來(lái)源丨檢察風(fēng)云

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常猖獗。騙子們通過(guò)精心設(shè)計(jì)的騙局，將無(wú)數(shù)被害人拉入深淵。這些被害人中，不乏受過(guò)高等教育的人，甚至是杰出的學(xué)者。近期，江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院公布了一起詐騙案：一名曾擔(dān)任大學(xué)校長(zhǎng)的著名法學(xué)教授，竟然在一天內(nèi)被騙900多萬(wàn)元。

網(wǎng)上結(jié)識(shí)“炒股大師”

2022年底，曾在某大學(xué)擔(dān)任校長(zhǎng)兼法學(xué)院教授的趙某光榮退休，因?yàn)楦杏X(jué)寂寞和無(wú)聊，趙某決定炒股。于是，他在股市投入了部分資金。可惜，他買的股票一直在虧錢。

2023年5月初的一天，趙某接到一個(gè)陌生電話，問(wèn)他對(duì)炒股是否感興趣。在得到肯定回答后，對(duì)方稱自己在北京一家公司工作，專門提供炒股方面的免費(fèi)咨詢服務(wù)。趙某聽(tīng)了，很是心動(dòng)，便加了對(duì)方的聯(lián)系方式。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的聊天后，趙某感覺(jué)對(duì)方非常專業(yè)，便按照對(duì)方提示，下載了一款A(yù)pp。登錄后，趙某發(fā)現(xiàn)，這個(gè)App其實(shí)是一個(gè)聊天群，里面已經(jīng)有100多人。

趙某入群后，發(fā)現(xiàn)大家都是炒股的散戶。有人稱之前炒股虧了不少錢，后來(lái)經(jīng)過(guò)助理程某的介紹，認(rèn)識(shí)了“炒股大師”張某，現(xiàn)在已經(jīng)賺了不少錢。這話立即引起了眾人的應(yīng)和。趙某趕緊上網(wǎng)查了這個(gè)“大師”的個(gè)人信息，發(fā)現(xiàn)他確實(shí)是某專業(yè)投資公司的老總。

群聊了一段時(shí)間后，在大家的強(qiáng)烈要求下，“炒股大師”張某決定在群里開(kāi)直播。直播的畫(huà)面是一塊面板，自始至終只有聲音，沒(méi)有人出現(xiàn)；直播的主要內(nèi)容是分析股票的走勢(shì)以及近期股票推薦。

連續(xù)聽(tīng)了幾場(chǎng)直播后，趙某覺(jué)得張某很有水平，便主動(dòng)添加他為好友，并充值5000元成了白金會(huì)員。隨后，趙某按照張某的推薦買了兩只股票，其中一只股票短短幾天就賺了46萬(wàn)元。趙某對(duì)張某心生佩服，便又充值4.5萬(wàn)元成了鉆石會(huì)員。

讓人眼紅的“大宗交易”

2023年5月15日下午3點(diǎn)左右，張某在直播的時(shí)候突然停了下來(lái)，說(shuō)自己需要緊急處理一筆大宗交易。隨后，直播畫(huà)面切換到一個(gè)交易界面，大家眼看著張某在短時(shí)間內(nèi)賺了一大筆錢。

見(jiàn)此情景，群里有人問(wèn)張某操作的是什么。張某回答說(shuō)這是大宗交易，跟普通的股票交易不一樣，若想了解，可以到當(dāng)?shù)氐淖C券公司咨詢。直播結(jié)束后，群里很多人展開(kāi)了討論。有人稱這是大宗交易，操作門檻很高，也有自稱是老會(huì)員的人在群里發(fā)了幾個(gè)講解大宗交易的視頻。趙某打開(kāi)視頻一一觀看，對(duì)大宗交易有了初步了解。

第二天直播時(shí)，張某讓老會(huì)員開(kāi)始操作大宗交易。有人隨即稱自己也想跟著張某操作，但被張某當(dāng)即拒絕，理由是他跟老會(huì)員有協(xié)議，老會(huì)員操作大宗交易賺的錢會(huì)與他分成，而且大宗交易的份額有限。

直播結(jié)束后，有老會(huì)員把通過(guò)大宗交易賺到錢的截圖發(fā)在群里，使得不少人眼紅，大家紛紛表示也想操作大宗交易。

當(dāng)天晚上直播時(shí)，張某繼續(xù)講股票，但有人打斷張某，讓他直接講大宗交易。見(jiàn)大家熱情高漲，張某便開(kāi)始講解這方面的知識(shí)，同時(shí)，群里不停有人要求張某帶著新會(huì)員操作大宗交易。

見(jiàn)大家態(tài)度堅(jiān)決，張某就讓想?yún)⒓拥娜嗽谌豪飯?bào)名。很快，群里就被報(bào)名信息刷屏了。見(jiàn)此情景，張某回復(fù)說(shuō)：“既然大家的要求如此強(qiáng)烈，我下播后和相關(guān)資方商量一下，明天給大家回復(fù)。”

2023年5月17日上午直播一開(kāi)始，張某便告訴大家說(shuō)，昨天晚上聯(lián)系了幾個(gè)資方，經(jīng)過(guò)努力，終于給大家爭(zhēng)取到了操作大宗交易的名額，而且經(jīng)過(guò)協(xié)商，資金未達(dá)到200萬(wàn)的散戶也可以跟著一起操作。然后，張某稱要飛上海跟資方見(jiàn)面詳談，還隨手曬出了自己的機(jī)票，便匆匆下播。

“稀缺”的交易名額

2023年5月18日上午直播一開(kāi)始，張某宣布：這個(gè)季度會(huì)員分紅馬上就要發(fā)了，每人8000元。此外，大宗交易的操作名額已經(jīng)談好，數(shù)量有限。直播結(jié)束后，想要操作的人先向助理程某索要大宗交易客服經(jīng)理的聯(lián)系方式和App下載鏈接，開(kāi)通賬戶后，8000元的分紅會(huì)先打到會(huì)員賬戶里。想跟著操作的，再充值3000元即可；不想操作的，可以隨時(shí)將8000元提現(xiàn)。

聽(tīng)了張某的話，趙某立刻聯(lián)系助理要了客服經(jīng)理的聯(lián)系方式，并按照對(duì)方的提示下載了App并開(kāi)通了賬戶。當(dāng)天下午，趙某發(fā)現(xiàn)自己的賬戶里果然有了8000元余額，于是又充值了3000元，并在直播間跟著張某一起操作大宗交易。很快，趙某就發(fā)現(xiàn)自己賺了2700元。直播結(jié)束后，張某在群里要求大家將賬戶里的錢全部提現(xiàn)，趙某隨即順利提取了13700元。

第二天上午直播時(shí)，張某稱當(dāng)天只帶老會(huì)員操作大宗交易。群里立即有人表達(dá)不滿。張某隨即安撫大家說(shuō)，最近在和上市公司談一只大份額的股票，下周一的操作份額有1800萬(wàn)，但每個(gè)人限充值3萬(wàn)。

2023年5月22日上午，趙某在自己賬戶里充值了3萬(wàn)元，當(dāng)天下午直播結(jié)束后，趙某又賺了6000元，隨后張某再次要求大家將賬戶里的36000元全部提現(xiàn)，并宣布，公司已經(jīng)談好了大份額的股票，各位會(huì)員想投多少就投多少，過(guò)幾天即可操作。群里立即沸騰了，大家都摩拳擦掌表示要大干一把。

2023年5月23日上午，張某發(fā)消息給趙某說(shuō)：“這次操作能賺150%以上，我給你預(yù)留了500萬(wàn)元的份額，你能不能拿下？”聽(tīng)到漲幅如此之高，趙某立即湊夠了500萬(wàn)充值到自己的賬戶。當(dāng)天中午，張某又發(fā)信息給趙某：“我這邊還有500萬(wàn)元的份額，你還能不能吃下？不行的話我就給別人了。”趙某聽(tīng)了，立即從親戚朋友處借了455萬(wàn)元充入了自己的賬戶。

2023年5月25日下午，趙某突然接到警察打來(lái)的電話，說(shuō)有一筆轉(zhuǎn)賬被反詐平臺(tái)預(yù)警，讓其立即到公安局。掛掉電話后，趙某再次登錄平臺(tái)操作，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)，這才如夢(mèng)初醒，確認(rèn)自己受騙。

境外詐騙分子的圈套

2023年6月20日，老撾警方將一批在境外從事電信詐騙的中國(guó)籍嫌犯遣送回國(guó)。經(jīng)審訊，警方發(fā)現(xiàn)，其中一名嫌犯顧某竟是參與詐騙趙某巨額資金的重要成員。

2021年8月，二十多歲的顧某在朋友的介紹下，和老鄉(xiāng)孫某一起來(lái)到了柬埔寨的一家電詐公司，但兩人因業(yè)績(jī)不佳被輾轉(zhuǎn)賣到了多家詐騙公司。2023年初，顧某和孫某又加入了一家新的電詐公司，并在這里成功實(shí)施了多起詐騙，其中就包括對(duì)趙某的詐騙。

顧某交代，這家新公司以喜歡炒股的人為目標(biāo)，將整個(gè)詐騙周期分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段為“打粉”，即用 AI 給中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)用戶打電話，發(fā)現(xiàn)對(duì)方對(duì)炒股感興趣后，通過(guò)精心編制的話術(shù)贏得對(duì)方的信任，再誘導(dǎo)對(duì)方下載公司專門研發(fā)的主要用于群聊的App，由此進(jìn)入詐騙的第二個(gè)階段“炒群”。這個(gè)群里有一百多人，除了少數(shù)幾個(gè)詐騙對(duì)象外，其余都是冒充普通股民的水軍號(hào)，都由同一個(gè)詐騙分子操作。此外，還有兩個(gè)重要人物：假冒的專業(yè)投資人張某（此人系真實(shí)存在的專業(yè)投資人，可以查詢到相關(guān)信息）及其助理程某。顧某主要扮演張某，孫某主要扮演程某，同時(shí)二人還分別扮演群里其他股民。通過(guò)直播等方式進(jìn)行一個(gè)多星期的“炒群”，并讓詐騙對(duì)象逐漸對(duì)“大宗交易”產(chǎn)生興趣后，隨后進(jìn)入第三個(gè)階段：引出公司產(chǎn)品，即公司專門研發(fā)的詐騙平臺(tái)。在詐騙對(duì)象“艱難”獲得參與大宗交易的“機(jī)會(huì)”后，詐騙分子先讓詐騙對(duì)象嘗到“甜頭”，逐步提高其賺錢的欲望，最終誘惑他們?cè)谄脚_(tái)上進(jìn)行巨額投資。

經(jīng)查，2021年9月至2023年5月，顧某和孫某在境外詐騙窩點(diǎn)共騙取6名被害人合計(jì)1211萬(wàn)余元。2023年6月初，顧某和孫某逃離了公司并潛逃到老撾，后因無(wú)法回國(guó)，只得向當(dāng)?shù)鼐酵栋福煊?023年6月20日被遣送回國(guó)。2024年5月18日，顧某、孫某分別被江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院以詐騙罪判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣11萬(wàn)元。二人服判，均未上訴。2024年11月，法院公布了該起案件，提醒廣大群眾在股票投資時(shí)提高警惕，謹(jǐn)防被騙。

原標(biāo)題《法學(xué)教授深陷詐騙旋渦，一天內(nèi)被騙900多萬(wàn)元》