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詐騙電話新套路你知道嗎?山東警方偵破一起新型電詐幫信案

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來源:央視新聞客戶端

山東省濟寧市與梁山縣兩級公安、網安部門經過數月偵破工作,聯手破獲一起用非法收購的手機卡,搭建被稱為“手機口”的虛擬撥號設備,為境外犯罪團伙提供撥打詐騙電話服務案件,抓獲犯罪嫌疑人14名,查扣涉案手機150多部,手機卡5萬多張,查清涉案虛擬貨幣資金流水價值人民幣3000多萬元,此案在山東尚屬首例。

2024年4月,濟寧市公安局網安支隊獲取線索。梁山縣轄區內藏匿著用虛擬設備向外撥打詐騙電話的窩點。梁山縣警方隨即對出租屋、賓館等復雜場所展開排查。排查中,民警發現一賓館內有5名貴州籍人員來到梁山后,大部門時間守在賓館內,既不像來旅游也沒有生意往來,行跡異常。


梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明:5名貴州籍人員在此已經住宿了10余天時間,并且也沒有從事什么其他活動,白天就在賓館里待著不出來,晚上偶爾出來吃個飯。

警方通過偵查取證,掌握了以錢某凱等人為首的5名男子涉嫌犯罪的相關證據后,立即實施了抓捕。


梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮:將嫌疑人控制后,我們發現在房間內有10多部手機口設備和600余張電話卡在那里放著,“手機口”設備還在撥打著受害人的電話。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明:犯罪嫌疑人供述,他們的手機卡都是根據上級一個昵稱叫“草魚”的人,告知他們取手機卡的地點,都是在梁山縣城區一些比較隱匿的草坪里,或者大樹底下取得而來的。


錢某凱交代,2024年2月,他在境外聊天軟件認識了網名叫“草魚”的人,“草魚”稱,架設“手機口”虛擬撥號設備供人撥打電話掙錢較快,于是,錢某凱便組織了4名同鄉,來到“草魚”指定的梁山某賓館,以不見面、約定地點取貨的方式拿到了手機卡,在賓館房間內架設起“手機口”設備,協助境外詐騙團伙進行犯罪活動。這些用數據線連接的兩部手機就是所謂的“手機口”設備。

梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮:兩部手機連在一塊,其中一部安上網絡軟件,由境外詐騙分子控制。另一部用于撥打受害人的電話,這個設備聯通后,每小時給他們100元到150元的費用。

境外詐騙團伙利用“手機口”設備撥打詐騙電話,可以隱匿電話歸屬地,用以逃避公安機關偵查。

查獲舊手機卡5萬張 3元收卡可賣數百元

警方決定順著手機卡向上追查詐騙團伙,通過調取公共視頻,顯示在隱蔽處放置手機卡的是一名男子,但由于事發時都在夜晚,看不清相貌特征。專案組通過摸排這名男子的關聯人員信息,最終確定了這些卡的來源,并很快鎖定了從事舊手機收購生意的榮某等4人。

偵查中民警發現,榮某等人經常在梁山縣城的一個小區里聚集,在掌握了他們的行蹤后,專案組展開了抓捕行動。


梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮:進入房間后,將他們4人控制,在房間內發現有50000余張手機卡,在那里散亂放著,還有150余部手機在那里,每個手機上基本上都插著手機卡,正在測試他們從黑龍江帶回的50000余張手機卡。

榮某交代,這些買來的手機卡都是使用過的舊卡,手機卡能否正常使用,他們還要對其逐一測試。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明:他們供述,在一次收購舊手機的時候,他們的上線就提出了收購舊手機卡的意愿,并說一張手機卡只要能夠正常使用的,金額就可以達到五六百元一張,他們聽了這個消息也是非常心動。

榮某等人交代,他們在網上聯系手機卡賣家,以每張3元的價格回收舊卡。同時,他們還去黑龍江等地收購一些老年人的廢舊手機,從中獲取手機卡。

梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明:這些老年人平時也沒有保護自己個人信息的法律意識,所以有些他們出售的舊二手手機里邊都有手機卡,部分手機卡還是能夠正常使用的,有些是欠費繳費后可以使用。

專案組偵查發現,榮某的上線、也就是收購這些手機卡的是湖南人謝某波。民警趕往湖南,在當地警方的配合下,將謝某波及另一同伙抓獲。


經查,謝某波是按照網名為“西瓜”的人指令購買手機卡。謝某波從梁山榮某處買來手機卡后,再根據“西瓜”的指令,將卡放在一些隱蔽處,拍照后發給“西瓜”,以每張手機卡700元的價格交易給“西瓜”。

通過境外聊天軟件聯系 虛擬幣結算費用

謝某波落網后稱,他從未與網名為“西瓜”的人見過面,兩人都是通過境外聊天軟件聯系,收卡的費用通過虛擬幣結算。


梁山縣公安局網安大隊大隊長 雷明:隨后我們對“西瓜”的真實身份進行研判,其真實身份為湖南籍鄧某志,緊接著我們就將鄧某志抓獲歸案。鄧某志供述,他的上線為一個叫“草魚”的人,但是“草魚”的真實身份,比較撲朔迷離,難以研判。

鄧某志供述,他與“草魚”曾在湖南長沙見過一面,因夜里天黑,印象不是很深,但他記得“草魚”開的是一輛黑A牌奔馳車。隨后專案組派員前往長沙開展工作,調取大量公共視頻后,民警有了重大發現。


梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮:我們就對此時間段到達湖南長沙市的黑A牌車輛進行查詢,發現一輛當天從河北廊坊市開過來的車輛形跡可疑,通過對此輛車的駕乘人員進行分析研判,確定了車輛駕駛人為代某豐,我們根據此條線索,到河北廊坊將代某豐抓獲。

在代某豐的手機里,民警發現了網名為“草魚”登錄賬號,代某豐為犯罪嫌疑人鄧某志的上線已確切無疑。


梁山縣公安局網安大隊二中隊中隊長 裴洪亮:據代某豐供述,2023年12月份以來,他指揮鄧某收購手機卡3,000余張,這些手機卡被用于詐騙活動。代某豐直接收取境外詐騙分子的違法所得是55萬余元。

經查,代某豐這些非法所得其中大部分用于購買手機卡支出,部分裝進了自己腰包。近日,梁山縣人民法院依法對代某豐等14人分別以詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪,判處2年6個月到8個月有期徒刑、緩刑一年不等的刑罰,并處罰金。在此,辦案民警提醒廣大群眾,在出售自己的電子設備時,一定要清除設備中的個人信息,防止被他人利用。

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