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山東省濟(jì)寧市與梁山縣兩級(jí)公安、網(wǎng)安部門經(jīng)過(guò)數(shù)月偵破工作，聯(lián)手破獲一起用非法收購(gòu)的手機(jī)卡，搭建被稱為“手機(jī)口”的虛擬撥號(hào)設(shè)備，為境外犯罪團(tuán)伙提供撥打詐騙電話服務(wù)案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣涉案手機(jī)150多部，手機(jī)卡5萬(wàn)多張，查清涉案虛擬貨幣資金流水價(jià)值人民幣3000多萬(wàn)元，此案在山東尚屬首例。

2024年4月，濟(jì)寧市公安局網(wǎng)安支隊(duì)獲取線索。梁山縣轄區(qū)內(nèi)藏匿著用虛擬設(shè)備向外撥打詐騙電話的窩點(diǎn)。梁山縣警方隨即對(duì)出租屋、賓館等復(fù)雜場(chǎng)所展開(kāi)排查。排查中，民警發(fā)現(xiàn)一賓館內(nèi)有5名貴州籍人員來(lái)到梁山后，大部門時(shí)間守在賓館內(nèi)，既不像來(lái)旅游也沒(méi)有生意往來(lái)，行跡異常。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明：5名貴州籍人員在此已經(jīng)住宿了10余天時(shí)間，并且也沒(méi)有從事什么其他活動(dòng)，白天就在賓館里待著不出來(lái)，晚上偶爾出來(lái)吃個(gè)飯。

警方通過(guò)偵查取證，掌握了以錢某凱等人為首的5名男子涉嫌犯罪的相關(guān)證據(jù)后，立即實(shí)施了抓捕。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮：將嫌疑人控制后，我們發(fā)現(xiàn)在房間內(nèi)有10多部手機(jī)口設(shè)備和600余張電話卡在那里放著，“手機(jī)口”設(shè)備還在撥打著受害人的電話。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明：犯罪嫌疑人供述，他們的手機(jī)卡都是根據(jù)上級(jí)一個(gè)昵稱叫“草魚(yú)”的人，告知他們?nèi)∈謾C(jī)卡的地點(diǎn)，都是在梁山縣城區(qū)一些比較隱匿的草坪里，或者大樹(shù)底下取得而來(lái)的。

錢某凱交代，2024年2月，他在境外聊天軟件認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“草魚(yú)”的人，“草魚(yú)”稱，架設(shè)“手機(jī)口”虛擬撥號(hào)設(shè)備供人撥打電話掙錢較快，于是，錢某凱便組織了4名同鄉(xiāng)，來(lái)到“草魚(yú)”指定的梁山某賓館，以不見(jiàn)面、約定地點(diǎn)取貨的方式拿到了手機(jī)卡，在賓館房間內(nèi)架設(shè)起“手機(jī)口”設(shè)備，協(xié)助境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行犯罪活動(dòng)。這些用數(shù)據(jù)線連接的兩部手機(jī)就是所謂的“手機(jī)口”設(shè)備。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮：兩部手機(jī)連在一塊，其中一部安上網(wǎng)絡(luò)軟件，由境外詐騙分子控制。另一部用于撥打受害人的電話，這個(gè)設(shè)備聯(lián)通后，每小時(shí)給他們100元到150元的費(fèi)用。

境外詐騙團(tuán)伙利用“手機(jī)口”設(shè)備撥打詐騙電話，可以隱匿電話歸屬地，用以逃避公安機(jī)關(guān)偵查。

查獲舊手機(jī)卡5萬(wàn)張 3元收卡可賣數(shù)百元

警方?jīng)Q定順著手機(jī)卡向上追查詐騙團(tuán)伙，通過(guò)調(diào)取公共視頻，顯示在隱蔽處放置手機(jī)卡的是一名男子，但由于事發(fā)時(shí)都在夜晚，看不清相貌特征。專案組通過(guò)摸排這名男子的關(guān)聯(lián)人員信息，最終確定了這些卡的來(lái)源，并很快鎖定了從事舊手機(jī)收購(gòu)生意的榮某等4人。

偵查中民警發(fā)現(xiàn)，榮某等人經(jīng)常在梁山縣城的一個(gè)小區(qū)里聚集，在掌握了他們的行蹤后，專案組展開(kāi)了抓捕行動(dòng)。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮：進(jìn)入房間后，將他們4人控制，在房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)有50000余張手機(jī)卡，在那里散亂放著，還有150余部手機(jī)在那里，每個(gè)手機(jī)上基本上都插著手機(jī)卡，正在測(cè)試他們從黑龍江帶回的50000余張手機(jī)卡。

榮某交代，這些買來(lái)的手機(jī)卡都是使用過(guò)的舊卡，手機(jī)卡能否正常使用，他們還要對(duì)其逐一測(cè)試。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明：他們供述，在一次收購(gòu)舊手機(jī)的時(shí)候，他們的上線就提出了收購(gòu)舊手機(jī)卡的意愿，并說(shuō)一張手機(jī)卡只要能夠正常使用的，金額就可以達(dá)到五六百元一張，他們聽(tīng)了這個(gè)消息也是非常心動(dòng)。

榮某等人交代，他們?cè)诰W(wǎng)上聯(lián)系手機(jī)卡賣家，以每張3元的價(jià)格回收舊卡。同時(shí)，他們還去黑龍江等地收購(gòu)一些老年人的廢舊手機(jī)，從中獲取手機(jī)卡。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明：這些老年人平時(shí)也沒(méi)有保護(hù)自己個(gè)人信息的法律意識(shí)，所以有些他們出售的舊二手手機(jī)里邊都有手機(jī)卡，部分手機(jī)卡還是能夠正常使用的，有些是欠費(fèi)繳費(fèi)后可以使用。

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，榮某的上線、也就是收購(gòu)這些手機(jī)卡的是湖南人謝某波。民警趕往湖南，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒅x某波及另一同伙抓獲。

經(jīng)查，謝某波是按照網(wǎng)名為“西瓜”的人指令購(gòu)買手機(jī)卡。謝某波從梁山榮某處買來(lái)手機(jī)卡后，再根據(jù)“西瓜”的指令，將卡放在一些隱蔽處，拍照后發(fā)給“西瓜”，以每張手機(jī)卡700元的價(jià)格交易給“西瓜”。

通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系 虛擬幣結(jié)算費(fèi)用

謝某波落網(wǎng)后稱，他從未與網(wǎng)名為“西瓜”的人見(jiàn)過(guò)面，兩人都是通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系，收卡的費(fèi)用通過(guò)虛擬幣結(jié)算。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明：隨后我們對(duì)“西瓜”的真實(shí)身份進(jìn)行研判，其真實(shí)身份為湖南籍鄧某志，緊接著我們就將鄧某志抓獲歸案。鄧某志供述，他的上線為一個(gè)叫“草魚(yú)”的人，但是“草魚(yú)”的真實(shí)身份，比較撲朔迷離，難以研判。

鄧某志供述，他與“草魚(yú)”曾在湖南長(zhǎng)沙見(jiàn)過(guò)一面，因夜里天黑，印象不是很深，但他記得“草魚(yú)”開(kāi)的是一輛黑A牌奔馳車。隨后專案組派員前往長(zhǎng)沙開(kāi)展工作，調(diào)取大量公共視頻后，民警有了重大發(fā)現(xiàn)。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮：我們就對(duì)此時(shí)間段到達(dá)湖南長(zhǎng)沙市的黑A牌車輛進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)一輛當(dāng)天從河北廊坊市開(kāi)過(guò)來(lái)的車輛形跡可疑，通過(guò)對(duì)此輛車的駕乘人員進(jìn)行分析研判，確定了車輛駕駛?cè)藶榇池S，我們根據(jù)此條線索，到河北廊坊將代某豐抓獲。

在代某豐的手機(jī)里，民警發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)名為“草魚(yú)”登錄賬號(hào)，代某豐為犯罪嫌疑人鄧某志的上線已確切無(wú)疑。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮：據(jù)代某豐供述，2023年12月份以來(lái)，他指揮鄧某收購(gòu)手機(jī)卡3,000余張，這些手機(jī)卡被用于詐騙活動(dòng)。代某豐直接收取境外詐騙分子的違法所得是55萬(wàn)余元。

經(jīng)查，代某豐這些非法所得其中大部分用于購(gòu)買手機(jī)卡支出，部分裝進(jìn)了自己腰包。近日，梁山縣人民法院依法對(duì)代某豐等14人分別以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處2年6個(gè)月到8個(gè)月有期徒刑、緩刑一年不等的刑罰，并處罰金。在此，辦案民警提醒廣大群眾，在出售自己的電子設(shè)備時(shí)，一定要清除設(shè)備中的個(gè)人信息，防止被他人利用。