在貨運(yùn)平臺(tái)下單跨省運(yùn)送貨物,與司機(jī)溝通取得信任,再以收貨方銀行卡限額為由,借用貨車司機(jī)的銀行卡收貨款……就這樣,被蒙在鼓里的貨車司機(jī)成了洗錢“工具人”。經(jīng)四川天府新區(qū)(四川自貿(mào)區(qū))檢察院提起公訴,日前,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人林某、徐某有期徒刑一年一個(gè)月、十個(gè)月,各并處罰金。
2024年10月28日,貨車司機(jī)小劉在某貨運(yùn)平臺(tái)接到一單從四川樂(lè)山到陜西西安運(yùn)輸鋼管的訂單。小劉與對(duì)方微信溝通后,對(duì)方承諾先支付300元訂金。當(dāng)小劉趕到樂(lè)山取貨地點(diǎn)時(shí),對(duì)方卻稱因貨物有問(wèn)題,無(wú)法運(yùn)輸,隨即又轉(zhuǎn)來(lái)400元彌補(bǔ)小劉的損失。盡管沒能達(dá)成訂單,但對(duì)方兩次轉(zhuǎn)賬贏得了小劉的信任。
次日上午10點(diǎn)左右,對(duì)方再次聯(lián)系小劉,發(fā)來(lái)一家幼兒園的定位,稱有腳手架需要運(yùn)往西安。因?yàn)橛星耙惶斓臏贤ɑA(chǔ),小劉便答應(yīng)下來(lái)。隨后,對(duì)方以發(fā)貨方銀行卡有限額為由,提出要借用小劉的銀行卡用來(lái)接收1.5萬(wàn)元貨款,之后,再由小劉取出現(xiàn)金交給發(fā)貨方。沒有多想的小劉將自己的銀行卡號(hào)發(fā)給了對(duì)方。
不多時(shí),小劉的銀行卡收到了一筆來(lái)自廖某的1.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬匯款。小劉到銀行取出1.5萬(wàn)元現(xiàn)金,前往這家幼兒園。小劉通過(guò)微信視頻與下單人確認(rèn)收款人身份后,按照要求將1.4萬(wàn)元貨款交給林某,自己留下1000元。
然而,當(dāng)日14時(shí)許,小劉的手機(jī)突然收到一條銀行的短信,告知其銀行卡已被凍結(jié)。小劉立刻與對(duì)方聯(lián)系,對(duì)方表示會(huì)處理,隨后又以貨物有問(wèn)題無(wú)法運(yùn)輸為由取消此次訂單,并表示之前支付的1000元用于補(bǔ)償小劉。小劉頓感事情蹊蹺,前往派出所報(bào)案。
整個(gè)過(guò)程中,對(duì)方一共給小劉支付了1700元。讓小劉沒想到的是,自己的銀行卡已被卷入一場(chǎng)洗錢陰謀。
根據(jù)小劉提供的線索及辨認(rèn)筆錄,公安機(jī)關(guān)鎖定了犯罪嫌疑人林某。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這起案件背后的犯罪團(tuán)伙分工明確:遠(yuǎn)程操控的“上家”(未到案)精心設(shè)計(jì)圈套,轉(zhuǎn)移資金;貨車司機(jī)小劉在毫不知情的情況下,淪為了犯罪“工具人”,協(xié)助完成資金流轉(zhuǎn);林某依照上家安排,與小劉見面并轉(zhuǎn)移涉詐資金,就這樣,1.4萬(wàn)元涉詐資金被轉(zhuǎn)移。
據(jù)了解,林某及其同伙徐某采用同樣的套路,哄騙多名貨車司機(jī)提供銀行卡用于洗錢。經(jīng)四川天府新區(qū)(四川自貿(mào)區(qū))檢察院提起公訴,今年6月,法院依法作出上述判決。
(來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào))
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