺注冊（比如虛擬幣、黃金期貨外匯等項目）。

3騙子用買家在假平臺注冊時候提交的真實資料，去各種正規(guī)平臺注冊，比如虛擬幣交易所（幣安、歐易等），這時候騙子在正規(guī)平臺里面注冊的身份信息就是買家（受害者）的真實信息，比如張三。

3賣家（幣商）在正規(guī)平臺上銷售數(shù)字貨幣，看見的就是張三的信息，當(dāng)你要驗證各種資料的時候，騙子可以通過假平臺或者直接聯(lián)系受害者獲取。

打個比方，賣家（幣商）需要查看買家銀行卡流水，其實這個信息是發(fā)給騙子的，騙子把這個信息轉(zhuǎn)發(fā)給受害者張三，張三把信息給了騙子，騙子把流水信息轉(zhuǎn)發(fā)給幣商。

相當(dāng)于騙子在中間起了一個中介轉(zhuǎn)發(fā)信息的作用，看起來是賣家和買家在直接對話。

甚至可以讓買家錄制免責(zé)視頻，騙子也可以找受害者配合。

4第四步就是支付款項了，幣商審核通過的時候，給出自己的收款賬戶，這時候騙子就把賬戶掛在自己的假平臺上，或者直接給到受害者。

5受害者直接打款給幣商（賣家），賣家核對實名付款，把幣放給了騙子。

6騙子手動給假平臺的受害者上分，受害者看見平臺上有余額，覺得充值到賬。

7當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)被騙的時候，報警，叔叔就會凍結(jié)賣家的銀行賬戶，這時候騙子早就拿著幣走了。

最終損失由賣家承擔(dān)，這就是上帝視角。

在六叔沒給你們整理出這種三方詐騙的邏輯出來，那些律師是看不懂的。

在這個環(huán)節(jié)中，所有人都沒有錯，賣家是實名制收款，盡到了審核義務(wù)，而買家確實是被騙了，也沒有收到數(shù)字貨幣。

如何辯護？賣家系善意所得？說不過去啊。

受害者呢？我確實是打款了的，并且沒有收到幣，被假平臺騙了？

在這里，叔叔也不好做出決斷。

單純的善意所得也不能解釋這件事，何況那些律師還講不清楚這件事的底層邏輯，大多數(shù)賣家選擇息事寧人，畢竟自己銀行賬戶被凍結(jié)著，協(xié)商退賠完事。

但是這件事就沒有辯點了嗎？非也！

首先你可以確定受害者參與的是什么平臺？是黃金期貨還是虛擬貨幣？你本人操作了嗎？爆倉了嗎？

如果你操作后爆倉、虧損了，你為什么找我？你去找騙子平臺啊。

受害者你自己在殺豬平臺產(chǎn)生的虧損你自己承擔(dān)或者你自己去找平臺，我是給了你幣子的，也充值到了你網(wǎng)站。

所以，任何事情都有雙面性，主要是看你自己是否有專業(yè)性，不過很遺憾的是，大多數(shù)律師，當(dāng)事人沒有這種專業(yè)性從而導(dǎo)致解卡失敗。

你所有的問題都是你自己認知的問題。

這就是散戶的宿命，一定是血本無歸，不管你怎么操作，最終認知不到就是歸零的結(jié)果，不管你多么反人性交易，合約拉滿，狗莊控盤、定投，到最后都會敗在安全出金上面。

170萬，血本無歸，最后還被無良律師收割一波，這難道就是散戶的命？

為什么不學(xué)習(xí)呢？為什么不尋求幫助呢？六叔這里可以贈送你一個安全出U的資源，加好友即可，就這么簡單的資源，500塊錢即可獲取，遺憾的是他需要花170萬花一輩子不能用銀行賬戶來買單。

這種遺憾是無力的，因為韭菜被割了還會去送外賣進場，財富并沒有消失，只是轉(zhuǎn)移了，但是你被騙了，幣圈的財富就被騙子拿走了，是再也不會進場的了。

你連挽回損失的機會都沒有！！！