來源:新聞坊
你知道嗎?
在過去一年里
上海反詐中心
每天發出的預警提示
已超過40萬次!
盡管公安機關對電詐犯罪始終保持高壓態勢,但仍有市民群眾不幸受騙上當——受害人平均年齡38.9歲,最大的91歲,最小的僅7歲,幾乎覆蓋所有年齡層、職業背景和教育水平的人群。其中,受騙數量方面,學生群體受騙較多,占到15%;受騙金額方面,60歲以上老年人損失較大,占到27%。
投資理財類、冒充客服類、虛假網購類詐騙多發,這三類案件占到全部案件的近七成。
全職主婦知名平臺上找兼職
竟險些陷入“洗錢”泥潭
市民群眾的防詐意識
在宣傳中不斷提高
然而,詐騙分子的手段
也在不斷改進、愈發狡詐
最近,小坊就得知一件
聞所未聞的詐騙案例
——不騙錢,就騙卡!
知名網絡平臺上找兼職
險些掉入洗錢陷阱
市民陳女士是一位全職主婦
6月初,她在某知名社交平臺上
看到一則“找個陪護”的
日結兼職貼
心動的陳女士與貼主聯系后
對方卻稱該兼職已招滿
轉而詢問她是否愿意以
一單300元到500元的費用
“讓出自己不用的家電補貼名額”
對方告訴她,“很多地方沒有國補政策,上海有,一個人能買兩次家電,買了之后發到沒國補的地方賣。”
對方承諾,買家電的錢會打到陳女士的空卡上,她再去家電城線下付款,還能賺500元左右的跑腿費。這看似輕松的兼職讓陳女士有些心動,便和對方約了線下見面。
于是,陳女士就和對方約了線下見面,可剛交出第一張銀行卡和密碼后,她就察覺到了不對勁。“他說要打錢給我,那我說我卡里沒有錢,你又不能騙我什么,我就把卡號告訴他了,然后他們就打錢過來了。我想他應該是去買電器,是從商戶的POS機或者怎么樣去消費的,但是短信提醒我是ATM取現,他過來之后馬上告訴我,他做完了,那我就感覺不對勁了,萬一他這個錢是騙過來的,到時候我就非常被動了。”
陳女士越想越不安,擔心這錢是騙來的,自己會陷入麻煩,于是果斷打了110報警。屬地派出所接警后,當場將對方帶走立案調查。
兼職騙局頻現
暗藏洗錢套路
記者調查發現
社交軟件上類似的兼職貼
并不少見
記者聯系了一則“尋找綜藝節目觀眾”的兼職貼貼主,對方同樣稱兼職已招滿,詢問記者是否愿意出讓家電國補名額。
記者按要求到達指定地點后,接頭的男子上來就問是否帶了空卡,要打2萬元進卡買家電。
當記者表示卡里有錢時
對方竟要求把錢轉出去
理由是怕把記者的錢弄丟了
不好處理
為什么必須是空卡呢?按對方的說法,如果卡里有大額現金,轉賬提現后,就會受限于銀行卡的每日轉賬限額,他們就無法將買家電的錢,打進兼職者的卡里。
對方還透露,之前有名兼職者提前一天處理好限額問題,一次性提供了三張卡來做這份“兼職”。
對此,浦東反詐中心的民警告訴記者,凡是要求以電器國補返利、奢侈品代購等為名要求提供銀行卡進行兼職的,都是詐騙!國補名額、代購都是借口,實際上暗藏著犯罪團伙洗錢的套路。
記者隨后將相關線索移交公安機關。7月8日、9日,浦東警方分別抓獲犯罪嫌疑人朱某某、王某。到案后,兩人交代了受他人指使,接應卡農獲取銀行卡及密碼,接收涉詐資金并將取現錢款轉移的犯罪事實。
目前,兩人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,均已被警方刑事拘留。
警方提醒:
此類兼職暗藏風險
或涉嫌犯罪
民警提醒
參與此類兼職的人
會不知不覺成為電信詐騙的工具人
一旦參與
不僅銀行卡會被凍結
還有可能涉嫌犯罪
因為公安機關接報案件后,會對涉詐資金進行追蹤查詢、止付凍結。如果兼職者事先明知資金有問題,又有獲益行為,就不再僅僅是被害人,而是詐騙犯罪的參與者,可能涉及幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名。
浦東公安分局刑偵支隊
反詐中心研判隊
副隊長 胡巧悅
犯罪分子通過所謂兼職的名義,招募不明真相的人到現場提供自己的銀行卡,然后利用這些看似“清白干凈”的銀行卡取出涉詐資金。
記者:劉黎明、王懋
攝像:蔣琨
部分來源:新聞坊綜合自新民晚報
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