上海
近日，一場電信詐騙在北京銀行上海長三角一體化示范區支行的柜臺前被成功攔截。北京銀行工作人員依托敏銳的警覺性和警銀聯動機制，為客戶保住了10萬元血汗錢，并收到來自公安機關的表揚信。
客戶行色匆匆地來到支行，要求辦理理財贖回及預約取現業務。“這些錢我都要轉出去，買一個收益特別高的產品。”面對支行工作人員的詢問，客戶透露的資金去向令人生疑——她聲稱要投資的并非持牌金融機構的產品。這一番說辭使支行工作人員腦中繃緊了“反詐弦”。
“阿姨，現在市面上承諾的高收益產品很多都是騙局啊！您了解這個機構的資質嗎？資金具體投到哪里去了？”支行工作人員耐心勸導。但客戶堅持說：“已經考察很久了，不用擔心。”在完成理財贖回手續后，客戶便匆匆離去，約定次日再來辦理取現。
然而意想不到的是，當天下午，客戶再次現身支行，這次她要求立即支取10萬元現金。“要給我外甥女交補課費，急用！”這番說辭與客戶上午所說的大相徑庭。
憑借豐富的工作經驗，北京銀行工作人員敏銳覺察到客戶極有可能遭遇了詐騙，迅速啟動應急預案，一方面，由工作人員聯系客戶的女兒核實情況；另一方面，立即向屬地反詐中心上報可疑情況，由警方第一時間介入。經綜合研判、分析排查，確定這是一起典型的“殺豬盤”騙局，詐騙分子通過網絡社交平臺與其建立感情，通過偽造投資收益截圖等方式培養“信任”，最終誘導其贖回理財產品進行轉賬。值得慶幸的是，在警銀協作配合下，這筆資金在匯出前被成功攔截，避免了經濟損失。
在此次事件中，北京銀行上海長三角一體化示范區支行工作人員精準識別異常、緊盯反詐線索，在關鍵時刻切實擔負起反詐主體責任，第一時間響應警銀聯動機制，及時阻斷詐騙鏈條，以實際行動做好反詐“守門員”，守護百姓“錢袋子”。公安機關來到支行送上表揚信，高度認可支行工作人員的敏銳洞察力和專業判斷力。
北京銀行將始終堅持“金融為民”的理念，深入開展防范非法金融活動宣傳，不斷提升金融服務水平，全力守護人民群眾財產安全，為構建安全、和諧、有序的金融消費環境貢獻力量。
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