信炒股能賺到大錢，泉州女子阿碧（化名）掉入緬北詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的騙局，被騙1184萬元。記者從豐澤區(qū)人民法院了解到，該詐騙犯罪團(tuán)伙的陳某等6人已被依法嚴(yán)懲。此外，該團(tuán)伙還詐騙了國(guó)內(nèi)多個(gè)省份的群眾。

受害者：

賣掉房子“炒股”

女子被騙走1184萬元

阿碧怎么也想不到，自己竟然會(huì)被詐騙團(tuán)伙盯上，最終導(dǎo)致1184萬元幾乎血本無歸。

2023年1月份，家住泉州市區(qū)的阿碧在企業(yè)微信上加了“吳某波頻道”的公眾號(hào)，后被一個(gè)自稱吳某波助理的女子拉進(jìn)一個(gè)微信群里學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)信息及吳某波的動(dòng)向。當(dāng)年6月中旬，群里有一個(gè)昵稱為“陸某匯、吳某波頻道”的人讓群里的人掃碼加入“海闊天空”學(xué)習(xí)炒股的知識(shí)。在群里，一個(gè)叫“沈某宇”的人，經(jīng)常分享股市的趨勢(shì)及炒股的技巧，并推薦了一些二級(jí)市場(chǎng)的股票。阿碧根據(jù)推薦，購(gòu)買過四、五只股票都有掙錢的。同年6月底，因?yàn)镼Q群里很多人都說跟著“沈某宇”炒股掙錢了，并且其也在群里發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及炒期貨、股票的證明文件，阿碧就決定跟著炒股。之后，一個(gè)叫“陳某瑩”的人，讓大家下載“東方投資”App。阿碧根據(jù)對(duì)方的指導(dǎo)申請(qǐng)賬號(hào)并進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證、綁定銀行卡等操作。后“陳某瑩”讓阿碧添加她及“沈某宇”的釘釘。

同年7月10日開始，阿碧跟著群里的提示及“沈某宇”“陳某瑩”與釘釘私聊的提示在“東方投資”App里投資炒股票。其間，對(duì)方以QQ群人數(shù)太多會(huì)被騰訊公司風(fēng)控為由更換過兩個(gè)QQ群。阿碧投資的錢均轉(zhuǎn)入“陳某瑩”在釘釘私聊中發(fā)給其的對(duì)公賬號(hào)，后“陳某瑩”會(huì)將錢轉(zhuǎn)到“東方投資”App里，讓她進(jìn)行投資炒股。從2023年7月10日至2023年8月4日，阿碧共向“陳某瑩”提供的多家公司的八個(gè)對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)賬29筆，共計(jì)人民幣1184萬元。

據(jù)悉，阿碧甚至賣掉房子來“炒股”，不想被騙個(gè)精光。

詐騙者：

爬山鉆地洞到緬甸

窩點(diǎn)有人帶槍把守

發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，阿碧向警方報(bào)案。

同年8月份，福建省平潭縣人翁某某、廣東省珠海市人林某某、云南省南華縣人辜某某也分別向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案稱，因輕信投資股市，被人騙走大量錢財(cái)。

警方介入偵查后，涉案人員浮出水面。2023年11月9日，公安機(jī)關(guān)在云南昆明抓獲田某航、梁某波。同日，郭某朋主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。次日，陳某正主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。同年11月15日，陳某、尚某宇在云南南傘口岸被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

記者注意到，這6人全部是河南人。其中，被列為第一被告人的陳某出生于1999年，在2023年大肆詐騙之前，他已有兩次案底。

陳某歸案后供稱，2023年2月，其同學(xué)“李某”聯(lián)系他去緬甸的賭場(chǎng)里面上班賺錢。陳某因欠了很多網(wǎng)貸就同意了，并約尚某宇一起去賺錢。后“李某”讓陳某與“六月雪”聯(lián)系，“六月雪”讓陳某到緬甸的賭場(chǎng)上班，落地就給他3萬元花銷。在“六月雪”的安排下，陳某和尚某宇乘飛機(jī)到昆明，之后，“六月雪”安排他人開車將他們接走，到一處地方，他們開始走路爬山、過河、鉆地洞，越過邊境線，步行3個(gè)多小時(shí)后到了緬甸果敢。

到了果敢，陳某和尚某宇在果敢老街某加油站對(duì)面的一處大院子里的公司學(xué)習(xí)電信詐騙知識(shí)1個(gè)多月。約2023年6月底7月初，“六月雪”因欠張某某1200萬元沒法還錢，就將陳某等10余人賣給張某某抵賬。之后，陳某就在張某某的公司做電信詐騙，其到后看到尚某宇、梁某波、田某航等人已經(jīng)在了。公司有六七十人，分兩間辦公室。陳某與老鄉(xiāng)田某航、梁某波、尚某宇等人坐在一起，自己擔(dān)任組長(zhǎng)。郭某朋、陳某正是另外一組的。公司給每個(gè)人配1臺(tái)電腦、20部手機(jī)。公司管理比較嚴(yán)格，不讓陳某等人出大門，現(xiàn)場(chǎng)還有6名民兵帶著步槍把守，沒有完成公司下達(dá)加釘釘好友數(shù)量、開戶等目標(biāo)會(huì)被體罰毆打。

陳某等人做的第一個(gè)盤的名稱就叫“東方投資”，主要是引誘客戶在這個(gè)盤上開戶入金投資國(guó)內(nèi)的股票的假盤，但實(shí)際上后臺(tái)是可以操縱的。客戶入金后，先給客戶一點(diǎn)甜頭，為了套取更大的資金，也會(huì)讓客戶提現(xiàn)，等客戶入金多了，再一次性收割。

阿碧本來是田某航的客戶，田某航給她開戶首日，阿碧即入金很多錢，并跟著田某航的詐騙話術(shù)劇本走，一直入金，田某航想穩(wěn)住阿碧，并多次找陳某共同商量。

結(jié)果：

6人均犯詐騙罪

2人同時(shí)犯偷越國(guó)（邊）境罪

法院查明，2023年6月，陳某、尚某宇、田某航、梁某波、郭某朋、陳某均被轉(zhuǎn)移至緬北果敢老街一處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，上述詐騙犯罪團(tuán)伙的老板系“張某輝”“豪哥”（均另案處理），下設(shè)現(xiàn)場(chǎng)管理、小組長(zhǎng)，有尚某宇等數(shù)十人系組員。該犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)置虛假的“東方投資”“華泰固投”投資平臺(tái)，團(tuán)伙成員使用團(tuán)伙統(tǒng)一提供的手機(jī)、筆記本電腦及詐騙“話術(shù)”，以投資股票可獲得高額利潤(rùn)，引誘被害人到虛假的“東方投資”“華泰固投”平臺(tái)進(jìn)行所謂的“投資”，進(jìn)而詐騙被害人的錢財(cái)。

經(jīng)查證，自2023年7月10日2023年8月4日，阿碧在泉州市被陳某等6人伙同詐騙團(tuán)伙其他成員采取上述方式騙取人民幣共計(jì)1184萬元，其中陳某、田某航及“林某崇”通過QQ與阿碧聊天，誘騙其入金，其他組員則假扮投資者在QQ內(nèi)配合實(shí)施詐騙。

法院還查明，2023年7月10日至2023年8月7日，陳某等6人伙同詐騙團(tuán)伙其他成員采取上述方式騙取被害人翁某某198054元、辜某某704971元、林某某364000元。

法院認(rèn)為，被告人陳某、尚某宇、田某航、梁某波、陳某正、郭某朋以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪且屬犯罪數(shù)額特別巨大。陳某、尚某宇違反邊境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，兩人均已構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪。

據(jù)此，法院一審作出判決，以犯詐騙罪，判處陳某有期徒刑11年，并處罰金110萬元；以犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處其有期徒刑七個(gè)月，并處罰金6000元。決定對(duì)其執(zhí)行有期徒刑11年2個(gè)月，并處罰金110.6萬元。其余被告人也分別受到應(yīng)有的懲罰。

部分被告人不服一審判決，上訴到泉州市中級(jí)人民法院。日前，法院終審維持原判。

法官提醒

三招識(shí)破“高薪+投資”雙重陷阱

本案承辦法官指出，此類案件呈現(xiàn)三大特征：一是利用“境外高薪工作”誘騙偷渡，二是借助虛假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，三是犯罪鏈條涉及多國(guó)多地。針對(duì)高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，法官特別提醒：

警惕“境外高薪”誘餌：所有境外工作須通過正規(guī)勞務(wù)公司，簽訂合法協(xié)議并辦理簽證，切勿相信高薪承諾，偷渡出境將面臨刑法的懲罰。

驗(yàn)證投資平臺(tái)資質(zhì)：正規(guī)投資平臺(tái)可在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)查詢備案，對(duì)“內(nèi)部賬戶”“漲停股內(nèi)幕”等宣傳保持警惕，不向私人或陌生對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬，避免下載來源不明的App。

善用“雙向驗(yàn)證”機(jī)制：接到投資推薦時(shí)，及時(shí)與親友溝通或通過110、反詐中心核實(shí)；如遇警方勸阻，務(wù)必配合調(diào)查，切勿像該案的辜某某那樣，面對(duì)民警當(dāng)面勸阻不要給詐騙賬戶轉(zhuǎn)錢時(shí)還執(zhí)迷不悟。

當(dāng)前，跨境電信詐騙犯罪仍呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，法官?gòu)?qiáng)調(diào)：“任何妄圖通過非法途徑謀取利益的行為，最終都將受到法律嚴(yán)懲。公民應(yīng)增強(qiáng)法治意識(shí)，筑牢反詐防線，從源頭阻斷犯罪鏈條。”

來源：泉州晚報(bào)、鯉城微事

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