大家要注意這種洗錢手段....

當(dāng)下，在利益的驅(qū)使下，犯罪手段悄然“升級(jí)”，黑灰產(chǎn)業(yè)中的“洗錢”犯罪更是不斷翻新花樣，嚴(yán)重威脅著人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)秩序的穩(wěn)定。桂林警方始終秉持“以打開路、以打促防”的堅(jiān)定理念，直面涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，以雷霆之勢斬?cái)嗌煜蛉罕婂X袋子的“黑手”。

近日，象山警方在偵辦電詐案件過程中，對涉案銀行賬戶展開反查，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶為當(dāng)?shù)囟嗝柏浝彼緳C(jī)，辦案民警方循線深挖、集中收網(wǎng)，一舉打掉一個(gè)涉詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人5名，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案勢頭，守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

“貨拉拉”代收貨款 牽出黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

6月底，象山警方在辦理電詐案件過程中，對案件信息梳理研判，其中三起“貨拉拉”司機(jī)的涉案銀行賬戶引起了民警的注意。辦案民警順藤摸瓜，一個(gè)黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙浮出水面。

6月23日，桂林“貨拉拉”司機(jī)陳師傅在平臺(tái)上接到一個(gè)長途運(yùn)單，運(yùn)輸一批貨物到外地。對方提出一個(gè)“特殊要求”——由于供貨商家不接受轉(zhuǎn)賬，希望陳師傅用自己的銀行卡代收貨款，并取現(xiàn)金交給供貨商家。

陳師傅不疑有他，便將自己的銀行卡信息發(fā)給了對方，不久后，他的銀行卡收到一筆2萬元的轉(zhuǎn)賬。他前往銀行成功取出現(xiàn)金后，便按指示到雁山某農(nóng)莊交錢取貨。到達(dá)地點(diǎn)后陳師傅將2萬元現(xiàn)金交給“商家”，“商家”卻表示貨物有問題，當(dāng)天無法供貨。隨后，陳師傅也收到“訂單取消”的通知。

無獨(dú)有偶，另外兩名“貨拉拉”司機(jī)也先后接到同樣訂單，交易地點(diǎn)、交易對象高度相似。根據(jù)這一線索，辦案民警立即展開偵查工作。7月5日15時(shí)許，辦案民警成功在二塘鄉(xiāng)將犯罪嫌疑人秦某抓獲，現(xiàn)場繳獲涉案手機(jī)1部。

假扮 “供貨商”取現(xiàn) 上線浮出水面條

經(jīng)查，秦某明知幫助電詐分子取現(xiàn)是違法行為，但卻為了牟取非法利益仍然鋌而走險(xiǎn)。秦某交代，他因無正當(dāng)職業(yè)，經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，“朋友”楊某給他介紹一份“輕松工作”時(shí)，他便毫不猶豫同意了。他按照楊某的安排，根據(jù)指示先后三次到指定地點(diǎn)與“貨拉拉”司機(jī)交接“貨款”。過程中，他自稱“供貨商家”，拿到現(xiàn)金后，他便寫下“收款收據(jù)”交給司機(jī)，隨后再稱貨物有問題，當(dāng)日無法供貨。

秦某得手后便會(huì)將現(xiàn)金交給楊某，楊某便按點(diǎn)支付“酬勞”。秦某先后向“貨拉拉”司機(jī)取現(xiàn)三次，共計(jì)36300元，自己共獲取“酬勞”250元。

拉幫結(jié)伙共同“洗錢” 露頭就被“一鍋端”

辦案民警根據(jù)秦某的交代，立即對楊某實(shí)施抓捕。然而，狡猾的楊某發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)系秦某后，便立即躲藏起來。辦案民警經(jīng)過連續(xù)研判追蹤，很快鎖定了楊某的大致活動(dòng)范圍。經(jīng)過蹲守布控，民警發(fā)現(xiàn)楊某的臨時(shí)住處有多人活動(dòng)跡象。為了不打草驚蛇，辦案民警制定了詳細(xì)的抓捕方案，確保將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡!

7月7日凌晨1點(diǎn)，已經(jīng)耐心蹲守?cái)?shù)小時(shí)的辦案民警在夜色的掩映下神勇出擊，成功將違法犯罪嫌疑人楊某、梁某等4人一舉抓獲。辦案民警現(xiàn)場檢查繳獲涉案手機(jī)中發(fā)現(xiàn)，楊某等4人團(tuán)伙利用“群紅包”的方式為境外電信詐騙分子進(jìn)行洗錢以牟利。

經(jīng)查，楊某通過涉詐APP與境外電詐騙分子聯(lián)系并“接任務(wù)”。所謂的任務(wù)即“跑分洗錢”，對方以交易金額許諾提成。楊某一方面發(fā)展秦某為下線，完成取現(xiàn)交易的“線下任務(wù)”；另一方面找人進(jìn)群“搶紅包”完成“線上任務(wù)”。6月下旬以來，楊某為境外電詐分子“洗錢”10萬余元，他精心設(shè)計(jì)布局，招募下線，準(zhǔn)備將這份“來錢快”的“事業(yè)”做大做強(qiáng)，但沒想到這么快就被象山警方找上門來“連窩端”。

目前，楊某、秦某、梁某等5人已被象山分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。

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▍內(nèi)容來源：桂林警訊

▍圖片來源：見標(biāo)注（其余源于網(wǎng)絡(luò)）

▍圖文編輯：一片浮云

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