“USDT”簡稱“U幣”

是加密貨幣的一種

價值穩(wěn)定且全世界流通

逐漸成為全球投資理財界的“新寵”

卻也因其交易具有匿名性和便捷性

成為詐騙分子最常用的洗錢媒介

中國人民銀行明確了虛擬貨幣

不具有與法定貨幣等同的法律地位

因此不能作為貨幣

在市場上流通使用

不要輕易嘗試虛擬貨幣投資

以免在不知不覺中涉及非法活動

真實案例

“我取錢有急用，不要耽誤我賺錢！我取我自己的錢不要你們管這么多。”

你先冷靜，你可能遭遇了詐騙！

在上高工商銀行營業(yè)部

小美（化名）情緒激動

堅持要取現(xiàn)40000元

銀行工作人員敏銳察覺到異常

詢問取現(xiàn)用途含糊不清

疑似遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

銀行立即將該異常情況反饋至反詐中心

民警立即趕到銀行

經(jīng)過一番溝通

確定小美應(yīng)該是遭遇了“殺豬盤”詐騙

2025年6月初

小美在抖音上認(rèn)識一網(wǎng)友

對方自稱“內(nèi)蒙古邊軍”

還發(fā)送自己的“證件照、軍裝照”給小美看

在聊天中小美與其發(fā)展為朋友

該“軍官”告訴小美

他有“內(nèi)部渠道”可以帶其賺錢

小美按照對方指示

下載“密樞云”軟件

點擊進(jìn)入“大連商品交易所”網(wǎng)站

在該平臺操作期貨買賣

后對方以“現(xiàn)金換U”匯率更高為由

引導(dǎo)小美去銀行取出現(xiàn)金

與指定的陌生人進(jìn)行交易

反詐民警展示同類案例

分析虛擬貨幣詐騙手法后

小美如夢初醒

為其及時止損40000元

詐騙手段剖析

"尋豬"

騙子在社交平臺精準(zhǔn)尋找目標(biāo)，打造完美人設(shè)。

“養(yǎng)豬”

噓寒問暖，建立情感依賴，取得絕對信任。

“殺豬”

誘導(dǎo)投資虛假平臺，前期給"小利"誘敵深入，最后以"繳稅""解凍"等借口索要大額資金，完成致命收割。

警方提示

網(wǎng)戀+投資=詐騙。素未謀面的網(wǎng)友，噓寒問暖后推薦任何投資理財、數(shù)字貨幣項目，100%是詐騙！

“取現(xiàn)換U”是危險信號。凡是以任何理由要求你從銀行提取大額現(xiàn)金，并用于購買虛擬貨幣（尤其是通過非正規(guī)“U商”）的，務(wù)必高度警惕。這是詐騙分子規(guī)避監(jiān)管的常用手段。

“高回報”“內(nèi)幕消息”是毒餌。對宣稱穩(wěn)賺不賠、超高回報的投資，尤其是涉及虛擬貨幣的，要保持清醒，天上不會掉餡餅。

配合盡職調(diào)查。銀行工作人員詢問取款用途、進(jìn)行風(fēng)險提示是法定職責(zé)，旨在保護(hù)您的資金安全，請充分理解并配合。

來 源：上高公安

編 輯：陳方圓

審 核：占向勤

核 發(fā)：陳金輝