安徽省檢察機(jī)關(guān)

民事檢察高質(zhì)效精品案例

目 錄

1.范某傳與吳某某等九人虛假訴訟跟進(jìn)監(jiān)督案（2021年被最高檢評(píng)為民事檢察跟進(jìn)監(jiān)督典型案例）

2.向金融監(jiān)管部門提出檢察建議促進(jìn)加強(qiáng)小額貸款行業(yè)監(jiān)管案（2021年被最高檢評(píng)為民事檢察參與社會(huì)治理典型案例）

3.鄭某與某醫(yī)院醫(yī)療損害責(zé)任糾紛檢察監(jiān)督案（2021年被最高檢評(píng)為民事檢察公開聽證典型案例）

4.某建筑安裝公司與時(shí)某林等民間借貸糾紛抗訴案（2022年被最高檢評(píng)為民間借貸糾紛檢察監(jiān)督典型案例）

5.孫某等人申請(qǐng)執(zhí)行監(jiān)督案（2022年被最高檢評(píng)為民事執(zhí)行監(jiān)督典型案例）

6.張某華等車輛買賣合同糾紛系列案審判人員違法行為監(jiān)督案（2022年被最高檢評(píng)為依職權(quán)監(jiān)督虛假訴訟領(lǐng)域?qū)徟腥藛T違法行為典型案例）

7.趙某某等人與甲汽車公司民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案（2023年被最高檢評(píng)為檢察機(jī)關(guān)全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例）

8.吳某宏、尹某霞與某房產(chǎn)公司商品房買賣合同糾紛跟進(jìn)監(jiān)督案（2023年被最高檢評(píng)為貫徹實(shí)施民法典典型案例）

9.李某與卓某婚約財(cái)產(chǎn)糾紛等再審檢察建議系列案（2023年被最高檢評(píng)為民事再審檢察建議典型案例）

10.田某花等23人與王某寶勞務(wù)合同糾紛支持起訴案（2024年被最高檢評(píng)為民事支持起訴典型案例）

案例一、范某傳與吳某某等九人虛假訴訟跟進(jìn)監(jiān)督案

范某傳因工程建設(shè)需要周轉(zhuǎn)資金，以個(gè)人名義從吳某某等人處借款。范某傳因無力償還個(gè)人借款，向吳某某等人出具私自加蓋某建設(shè)集團(tuán)四分公司財(cái)務(wù)專用章及公司負(fù)責(zé)人私章的新借據(jù)。隨后，范某傳指使吳某某等11人持新借據(jù)，以某建設(shè)集團(tuán)四分公司、某建設(shè)集團(tuán)為被告向合肥市高新區(qū)法院起訴。二審法院終審判決支持其中9人的訴訟請(qǐng)求。某建設(shè)集團(tuán)以相關(guān)民事訴訟涉嫌詐騙為由，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)以相關(guān)糾紛屬于民事欺詐為由，作出不予立案的決定。某建設(shè)集團(tuán)向合肥市高新區(qū)檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督，公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹椤：戏适兄屑?jí)法院以虛假訴訟罪判處范某傳有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元。與此同時(shí)，合肥市檢察院、省檢察院針對(duì)九份生效虛假判決接續(xù)提出再審檢察建議、抗訴監(jiān)督意見。2020年6月8日，省高級(jí)法院作出再審判決，撤銷了合肥市中級(jí)法院原審裁定及合肥市高新區(qū)法院原審判決，駁回吳某某等九人的訴訟請(qǐng)求，同時(shí)決定對(duì)吳某某等九名起訴人罰款懲戒，對(duì)代理律師焦某罰款20000元，并就代理律師參與虛假訴訟的違法問題，向省司法廳、省律師協(xié)會(huì)發(fā)出司法建議。此外，吳某某等人還向某建設(shè)集團(tuán)自愿賠償律師費(fèi)等直接經(jīng)濟(jì)損失45萬(wàn)元。該案被最高檢評(píng)為民事檢察跟進(jìn)監(jiān)督典型案例。

案例二、向金融監(jiān)管部門提出檢察建議促進(jìn)加強(qiáng)小額貸款行業(yè)監(jiān)管案

何某才等25人以某投資公司為依托，非法吸收公眾存款3.7億余元，非法放貸2.2億余元，采取虛假訴訟等“套路貸”手段，非法占有他人財(cái)產(chǎn)。2019年，阜陽(yáng)市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該“套路貸”虛假訴訟系列案件線索后，依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序，提出抗訴和再審檢察建議133件。同時(shí)在全市范圍進(jìn)行全面排查及溯源分析，發(fā)現(xiàn)很多信貸擔(dān)保公司、投資公司、小額貸款公司、典當(dāng)行亦存在無資質(zhì)經(jīng)營(yíng)、團(tuán)伙性放貸、伴隨虛假訴訟等非法方式實(shí)現(xiàn)債權(quán)等問題。

2020年8月，阜陽(yáng)市檢察院向阜陽(yáng)市地方金融監(jiān)督管理局制發(fā)社會(huì)治理檢察建議，阜陽(yáng)市地方金融監(jiān)督管理局高度重視，從全面開展清理排查、強(qiáng)化金融監(jiān)管力度、開展行業(yè)專項(xiàng)治理、建立健全監(jiān)管體系、加強(qiáng)金融安全宣傳等方面加強(qiáng)對(duì)地方性金融組織的管理，同時(shí)建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制、嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，著力防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)。該案被最高檢評(píng)為民事檢察參與社會(huì)治理典型案例。

案例三、鄭某與某醫(yī)院醫(yī)療損害責(zé)任糾紛檢察監(jiān)督案

鄭某之父至某醫(yī)院就診，后因肺部感染致全身多器官衰竭死亡。鄭某認(rèn)為存在誤診，向蕪湖市鏡湖區(qū)法院起訴，請(qǐng)求判令某醫(yī)院賠償其父死亡所造成的各項(xiàng)損失。訴訟中，一審法院委托南京某司法鑒定所進(jìn)行鑒定。2019年4月28日，一審法院判決某醫(yī)院承擔(dān)10%的賠償責(zé)任，賠償鄭某各項(xiàng)損失共計(jì)70793.3元。鄭某、某醫(yī)院均上訴，蕪湖市中級(jí)法院判決駁回上訴、維持原判。

鄭某不服，認(rèn)為鑒定意見有問題，向蕪湖市檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，未獲支持后向省檢察院申請(qǐng)復(fù)查。省檢察院組織專家聽證，從法醫(yī)學(xué)專家鑒定委員會(huì)中選擇具備醫(yī)療專業(yè)與法律背景的專家作為聽證員，以強(qiáng)化聽證中的析疑、釋法、說理效果。評(píng)議意見認(rèn)為，鑒定意見程序合法、結(jié)論適當(dāng)，省檢察院遂決定維持。鄭某對(duì)檢察機(jī)關(guān)的決定表示接受，并服判息訴。該案被最高檢評(píng)為民事檢察公開聽證典型案例。

案例四、某建筑安裝公司與時(shí)某林等民間借貸糾紛抗訴案

2012年4月，時(shí)某林、金某等以時(shí)某林名義借用某建筑安裝公司資質(zhì)合伙投標(biāo)某工程。中標(biāo)后，金某等將股份轉(zhuǎn)讓給時(shí)某林后退出合伙，并借款給時(shí)某林，時(shí)某林支付利息。2012年9月26日，時(shí)某林與某建筑安裝公司簽訂內(nèi)部承包合同，約定某建筑安裝公司將某工程發(fā)包給時(shí)某林。之后，時(shí)某林組建項(xiàng)目部進(jìn)行施工。時(shí)某林多次向金某借款合計(jì)1135萬(wàn)元。2016年1月，時(shí)某林按照金某的要求，在上述借條上補(bǔ)蓋了其私刻的項(xiàng)目部印章。金某索要本息未果，將某建筑安裝公司與時(shí)某林訴至法院。一、二審法院均認(rèn)定某建筑安裝公司與時(shí)某林承擔(dān)共同還款責(zé)任。金某遂向法院申請(qǐng)執(zhí)行，法院查封了公司賬戶，并劃扣一千多萬(wàn)元。同時(shí)，某基層檢察院已就某建筑安裝公司法定代表人鐘某明拒不執(zhí)行判決裁定罪審查后提起公訴。

某建筑安裝公司向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督，滁州市檢察院審查后向省檢察院提請(qǐng)抗訴。省檢察院認(rèn)為，時(shí)某林向金某借款的行為不是職務(wù)行為，某建筑安裝公司亦無共同借款合意，且時(shí)某林的借款行為不構(gòu)成表見代理。因此，判決讓某建筑安裝公司承擔(dān)共同還款責(zé)任，適用法律錯(cuò)誤。遂于2019年5月30日向省高級(jí)法院提出抗訴，省高級(jí)法院采納抗訴意見并改判。之后，該基層檢察院申請(qǐng)撤回對(duì)鐘某明的起訴。同年8月，該基層檢察院決定給予鐘某明國(guó)家賠償116161.25元。另外，某建筑安裝公司向法院申請(qǐng)執(zhí)行回轉(zhuǎn)。2022年該案被最高檢評(píng)為民間借貸糾紛檢察監(jiān)督典型案例。

案例五、孫某等人申請(qǐng)執(zhí)行監(jiān)督案

2006年12月28日，某信用社與某制衣廠簽訂最高額抵押擔(dān)保合同，約定以房地產(chǎn)抵押擔(dān)保借款，最高限額331萬(wàn)元。在約定的債權(quán)確定期間，某信用社將331萬(wàn)元依約放貸給某制衣廠及其負(fù)責(zé)人焦某娟，孫某、許某蘭等人為上述貸款提供連帶責(zé)任保證。因借款本金及利息未能償還，某信用社將債務(wù)人、保證人等訴至法院。一、二審法院均判決某信用社在全部欠款本息范圍內(nèi)對(duì)抵押房地產(chǎn)享有優(yōu)先受償權(quán)。2010年8月，某信用社申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。蚌埠市中級(jí)法院查封并裁定拍賣抵押房產(chǎn)，并于2011年5月以被執(zhí)行人暫無可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)為由，裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。

孫某、許某蘭等人向蚌埠市檢察院申請(qǐng)執(zhí)行監(jiān)督。蚌埠市檢察院向蚌埠市中級(jí)法院提出檢察建議未被采納，提請(qǐng)省檢察院跟進(jìn)監(jiān)督。省檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，根據(jù)房地一體原則，土地使用權(quán)未辦理抵押登記手續(xù)不影響抵押權(quán)效力，案外人的土地所有權(quán)不能對(duì)抗抵押權(quán)，執(zhí)行時(shí)均應(yīng)將房產(chǎn)和土地一并評(píng)估拍賣，法院以土地使用權(quán)的抵押未登記為由裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序確有錯(cuò)誤，遂于2019年5月向省高級(jí)法院發(fā)出檢察建議。省高級(jí)法院復(fù)函采納檢察建議，并督促蚌埠市中級(jí)法院糾正錯(cuò)誤。該案被最高檢評(píng)為民事執(zhí)行監(jiān)督典型案例。

案例六、張某華等車輛買賣合同糾紛系列案審判人員違法行為監(jiān)督案

2017年至2018年，張某華非法獲取上海市已注銷或吊銷、實(shí)際不經(jīng)營(yíng)的上海某電子公司等223家企業(yè)法人信息及其名下的車輛信息，以私刻印章、簽訂虛假合同等手段，偽造車輛購(gòu)買合同資料。同時(shí)，為規(guī)避上海市車輛限購(gòu)轉(zhuǎn)讓的政策規(guī)定，通過律師周某等人與某市某區(qū)法院工作人員串通，將某市某區(qū)列為合同簽訂地，制造案件管轄權(quán)連接點(diǎn)，后訴至某市某區(qū)法院。某市某區(qū)法院通過訴前調(diào)解的方式制作了223份民事調(diào)解書。張某華等人申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，將223家企業(yè)法人名下的車牌額度納入上海市統(tǒng)一拍賣平臺(tái)進(jìn)行拍賣，拍賣所得款項(xiàng)近3000萬(wàn)元。

2021年3月，某市檢察院認(rèn)為該案存在虛假訴訟可能，決定依職權(quán)受理審查。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)涉及蕪湖、合肥、宣城、滁州等地的虛假訴訟案件共有279件。省檢察院對(duì)該系列案掛牌督辦，并指導(dǎo)當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢隹乖V或再審檢察建議，相關(guān)案件均得以糾正。針對(duì)案件背后涉及的法官枉法瀆職、收受賄賂等違法犯罪線索，移送有關(guān)部門調(diào)查處理，相關(guān)人員被追究刑事責(zé)任。該案被最高檢評(píng)為依職權(quán)監(jiān)督虛假訴訟領(lǐng)域?qū)徟腥藛T違法行為典型案例。

案例七、趙某某等人與甲汽車公司民間借貸糾紛虛假訴訟監(jiān)督案

2013年，浙江乙公司向安徽丙公司投資5681萬(wàn)元，甲汽車公司提供擔(dān)保，安徽丙公司和甲汽車公司實(shí)際控制人均為曹某某。2016年、2017年，曹某某安排趙某某、潘某某先后向合肥市包河區(qū)法院、合肥市中級(jí)法院提起民事訴訟，請(qǐng)求法院判令甲汽車公司償還借款本金3346.8萬(wàn)元及利息，均得到法院支持。2019年，甲汽車公司因資不抵債，被法院裁定破產(chǎn)清算。

2020年4月，最高檢向省檢察院移交曹某某等人涉嫌虛假訴訟的線索，省檢察院成立專案組，深入調(diào)查核實(shí)，查明曹某某為轉(zhuǎn)移公司被執(zhí)行資產(chǎn)，指使趙某某等人偽造證據(jù)、虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起訴訟，騙取法院民事判決和調(diào)解書的事實(shí)。為推動(dòng)案件辦理，省檢察院會(huì)同省公安廳聯(lián)合對(duì)該案掛牌督辦。檢察機(jī)關(guān)向法院發(fā)出再審檢察建議和提出抗訴，并持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)督，最終糾正了涉案的虛假民事判決和調(diào)解書。2021年4月，曹某某等五人因犯虛假訴訟罪被判處有期徒刑二年零十個(gè)月至六個(gè)月不等，1255萬(wàn)余元違法所得被全部追繳。該案被最高檢評(píng)為檢察機(jī)關(guān)全面履行檢察職能推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例。

案例八、吳某宏、尹某霞與某房產(chǎn)公司商品房買賣合同糾紛跟進(jìn)監(jiān)督案

2016年9月8日，某房產(chǎn)公司與吳某宏、尹某霞夫妻二人簽訂《商品房買賣合同（預(yù)售）》，約定吳某宏、尹某霞以155.8萬(wàn)元購(gòu)買某房產(chǎn)公司開發(fā)的房屋。合同約定：出賣人（房產(chǎn)公司）違約需承擔(dān)全部房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之0.15的違約金；買受人違約需按日向出賣人支付總房款萬(wàn)分之1.5的違約金。某房產(chǎn)公司交付房屋后，吳某宏、尹某霞辦理了按揭貸款，并按月歸還銀行貸款，但一直未辦理《房屋產(chǎn)權(quán)證》等相關(guān)手續(xù)。某房產(chǎn)公司訴至蕪湖市灣沚區(qū)法院，請(qǐng)求判令吳某宏、尹某霞支付逾期辦證違約金231363元。該院認(rèn)為某房產(chǎn)公司訴請(qǐng)于法有據(jù)，但違約金標(biāo)準(zhǔn)過高應(yīng)予調(diào)整，遂判決吳某宏、尹某霞給付某房產(chǎn)公司違約金77900元。后在執(zhí)行過程中達(dá)成和解，吳某宏、尹某霞一次性支付該公司4萬(wàn)元。

蕪湖檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)涉某房產(chǎn)公司多起商品房買賣合同糾紛判決可能存在錯(cuò)誤，考慮到涉案格式合同嚴(yán)重侵害不特定購(gòu)房者利益，遂依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督，并認(rèn)為本案雙方簽訂的《商品房買賣合同（預(yù)售）》部分條款屬于霸王條款，根據(jù)民法典的相關(guān)規(guī)定應(yīng)屬無效，法院判決屬于適用法律錯(cuò)誤。蕪湖兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)接續(xù)跟進(jìn)監(jiān)督，督促法院撤銷原判。又因法院未能在合理期限內(nèi)執(zhí)行回轉(zhuǎn)，檢察機(jī)關(guān)啟動(dòng)執(zhí)行監(jiān)督，提出檢察建議，最終將4萬(wàn)元執(zhí)行回轉(zhuǎn)至吳某宏、尹某霞。該案被最高檢評(píng)為貫徹實(shí)施民法典典型案例。

案例九、李某與卓某婚約財(cái)產(chǎn)糾紛等再審檢察建議系列案

2020年3月，卓某以婚約財(cái)產(chǎn)糾紛向靈璧縣法院提起訴訟，請(qǐng)求判令李某退還彩禮款。2020年5月，靈璧縣法院作出民事調(diào)解書。此外，鄧某、李某雷、王某報(bào)等3人分別以婚約財(cái)產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛向靈璧縣法院提起訴訟，請(qǐng)求判令李某退還彩禮款或償還借款。靈璧縣法院對(duì)其中2件調(diào)解結(jié)案，對(duì)另1件因原告申請(qǐng)撤訴而裁定準(zhǔn)許撤回起訴。靈璧縣檢察院發(fā)現(xiàn)，法院作出民事調(diào)解書時(shí)間較為集中，且案件均因被執(zhí)行人聯(lián)系不上、沒有查詢到可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)而終結(jié)本次執(zhí)行，李某可能存在騙婚嫌疑，遂依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序，并將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)處理，公安機(jī)關(guān)對(duì)李某涉嫌詐騙罪立案?jìng)刹椤?/p>

結(jié)合公安機(jī)關(guān)偵查情況，靈璧縣檢察院查明，2016年3月至2019年9月，李某在其合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，以“相親”為名，騙取卓某等4人彩禮31萬(wàn)余元。靈璧縣檢察院針對(duì)涉案4起婚約財(cái)產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛，以李某涉嫌詐騙犯罪已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋景覆粚儆诿袷掳讣馨阜秶鸀橛上蚍ㄔ喊l(fā)出再審檢察建議。靈璧縣法院?jiǎn)?dòng)再審程序，裁定撤銷原民事調(diào)解書、裁定書，駁回卓某等4人的起訴。2023年9月，靈璧縣法院以詐騙罪判處李某有期徒刑十年，并處罰金十萬(wàn)元，對(duì)其違法所得予以追繳并返還被害人。該案被最高檢評(píng)為民事再審檢察建議典型案例。

案例十、田某花等23人與王某寶勞務(wù)合同糾紛支持起訴案

因王某寶經(jīng)營(yíng)的服裝廠拖欠工資共計(jì)16.7萬(wàn)余元，田某花等23名女工向界首市檢察院申請(qǐng)支持起訴。因申請(qǐng)人文化水平不高、法律知識(shí)缺乏，自身維權(quán)能力較弱，2023年6月25日，界首市檢察院受理后，幫助田某花等人收集證據(jù)、協(xié)調(diào)法律援助，并依法向法院提出支持起訴意見。2023年9月，界首市法院判決王某寶支付田某花等23人勞動(dòng)報(bào)酬16.7萬(wàn)余元及利息。后田某花等23人陸續(xù)收到王某寶給付的全部款項(xiàng)。辦案中，檢察機(jī)關(guān)開通司法救助綠色通道，快速給予3名家庭生活困難的女工司法救助金，緩解其生活困難。該案被最高檢評(píng)為民事支持起訴典型案例。

第8778期

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終審丨吳貽伙 二審 丨吳熒

編輯丨李昂

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