大家要注意這種洗錢手段....

當下，在利益的驅使下，犯罪手段悄然“升級”，黑灰產業中的“洗錢”犯罪更是不斷翻新花樣，嚴重威脅著人民群眾的財產安全和社會秩序的穩定。桂林警方始終秉持“以打開路、以打促防”的堅定理念，直面涉詐黑灰產業犯罪，以雷霆之勢斬斷伸向群眾錢袋子的“黑手”。

近日，象山警方在偵辦電詐案件過程中，對涉案銀行賬戶展開反查，發現涉案賬戶為當地多名“貨拉拉”司機，辦案民警方循線深挖、集中收網，一舉打掉一個涉詐黑灰產團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人5名，有效遏制電信網絡詐騙發案勢頭，守護人民群眾財產安全。

“貨拉拉”代收貨款 牽出黑灰產業鏈條

6月底，象山警方在辦理電詐案件過程中，對案件信息梳理研判，其中三起“貨拉拉”司機的涉案銀行賬戶引起了民警的注意。辦案民警順藤摸瓜，一個黑灰產業團伙浮出水面。

6月23日，桂林“貨拉拉”司機陳師傅在平臺上接到一個長途運單，運輸一批貨物到外地。對方提出一個“特殊要求”——由于供貨商家不接受轉賬，希望陳師傅用自己的銀行卡代收貨款，并取現金交給供貨商家。

陳師傅不疑有他，便將自己的銀行卡信息發給了對方，不久后，他的銀行卡收到一筆2萬元的轉賬。他前往銀行成功取出現金后，便按指示到雁山某農莊交錢取貨。到達地點后陳師傅將2萬元現金交給“商家”，“商家”卻表示貨物有問題，當天無法供貨。隨后，陳師傅也收到“訂單取消”的通知。

無獨有偶，另外兩名“貨拉拉”司機也先后接到同樣訂單，交易地點、交易對象高度相似。根據這一線索，辦案民警立即展開偵查工作。7月5日15時許，辦案民警成功在二塘鄉將犯罪嫌疑人秦某抓獲，現場繳獲涉案手機1部。

假扮 “供貨商”取現 上線浮出水面條

經查，秦某明知幫助電詐分子取現是違法行為，但卻為了牟取非法利益仍然鋌而走險。秦某交代，他因無正當職業，經濟拮據，“朋友”楊某給他介紹一份“輕松工作”時，他便毫不猶豫同意了。他按照楊某的安排，根據指示先后三次到指定地點與“貨拉拉”司機交接“貨款”。過程中，他自稱“供貨商家”，拿到現金后，他便寫下“收款收據”交給司機，隨后再稱貨物有問題，當日無法供貨。

秦某得手后便會將現金交給楊某，楊某便按點支付“酬勞”。秦某先后向“貨拉拉”司機取現三次，共計36300元，自己共獲取“酬勞”250元。

拉幫結伙共同“洗錢” 露頭就被“一鍋端”

辦案民警根據秦某的交代，立即對楊某實施抓捕。然而，狡猾的楊某發現無法聯系秦某后，便立即躲藏起來。辦案民警經過連續研判追蹤，很快鎖定了楊某的大致活動范圍。經過蹲守布控，民警發現楊某的臨時住處有多人活動跡象。為了不打草驚蛇，辦案民警制定了詳細的抓捕方案，確保將該團伙一網打盡!

7月7日凌晨1點，已經耐心蹲守數小時的辦案民警在夜色的掩映下神勇出擊，成功將違法犯罪嫌疑人楊某、梁某等4人一舉抓獲。辦案民警現場檢查繳獲涉案手機中發現，楊某等4人團伙利用“群紅包”的方式為境外電信詐騙分子進行洗錢以牟利。

經查，楊某通過涉詐APP與境外電詐騙分子聯系并“接任務”。所謂的任務即“跑分洗錢”，對方以交易金額許諾提成。楊某一方面發展秦某為下線，完成取現交易的“線下任務”；另一方面找人進群“搶紅包”完成“線上任務”。6月下旬以來，楊某為境外電詐分子“洗錢”10萬余元，他精心設計布局，招募下線，準備將這份“來錢快”的“事業”做大做強，但沒想到這么快就被象山警方找上門來“連窩端”。

目前，楊某、秦某、梁某等5人已被象山分局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

2025頭條留言活動重磅回歸

1、活動不定期選取頭條文章

2、我們將在當天頭條內容下方的評論區，隨機選取10位用戶發放獎勵

3、中獎用戶可獲得10萬桂林字牌金幣

4、參與活動的頭條文章會在發文當天，通過每日桂林小官在每日桂林微信粉絲群和朋友圈進行公布

大家一定要注意這種洗錢手段，避免自己參與違法犯罪的行為！轉發給更多的人吧。

▍內容來源：桂林警訊

▍圖片來源：見標注（其余源于網絡）

▍圖文編輯：一片浮云

▍法律顧問電話：159 7751 5070 顧律師

顧晃任律師

廣西瀛桂律師事務所律師

（微信同號）

該律師專注于公司法、知識產權法、合同法、勞動法等領域，任桂林多家企業法律顧問，有需可聯系咨詢。

支持我們

就請給我們