上海
藍鯨新聞7月10日訊，近日，中國人民銀行湖北省分行發(fā)布了罰單，劍指漢口銀行股份有限公司及其相關責任人。
罰單顯示，漢口銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)行為是：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易。
針對以上問題，中國人民銀行湖北省分行對其罰款123萬元。
同時，該行時任交易銀行部總經(jīng)理宮某華，因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款1.4萬元。
該行時任網(wǎng)絡金融部專家甘某芳，因對與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款1萬元。
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