2024年上半年，上海星隆國際貿易有限公司股東林鳳婷（英文名字：Jessica Lam），聲稱其有凍品待出售，到處攬客戶。林鳳婷用經過精心包裝的空殼公司上海星隆國際貿易有限公司、位于上海青浦區的無業務支撐的所謂英國進口館，以及她搜集后經過加工和熟悉的凍品貨物信息等，迷惑了不少貿易公司。

位于上海青浦區諸光路的上海星隆國際貿易有限公司英國進口館

2024年6月，上海星隆國際貿易有限公司與天津某國際貿易公司簽訂了凍品供應合同，并收取了近300萬元人民幣預付貨款。自此，天津某國際貿易公司的噩夢就開始了。

按合同約定，上海星隆國際貿易有限公司應于合同簽訂后50天內將貨物裝船，于合同簽訂后90天內提供單證且交貨。截至交貨日期，上海星隆國際貿易有限公司不僅沒能按時交貨，而且也沒有任何交代。在天津某國際貿易公司的反復催促下，林鳳婷借口貨物所在國爆發疫情，耽誤了裝船時間，需要對貨物進行二次消毒等工作，需要延遲交貨。

林風婷（Jessica Lam）與天津某國際貿易公司項目負責人聊天截圖

屢次再三，理由一次次更新。直至2024年11月，上海星隆國際貿易有限公司仍未成功交貨。而且每次都是在天津某國際貿易公司的反復催問后，才給出新的無可考證的敷衍式借口。2024年12月，距合同簽訂日期已過去6個多月，在天津某國際貿易公司的強烈要求下，林鳳婷承諾一次性退還全部預付款及合同違約金。
自林鳳婷承諾退還預付貨款起，林鳳婷及上海星隆國際貿易有限公司再次上演交貨時的戲碼。反復推翻自己的承諾，屢次約定新的退款時間，但又從不付諸行動。

林風婷（Jessica Lam）與天津某國際貿易公司項目負責人聊天截圖

在天津某國際貿易公司向上海星隆國際貿易有限公司及林鳳婷催討款項期間，林鳳婷曾以圣誕節放假；用其參股的英國公司代支付退款；英國公司需向銀行提供反洗錢證明；上海星隆國際貿易有限公司賬戶尚未收到英國匯款；因寫錯上海星隆國際貿易有限公司英文名稱英國公司匯款被退回；協調香港的金融公司代支付退款；英國公司重新匯款后因英國公司經常有大筆資金往來及與中國有關，需要向金融管理局提供資金證明及相關文件；上海星隆國際貿易有限公司開戶行中信銀行通知收到一筆外幣，需要提供資料作審查；協調新加坡的金融公司代支付退款等等借口為由，拖延支付時間。

林風婷（Jessica Lam）與天津某國際貿易公司項目負責人聊天截圖

在此期間，林鳳婷為迷惑天津某國際貿易有限公司，提供了其所謂的銀行轉賬截屏圖片等多種圖片，其中包括“中國銀行網上銀行收款通知”的所謂匯款截屏圖片。以自證其正在協調退款，甚至款項已到賬上海星隆國際貿易有限公司賬戶。在上述表演的同時，林鳳婷本人于2025年1月25日，向天津某國際貿易公司出具手持其身份證件的退款承諾視頻，簽署《退款承諾書》。

圖：上海星隆國際貿易有限公司簽署的《退款承諾書》

2025年3月13日下午，天津某國際貿易公司相關人員在上海星隆國際貿易有限公司會議室與林鳳婷、業務負責人唐某某會談，協商退款。會談結束，林鳳婷再次與天津某國際貿易公司簽署了還款協議，其本人與唐某某也就上海星隆國際貿易有限公司及林鳳婷之前一些所謂的還款舉措，簽署了一系列自證文件。

圖：上海星隆國際貿易有限公司簽署的《還款協議》

圖：上海星隆國際貿易有限公司簽署的《還款協議》

結果一如既往，上海星隆國際貿易有限公司及林鳳婷，依然不能也不可能有任何實質性的還款舉動。經查，上海星隆國際貿易有限公司并無任何凍品國際貿易的成功案例和經驗，而且上海星隆國際貿易有限公司在收到天津某國際貿易公司的近300萬元人民幣預付貨款后，立即把款項轉到了林鳳婷及上海星隆國際貿易有限公司另一位股東，英國人GERALD FRANCIS O’REILLY共同控制的SINOWEI Limited！

最近，在回應天津某國際貿易公司的退款詢問時，林鳳婷表示，她正在考慮申請公司破產。至此，一宗涉嫌虛假陳述、蓄意詐騙、精密策劃、團伙作案等惡劣行為的跨國金融詐騙，已呼之欲出！

策劃出品丨龍紋傳媒

圖文撰稿丨秦茂程

責任編輯丨盛新宇

審閱校對丨章勇軍