來源：老蕭雜說

（一）

今日之西安，到底有沒有一個危害甚烈的套路貸涉黑團伙，其到底有沒有涉嫌系列嚴重刑事犯罪，其背后到底有沒有“保護傘”，其到底是不是掃黑除惡的“漏網之魚”？

近日公開審理的一起涉嫌非法吸收公眾存款刑事案件，庭審過程中觸及的關鍵性問題，對上述疑問給出了進一步肯定的回答。

該案被告人竺堯江，曾為西安套路貸涉黑團伙骨干成員之一，亦是被該團伙頭目李彬蓄意拋棄、用作斷后的一枚棋子。

竺堯江因犯非法吸收公眾存款罪和職務侵占罪，被浙江紹興市柯橋區法院判刑13年。尚在服刑中，因涉非法吸收公眾存款漏罪，竺堯江被押解回西安受審。

盡管據傳竺堯江家屬得到李彬“周全照顧”的承諾，但是為求自保、減輕罪責，此次在碑林區法院被告席上，竺堯江一反常態，直陳實情，直抵要害。

其一，李彬將行騙拿到的陜西宏潤房地產開發有限公司（簡稱宏潤地產）93%股權，作價3.28億元轉讓給竺堯江，竺遂利用宏潤地產尚在開發的“國際幸福城”項目，非法集資6億多元；

其二，竺堯江將非法集資所得1.34億元作為股權轉讓款，匯入李彬指定其團伙骨干成員控制的陜西恒泰明基商貿有限公司（簡稱恒泰明基公司）賬戶，另向李彬支付4000萬元股權轉讓現金。

其三，李彬將此筆股權轉讓所得中的9000萬元，轉入西安市灞橋區紅旗街道辦賬戶，其中5000萬元又回流至李彬手中。

憑藉“空氣股權”，李彬實現虛假轉讓股權牟利。相關庭審信息證明，李彬此筆非法股權轉讓所得，未有一分錢投入被其控制的“國際幸福城”項目開發建設。

李彬團伙搶奪股權并控制宏潤地產后，將“國際幸福城”項目以零對價非法轉移至其實際控制的空殼公司——陜西佳馨源實業有限公司（簡稱佳馨源公司），導致項目爛尾十余年，2042戶購房百姓成為直接受害者。

面對如此荒誕離奇的情形，法堂震動，江湖鼎沸。以至于公訴人怫然作色，當庭表示要對此筆落入李彬囊中，以及流向相關行政機關的不法巨資予以追繳。

自此，在非法攫取宏潤地產股權過程中，李彬扮演的關鍵角色豁然凸顯——

其苦心孤詣、一手主導，以造假變更手段虛持宏潤地產93%股權，并以巨額對價將此股權轉讓給竺堯江，騙得1.74億元據為己有。這不只是一場股權轉讓鬧劇，用法律術語表述，李彬1.74億元詐騙既遂。

至此，號稱“西北地下錢王”的李彬，其“刀槍不入、查無可查”的神話被打破，自己套在脖子上的繩結被越拉越緊。

李彬能否歸案并被押上審判臺？這將從某種意義上標注西安的法治成色。

（二）

事實上，宏潤地產股權糾紛案引發的負面輿情，困擾西安久矣。

據央視《新聞調查》等近百家官媒先后報道，李彬及其團伙骨干成員竺堯江、王堅、李德安、陳濤等人，被指僅用1.39億元借款，以造假手段先將宏潤地產18%股權變更至李彬實際控制的中廈建設集團有限公司（簡稱中廈公司）名下；隨后又將宏潤集團持有的宏潤地產75%股權，變更至王堅個人名下。

宏潤地產被非法侵占的上述93%股權，對應西安首批最大城中村改造項目“國際幸福城”市值40多億元資產，李彬團伙由此制造了西安乃至陜西最大的套路貸詐騙案件。

為了拿回公司股權，重啟爛尾樓盤開發向兩千多戶購房人完成交房，宏潤地產法定代表人胡緒峰窮盡行政和司法救濟渠道，卻陷入雙重困境。

（2017）最高法再171號判決書認定，前述75%股權性質屬于質押擔保，不產生股權轉讓效力，宏潤集團依舊是實際股東。

這一最具權威性的事實認定到了西安，在胡緒峰提起的該股權糾紛后訴中被視若敝屣。受制于西安中院屢屢濫用改判權，宏潤地產迄今仍被李彬套路貸涉黑團伙全面控制，決定其75%股權歸宿的訴訟案件，二審即將在西安中院開庭。

十余年來胡緒峰實名舉報該團伙詐騙問題的信件多達數千封，西安相關部門或不予受理，或向舉報人給出口徑一致的答復：此為經濟糾紛。

縱觀此番庭審中竺堯江陳述、控辯交鋒，以及碑林區法院《庭審筆錄》、浙江紹興市柯橋區公安局《詢問筆錄》，不免喟嘆：這場由套路貸團伙精心策劃實施并造成嚴重后果，在西安頻頻引發重大輿情的詐騙案，怎一句“經濟糾紛”了得！

正因為這句輕飄飄的敷衍之辭，多少個體的、行政的、司法的罪惡假汝之名以行，在西安釀就了多少妻離子散、家破人亡的人間悲??！

誠如喬治·奧威爾所言，“真相不會因為被掩蓋而消失，它永遠存在，只是時機未到。”

“套路貸+股權詐騙+黑惡手段+司法操控”，李彬團伙復合犯罪模式如今躍然紙上。

“鐵板一塊”的李彬套路貸團伙開始散架，組織內部紅腫潰散，甚至穿頭流膿。

（三）

此次竺堯江案庭審透露出的大量信息，不僅進一步直接指向該團伙頭目李彬涉嫌多項犯罪，其骨干成員王堅、李德安、陳濤、牛敏、李躍平等人，也顯而易見故意實施了共同犯罪。

——李彬。虛構持有宏潤地產93%股權，以3.28億元的對價轉買給竺堯江，竺已支付1.74億元轉讓款，涉嫌構成詐騙罪；其指使竺堯江、陳濤造假騙取宏潤地產18%股權，指使王堅造假騙取宏潤地產75%股權，涉嫌構成合同詐騙罪；

其將胡緒峰誘騙至“福濟堂”會所非法拘禁25小時，竺堯江、王堅、李德安、陳濤、牛敏等對其輪番威脅辱罵，強迫其在事先擬定的債權轉股權、變更法定代表人的協議文本上簽字；

其與竺堯江、王堅、李德安、李俊等11人將胡緒峰挾持至西安皇冠假日酒店，限制其人身自由12小時，逼迫其在強立3670萬元的高息借條上簽字；

其指派打手將胡緒峰強行帶至李德安擔任法定代表人的中貴股權信托有限公司（簡稱中貴公司），因拒絕將“國際幸福城”項目開發主體轉移至李彬實際控制的佳馨源公司，胡緒峰被限制人身自由10小時，其間遭到李德安和李彬律師胡某毆打；

在胡緒峰被迫奔命逃亡期間，宏潤集團中層管理人員喻壹曾臨時受托管理集團事務。公安機關《案（事）接報回執》顯示，2015年2月5日，喻壹在西安市環城西路水司一帶遭遇不明身份人員當街持槍威脅，其駕駛的汽車前擋風玻璃被砸裂，此后其在西安高新區大寨路的住宅也遭到可疑人員滋擾，均疑為李彬指使的人員所為。如此種種，涉嫌構成強迫交易罪、詐騙罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、構成領導組織黑社會性質犯罪、尋釁滋事罪；

其指使牛敏將宏潤地產項下“國際幸福城”巨額資產非法轉移到其實際控制的佳馨源公司名下，涉嫌構成詐騙罪、侵占罪；

其操縱佳馨源公司騙取灞橋區政府1.85億元，涉嫌構成詐騙罪；其操縱佳馨源公司在北京銀行西安分行騙貸2億元，涉嫌構成騙貸罪；其實控的中貴公司利用“國際幸福城”項目，在西安市雁塔區航天城非法集資2.7億元，涉嫌構成非法吸收公眾存款罪；其拉攏腐蝕國家公職人員為其違法犯罪行為提供庇護，涉嫌行賄罪。

——李德安。其為李彬實控的中貴公司大股東、法定代表人。李彬未合法持有宏潤地產93%股權，卻作價3.28億元將該股權以中貴公司名義轉讓給竺堯江實控的西安越商資本投資管理有限公司。在此過程中李德安明知竺堯江轉讓該股權行為違法、1.34億元轉讓款系非法集資所得，仍向恒泰明基公司出具收款委托書，涉嫌構成詐騙罪；其打著“國際幸福城”項目幌子，以虛構的樓棟、房號非法集資2.7億元，涉嫌構成集資詐騙罪。

——陳濤。其在李彬實控的恒泰明基公司持股95%，為第一大股東。其根據李彬授意偽造《股東出資轉讓協議》騙取宏潤地產18%股權，涉嫌構成合同詐騙罪；李彬非法轉讓宏潤地產93%股權所得的1.34億元匯入恒泰明基公司賬戶后，陳濤將該筆資金分別轉出，導致追贓不能，涉嫌構成掩飾隱瞞罪、幫信罪；其帶領社會閑散人員兩次故意縱火，“國際幸福城”項目工地兩層16間活動板房被付之一炬；其多次強占該項目工地，用挖掘機推倒工地大門，拉磚頭封堵宏潤地產公司大門；其多次帶領百余名社會閑散人員暴力搶奪宏潤地產辦公樓、宏潤物業，涉嫌構成領導組織黑社會性質犯罪、尋釁滋事罪。

——王堅。其在向宏潤集團借款600萬元的前一天，即向工商局提供虛假材料，將宏潤集團75%股權變更到自己名下，并轉手將其以3000萬元轉賣給中貴公司，涉嫌構成合同詐騙罪；其逼迫胡緒峰出具巨額高額利息欠條，涉嫌構成強迫交易罪、敲詐勒索罪；其長期把持宏潤地產證照、公章非法行使公司權利，制造多起虛假訴訟，涉嫌構成虛假訴訟罪；

在最高法院生效判決對案涉75%股權性質作出明確認定的前提下，其先后18次糾集社會閑散人員沖擊宏潤地產，推倒封堵公司大門，搶占辦公樓、業主接待處；其雇請的十多人在宏潤地產辦公樓實施靜坐圍堵，時間最長的一次達六個多月，涉嫌構成領導組織黑社會性質犯罪、尋釁滋事罪。

——牛敏。其利用把持的宏潤地產公章，將宏潤地產項下“國際幸福城”逾40億元資產，以零對價非法轉移到自己任法定代表人的佳馨源公司，涉嫌構成侵占罪；其操作佳馨源公司騙取灞橋區政府1.85億元，涉嫌構成詐騙罪；其操作佳馨源公司從北京銀行西安分行騙貸2億元，涉嫌構成銀行騙貸罪。

——李躍平。其擔任李彬實控的陜西君安融資擔保有限公司法定代表人、董事長，為中貴公司、佳馨源公司、恒泰明基公司集資詐騙違法犯罪背書。

上述人員明擺著的種種罪愆，豈是一句“經濟糾紛”的托詞所能掩埋？這恰恰應了尼爾·阿姆斯特朗的一句名言，“真相如同火焰，無法被物理的牢籠所束縛?！?/p>

（四）

這個以借貸為名侵占他人巨額資產的套路貸涉黑團伙，盤踞西安市20余年。他們專門物色一些有資金周轉需要，又有放貸價值的企業主，通過有組織實施合同詐騙、強迫交易、尋釁滋事、非法拘禁、造假變更市場登記、制造虛假訴訟等手段巧取豪奪。

該團伙除了非法侵占宏潤地產93%股權，還以相同手段先后對陜西亞希置業有限公司、楊凌鴻泰房地產開發有限公司、陜西金世家購物廣場有限公司等多家西安及周邊企業下手，被非法侵占的資產數十億元，多家企業由此破產倒閉或陷入困境，多個項目工程被迫停工爛尾，引發一系列群體性事件。

對于這個涉黑特征明顯、指向明確、成案巨大的涉黑涉惡團伙，十余年來群眾舉報上訪從未停止。

盡管陜西省公安廳廳長曾簽署《廳長督辦令》要求對李彬套路貸涉黑團伙案件線索進行查辦，盡管全國掃黑辦曾將該團伙違法犯罪線索轉交西安市掃黑辦，盡管該團伙的舉報線索曾被中央掃黑除惡督導組下沉督導時重點提及，盡管西安市掃黑辦、市公安局“李彬團伙套路貸問題專案組”成立四年多且至今仍在，卻一直“查不動”。

歷經掃黑除惡三年專項斗爭、四年多常態化打擊，李彬套路貸涉黑團伙仍屹立不倒，像釘子一樣楔在西安，也扎在百姓心頭。當地一些群眾感嘆，“撼終南山易，撼李彬團伙難”。

（五）

大量反常現象足以說明，李彬套路貸涉黑團伙成為侵蝕一方政商生態的“毒瘤”卻久攻難下，根本原因在于其背后有公職人員站臺撐腰。他們不僅為該團伙違法犯罪提供便利條件，更進行司法庇護，進而形成系統性、整體性保護。

——除卻西安，你大抵難以看到公權力機關為了袒護不法團伙頭目，連刑事案件詢問筆錄也敢公然造假。2017年8月，竺堯江被浙江紹興市柯橋區法院判刑，判決書列出的證人名單中，胡緒峰赫然在列，而胡從未接受過與此案有關的任何詢問。從法院調取該案卷宗發現，判決所采信的證人胡緒峰證言筆錄，系西安市公安局高新分局經偵大隊于2015年8月18日制作。司法鑒定結論顯示，該詢問筆錄中被詢問人陳述內容、簽名和手印等均系偽造。刑事案件關鍵的證人證言如此公然造假，在刑事司法領域開創了極其惡劣的先例。胡緒峰就此提出控告，時逾一年仍無調查結果。

這份精心炮制的詢問筆錄，刻意掩蓋了李彬主導侵占“國際幸福城”項目并用于集資詐騙活動、屬于竺堯江共犯的事實，顯然意在替李彬開脫罪責、規避刑事責任。

——除卻西安，你大抵難以看到對于黑惡嫌疑人員的調查辦案，如此富有戲劇性。胡緒峰對于李彬套路貸涉黑團伙的舉報持續十余年。2015年3月向碑林公安分局報案，該局經偵大隊受理后，在三年調查中更換了六任主辦民警（雷建平、李西秦、張健、王新華、代湛嘉、康衛民），其中該局經偵大隊副大隊長代湛嘉掌握大量事實證據后，經批準擬于2017年1月13日傳喚已被“邊控”的嫌疑人王堅，1月14日代突然被宣布調任南院門派出所教導員。2016年7月，在浙江臺州市椒江區法院一次庭審中，王堅當庭對宏潤地產代理人叫囂：“碑林公安誰敢查我，就是帽子不想要了”。

——除卻西安，你大抵難以看到明知合作方是江湖巨騙，卻巴心巴肝對其逢迎的基層政府。知情的“國際幸福城”受害購房人多次向灞橋區政府反映，佳馨源公司系李彬團伙成員花5000多元，從一個名叫陳亞楠的人手中收購的空殼公司，是騙子玩“空手道”的道具。灞橋區政府仍兩次召開專題會議，明確佳馨源公司為“國際幸福城”項目開發主體，并決定由區政府借給該公司1.85億元用于項目開發。

為了填補這筆政府資金“窟窿”，西安市自然資源和規劃局使用作廢的“西安市國土資源局”印章作出《行政處罰決定》，沒收“國際幸福城”440戶業主已購買十年、市值7.5億元的待交付商品房。

最高法民再171號判決書認定，案涉75%股權不產生股權轉讓效力，宏潤集團依舊是實際股東。為此宏潤集團遂投資1000多萬元續建“國際幸福城”爛尾樓中的140套商品房，并擬向購房人交鑰匙，孰料被灞橋區政府組織的800余名身份不明人員阻止交房，且房屋外墻面層和室內設施被悉數砸毀，重回爛尾狀態。

——除卻西安，你大抵難以看到主動進行訴訟材料造假，配合行政相對人狀告自己的行政機關。對基于虛假材料所作的股權變更登記，宏潤地產多次要求西安市市場監督管理局糾錯。該局卻配合王堅發起“合法”搶奪宏潤地產控制權的行政訴訟，使不具備股東資格的王堅一方獲得起訴西安市市監局的權利。王堅以該局提供的虛假證明材料起訴西安市市監局獲得勝訴，成功變更宏潤地產法定代表人、公司地址和監事，領取新的宏潤地產營業執照。

——除卻西安，你大抵難以看到公權力毫無顧忌地將屁股坐在邪惡勢力那一端的集體行動。胡緒峰持續舉報李彬團伙未見正面回應，李彬、王堅等羅織胡緒峰職務侵占、挪用資金、合同詐騙等問題舉報至警方卻觸發“雷霆行動”。自2014年6月起，當地警方對胡緒峰展開11個月的偵查，與此同時省內五地警方同步對胡緒峰展開密集調查，胡在北京、河南、青海等地奔逃避險四年，李彬等舉報胡的問題均查無實據。

——除卻西安，你大抵難以看到因為司法判決太過離譜，地方檢察機關為一家民企案件一再啟動抗訴程序。就造假變更宏潤地產75%股權案件，針對西安中院顯失公允的判決，西安市檢察院提出抗訴、陜西省檢察院支持抗訴，成為該省多年來較為少見的省市檢察機關支持抗訴的行政案件。就涉及18%股權問題的股東會決議撤銷案，宏潤地產不服西安中院判決申請抗訴，西安市檢察院經審查認為符合抗訴條件，提請省檢察院抗訴已獲受理。

（六）

在西安市范圍內，除卻宏潤地產股權糾紛案，沒有其他任何一起民商事個案的存在，如此長時間地誘發負面輿情、引起媒體持續關注和議論。

在西安，也沒有其他任何一起民商事個案件的處置，與民眾樸素正義感產生如此巨大落差，并打擊世道人心，銷蝕民眾對法治權威的尊崇、對地方治理的信心。

“任憑輿論壓頂，我自巋然不動”。對于媒體披露的李彬套路貸涉黑團伙問題，西安方面似乎一向沒有澄清，沒有解釋，沒有回應，而是習慣性保持沉默。倘若負責任地聲明“媒體反映的問題不實”，也不失為一種勇氣和積極姿態。

一方面當地官方緘默不語，一方面公眾透過種種異常越來越感到，這絕非單純意義上的民間借貸糾紛，其背后分明有黑白兩道的魑魅魍魎，如影隨形，翻云覆雨。黑惡勢力和腐敗問題長期深度交織其中，是為腠理之疾。

面對李彬套路貸涉黑團伙問題，西安表現出近乎“土圍子”現象的某些特征，即法律和政令都異化為“土圍子”的“圍規”。堂而皇之登上支配地位的是與“顯規則”格格不入的“潛規則”，久而久之“潛規則”被錯當成暢行無阻的“顯規則”。

“土圍子”盛產憲法、法律之外的稀奇古怪東西，會使得一個地方短期內看似實現了某種“太平”，但這種“太平”是高度扭曲的，是以嚴重地侵害民眾權益和損害公平正義實現的，與之伴隨的是治理正當性的流失。

2024年以來，“國際幸福城”爛尾樓百余名受害購房群眾，數次聯名向有關方面發出吁請信，請求深挖徹查李彬套路貸涉黑團伙及其“保護傘”。

這些群眾在信中稱，“與李彬團伙勾連較深、跡象較為明顯的，可能至少包括市級領導班子中的某一兩位成員?！?/p>

就在前幾天，中央層面的專題會議強調，“推進掃黑除惡常態化走深走實”，“始終把打擊鋒芒對準人民群眾反映最強烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪，堅持掃黑與‘打傘’同步推進”。

面對穿頭流膿的李彬套路貸涉黑團伙，當地有關方面仍無動于衷、無所作為，公眾不免得出一種認知：西安市的打擊鋒芒鈍了、銹了。

與刀具一樣，腐蝕性的污染物滲入刀刃金屬表面內部，必然導致鈍化生銹。

這種鋒芒鈍銹，是一種消極退化?！颁h芒鈍而折，迷途深且固”，西安相關方面或正處于這種境地卻習而不察。

透過此次竺堯江案庭審傳遞的信息，李彬套路貸涉黑團伙犯罪事實，相互印證、環環相扣的證據鏈和邏輯鏈構成完整體系，“行為動機—手段實施—結果發生”形成閉環系統。

對于該團伙一系列骯臟罪孽，倘若西安有關方面仍視之為“經濟糾紛”，仍堅稱李彬團伙“既不涉黑也不涉惡”，豈不成了魯迅所稱的“紅腫之處，艷若桃花；潰爛之時，美如乳酪”？如此則實為繁盛西京的一道詭異景觀。

膿包自行破潰無法排盡膿液，必然導致反復感染或形成瘺道，持續危害社會公眾。于今之計，惟有穩準狠地給上一刀，進行手術引流。李彬團伙之疾，非此方不可治，疾可憂，刀不足辭。

有黑不掃，有“傘”不除，有“網”不破，任由李彬團伙繼續橫行擺爛，任由百姓身處水火、置于倒懸，就不免令人拍案而起，進而化用駱賓王的千古名句發出一聲詰問——

請看今日之西安，竟是誰家之領地？

但凡秉持基本的政治倫理、政治責任和政治擔當，當地官方便應該作出明確回答：西安，是執政黨全面領導下的人民之天下，而絕不是地方政商豪強勢力把控的“土圍子”，更不是黑惡團伙及其“保護傘”恣意妄行的私人領地！

斯時之西安，須有殊常之舉動，方足化群疑而消積憤。

且看西安會否以決絕的行動姿態作出宣示：作為法家思想起源地之一的城市，作為有著陜甘寧邊區特色法治文化底蘊的地方，作為“把屁股端端地坐在老百姓的這一面”的司法原則理念發源地，西安最是容不得邪惡勢力亂政、霸財、抗法！

從這個意義上，我們選擇相信西安。

（文中樓盤圖片，為宏潤地產股權被非法侵占后，“國際幸福城”爛尾十余年實景）