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山東省濟(jì)寧市與梁山縣兩級(jí)公安、網(wǎng)安部門經(jīng)過(guò)數(shù)月偵破工作,聯(lián)手破獲一起用非法收購(gòu)的手機(jī)卡,搭建被稱為“手機(jī)口”的虛擬撥號(hào)設(shè)備,為境外犯罪團(tuán)伙提供撥打詐騙電話服務(wù)案件,抓獲犯罪嫌疑人14名,查扣涉案手機(jī)150多部,手機(jī)卡5萬(wàn)多張,查清涉案虛擬貨幣資金流水價(jià)值人民幣3000多萬(wàn)元,此案在山東尚屬首例。
2024年4月,濟(jì)寧市公安局網(wǎng)安支隊(duì)獲取線索。梁山縣轄區(qū)內(nèi)藏匿著用虛擬設(shè)備向外撥打詐騙電話的窩點(diǎn)。梁山縣警方隨即對(duì)出租屋、賓館等復(fù)雜場(chǎng)所展開(kāi)排查。排查中,民警發(fā)現(xiàn)一賓館內(nèi)有5名貴州籍人員來(lái)到梁山后,大部門時(shí)間守在賓館內(nèi),既不像來(lái)旅游也沒(méi)有生意往來(lái),行跡異常。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明:5名貴州籍人員在此已經(jīng)住宿了10余天時(shí)間,并且也沒(méi)有從事什么其他活動(dòng),白天就在賓館里待著不出來(lái),晚上偶爾出來(lái)吃個(gè)飯。
警方通過(guò)偵查取證,掌握了以錢某凱等人為首的5名男子涉嫌犯罪的相關(guān)證據(jù)后,立即實(shí)施了抓捕。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮:將嫌疑人控制后,我們發(fā)現(xiàn)在房間內(nèi)有10多部手機(jī)口設(shè)備和600余張電話卡在那里放著,“手機(jī)口”設(shè)備還在撥打著受害人的電話。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明:犯罪嫌疑人供述,他們的手機(jī)卡都是根據(jù)上級(jí)一個(gè)昵稱叫“草魚(yú)”的人,告知他們?nèi)∈謾C(jī)卡的地點(diǎn),都是在梁山縣城區(qū)一些比較隱匿的草坪里,或者大樹(shù)底下取得而來(lái)的。
錢某凱交代,2024年2月,他在境外聊天軟件認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“草魚(yú)”的人,“草魚(yú)”稱,架設(shè)“手機(jī)口”虛擬撥號(hào)設(shè)備供人撥打電話掙錢較快,于是,錢某凱便組織了4名同鄉(xiāng),來(lái)到“草魚(yú)”指定的梁山某賓館,以不見(jiàn)面、約定地點(diǎn)取貨的方式拿到了手機(jī)卡,在賓館房間內(nèi)架設(shè)起“手機(jī)口”設(shè)備,協(xié)助境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行犯罪活動(dòng)。這些用數(shù)據(jù)線連接的兩部手機(jī)就是所謂的“手機(jī)口”設(shè)備。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮:兩部手機(jī)連在一塊,其中一部安上網(wǎng)絡(luò)軟件,由境外詐騙分子控制。另一部用于撥打受害人的電話,這個(gè)設(shè)備聯(lián)通后,每小時(shí)給他們100元到150元的費(fèi)用。
境外詐騙團(tuán)伙利用“手機(jī)口”設(shè)備撥打詐騙電話,可以隱匿電話歸屬地,用以逃避公安機(jī)關(guān)偵查。
查獲舊手機(jī)卡5萬(wàn)張 3元收卡可賣數(shù)百元
警方?jīng)Q定順著手機(jī)卡向上追查詐騙團(tuán)伙,通過(guò)調(diào)取公共視頻,顯示在隱蔽處放置手機(jī)卡的是一名男子,但由于事發(fā)時(shí)都在夜晚,看不清相貌特征。專案組通過(guò)摸排這名男子的關(guān)聯(lián)人員信息,最終確定了這些卡的來(lái)源,并很快鎖定了從事舊手機(jī)收購(gòu)生意的榮某等4人。
偵查中民警發(fā)現(xiàn),榮某等人經(jīng)常在梁山縣城的一個(gè)小區(qū)里聚集,在掌握了他們的行蹤后,專案組展開(kāi)了抓捕行動(dòng)。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮:進(jìn)入房間后,將他們4人控制,在房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)有50000余張手機(jī)卡,在那里散亂放著,還有150余部手機(jī)在那里,每個(gè)手機(jī)上基本上都插著手機(jī)卡,正在測(cè)試他們從黑龍江帶回的50000余張手機(jī)卡。
榮某交代,這些買來(lái)的手機(jī)卡都是使用過(guò)的舊卡,手機(jī)卡能否正常使用,他們還要對(duì)其逐一測(cè)試。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明:他們供述,在一次收購(gòu)舊手機(jī)的時(shí)候,他們的上線就提出了收購(gòu)舊手機(jī)卡的意愿,并說(shuō)一張手機(jī)卡只要能夠正常使用的,金額就可以達(dá)到五六百元一張,他們聽(tīng)了這個(gè)消息也是非常心動(dòng)。
榮某等人交代,他們?cè)诰W(wǎng)上聯(lián)系手機(jī)卡賣家,以每張3元的價(jià)格回收舊卡。同時(shí),他們還去黑龍江等地收購(gòu)一些老年人的廢舊手機(jī),從中獲取手機(jī)卡。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明:這些老年人平時(shí)也沒(méi)有保護(hù)自己個(gè)人信息的法律意識(shí),所以有些他們出售的舊二手手機(jī)里邊都有手機(jī)卡,部分手機(jī)卡還是能夠正常使用的,有些是欠費(fèi)繳費(fèi)后可以使用。
專案組偵查發(fā)現(xiàn),榮某的上線、也就是收購(gòu)這些手機(jī)卡的是湖南人謝某波。民警趕往湖南,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒅x某波及另一同伙抓獲。
經(jīng)查,謝某波是按照網(wǎng)名為“西瓜”的人指令購(gòu)買手機(jī)卡。謝某波從梁山榮某處買來(lái)手機(jī)卡后,再根據(jù)“西瓜”的指令,將卡放在一些隱蔽處,拍照后發(fā)給“西瓜”,以每張手機(jī)卡700元的價(jià)格交易給“西瓜”。
通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系 虛擬幣結(jié)算費(fèi)用
謝某波落網(wǎng)后稱,他從未與網(wǎng)名為“西瓜”的人見(jiàn)過(guò)面,兩人都是通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系,收卡的費(fèi)用通過(guò)虛擬幣結(jié)算。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明:隨后我們對(duì)“西瓜”的真實(shí)身份進(jìn)行研判,其真實(shí)身份為湖南籍鄧某志,緊接著我們就將鄧某志抓獲歸案。鄧某志供述,他的上線為一個(gè)叫“草魚(yú)”的人,但是“草魚(yú)”的真實(shí)身份,比較撲朔迷離,難以研判。
鄧某志供述,他與“草魚(yú)”曾在湖南長(zhǎng)沙見(jiàn)過(guò)一面,因夜里天黑,印象不是很深,但他記得“草魚(yú)”開(kāi)的是一輛黑A牌奔馳車。隨后專案組派員前往長(zhǎng)沙開(kāi)展工作,調(diào)取大量公共視頻后,民警有了重大發(fā)現(xiàn)。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮:我們就對(duì)此時(shí)間段到達(dá)湖南長(zhǎng)沙市的黑A牌車輛進(jìn)行查詢,發(fā)現(xiàn)一輛當(dāng)天從河北廊坊市開(kāi)過(guò)來(lái)的車輛形跡可疑,通過(guò)對(duì)此輛車的駕乘人員進(jìn)行分析研判,確定了車輛駕駛?cè)藶榇池S,我們根據(jù)此條線索,到河北廊坊將代某豐抓獲。
在代某豐的手機(jī)里,民警發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)名為“草魚(yú)”登錄賬號(hào),代某豐為犯罪嫌疑人鄧某志的上線已確切無(wú)疑。
梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮:據(jù)代某豐供述,2023年12月份以來(lái),他指揮鄧某收購(gòu)手機(jī)卡3,000余張,這些手機(jī)卡被用于詐騙活動(dòng)。代某豐直接收取境外詐騙分子的違法所得是55萬(wàn)余元。
經(jīng)查,代某豐這些非法所得其中大部分用于購(gòu)買手機(jī)卡支出,部分裝進(jìn)了自己腰包。近日,梁山縣人民法院依法對(duì)代某豐等14人分別以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處2年6個(gè)月到8個(gè)月有期徒刑、緩刑一年不等的刑罰,并處罰金。在此,辦案民警提醒廣大群眾,在出售自己的電子設(shè)備時(shí),一定要清除設(shè)備中的個(gè)人信息,防止被他人利用。
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