北京
2025年7月3日，中信銀行北京分行聯合北京市公安局刑偵總隊、總行財富管理部召開反詐宣防工作會。北京市公安局刑偵總隊負責領導及總行財富管理部高級經理受邀參會，中信銀行北京分行分管行領導出席會議并就零售反詐工作作出重要部署，分行相關部門負責人及業務骨干及全轄網點人員共計1000余人通過“現場+視頻”形式參會，共同筑牢警銀協同反詐防線。
本次會議，旨在深入貫徹落實北京市委、市政府關于打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的重要批示精神，進一步筑牢警銀協同反詐防線，推動北京分行反詐工作提質增效。
會議期間，北京市公安局刑偵總隊以生動真實的案例，剖析當前電信網絡詐騙的嚴峻形勢，揭示新型詐騙手段對群眾財產安全的威脅，重點圍繞涉詐風險排查、大額交易監控管理等場景提出專業化建議，并就強化內部培訓、深化外部宣傳、提升全民反詐意識等工作路徑展開深入講解。同時，針對警銀協作機制、反詐模型建設等具體環節，刑偵總隊結合實戰經驗提出多項優化舉措。總行財富管理部高級經理介紹了“哨兵”系統的運行情況，從總行的視角介紹了底層撲救路徑，構建堅實的反詐屏障。
北京分行分管行領導現身說法，以自身被盜刷經歷為引，結合7年追回涉詐資金的典型案例，揭示犯罪分子作案手段高科技化趨勢，強調構建資金保護體系的重要性，并對反詐工作提出四點要求：一是緊扣“金融三性”，提升政治站位，將反詐融入一線服務，踐行金融為民；二是深化警銀協作，總行完善模型“偵查”，分行共享信息“織網”，支行聯動宣防“固防”；三是強化崗位協同，從存量賬戶維護、新開卡身份核實到取現業務辦理，全流程把控詐騙風險；四是創新宣傳模式，“走出去+請進來”結合，提升客戶防詐能力。
此次會議通過警銀深度聯動，既明確了反詐工作的目標路徑，也壓實了各環節責任。中信銀行北京分行將以此次會議為契機，將反詐工作與金融服務深度融合，以科技賦能、機制創新、全員參與的立體防控體系，全力守護人民群眾的“錢袋子”，推動反詐工作再上新臺階。
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