白家直接掌握的武裝力量約2000人。

白家犯罪集團(tuán)控制的電詐園區(qū)。

電詐人員爬鐵網(wǎng)，鉆地洞偷渡越境。

電詐園區(qū)員工生存條件非常惡劣。

近日，廣東省深圳市人民檢察院經(jīng)依法審查，對(duì)長期盤踞緬北果敢，依托武裝力量，大肆實(shí)施主要針對(duì)中國境內(nèi)公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的白家犯罪集團(tuán)首要分子白所成(外文名BAY　SAW　CHAIN)、白應(yīng)蒼(外文名BAY　YIN　CHIN)及其他重點(diǎn)涉案人員等21人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關(guān)規(guī)定，以涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、制造毒品罪等向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起公訴。

記者11日從公安部獲悉，公安部部署開展打擊緬北涉我犯罪專項(xiàng)工作以來，中緬雙方通過警務(wù)執(zhí)法合作和一系列打擊行動(dòng)，累計(jì)抓獲5.7萬余名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)遭毀滅性打擊。在公安部統(tǒng)一指揮下，相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)全力推進(jìn)“四大家族”犯罪集團(tuán)相關(guān)案件偵辦工作。

長期以詐養(yǎng)兵、以兵護(hù)詐　　

2015年以來，以白所成為首的緬北果敢白家犯罪集團(tuán)為攫取非法利益，利用其家族在果敢政治、軍事、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的影響力，開發(fā)建設(shè)蒼勝科技園、百勝大廈、騰龍、鑫百利、王者紅樓、白鶴公館等41個(gè)大型賭詐園區(qū)，一方面招攬吸引大量賭詐犯罪團(tuán)伙入駐，對(duì)我民眾大肆實(shí)施虛假投資理財(cái)、刷單返利、冒充公檢法、虛假征信、冒充客服等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)；另一方面不斷招募、誘騙國內(nèi)人員非法出境參與賭詐活動(dòng)。

同時(shí)，白家犯罪集團(tuán)牽頭成立果敢娛樂管理委員會(huì)，通過向賭詐園區(qū)統(tǒng)一頒發(fā)推廣證，收取租金、人頭費(fèi)、安保費(fèi)等攫取了巨額非法利益。特別是，白家犯罪集團(tuán)長期以詐養(yǎng)兵、以兵護(hù)詐，對(duì)賭詐園區(qū)實(shí)施武裝管控“保護(hù)”，放任“金主”暴力管控、虐待、毆打甚至殺害犯罪團(tuán)伙中不服從管理、不能完成詐騙業(yè)績、試圖逃跑的底層電詐人員。

2023年11月，公安部部署廣東省深圳市公安機(jī)關(guān)偵辦白家犯罪集團(tuán)專案。同年12月10日，在掌握大量違法犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)白所成、白應(yīng)蒼、白應(yīng)蘭公開懸賞通緝。2024年1月30日，依托中緬執(zhí)法安全合作機(jī)制，緬方將白所成、白應(yīng)蒼移交我方。截至目前，已有36名涉及白家犯罪集團(tuán)案件的重要犯罪嫌疑人歸案。　　

制造并販賣毒品約11噸　　

為全面查清白家犯罪集團(tuán)涉我違法犯罪情況，在中緬執(zhí)法安全合作機(jī)制框架下，我公安機(jī)關(guān)派出專案組冒著戰(zhàn)事風(fēng)險(xiǎn)5次赴緬北，聯(lián)合緬執(zhí)法部門開展了大量艱苦細(xì)致的工作，查獲受害人尸骨、犯罪嫌疑人制毒工具等大量關(guān)鍵物證。同時(shí)，深圳公安機(jī)關(guān)抽調(diào)千余名精干警力奔赴全國200多個(gè)地市，對(duì)數(shù)千名電詐受害人逐一調(diào)查取證，全面收集固定證據(jù)。浙江省舟山市公安機(jī)關(guān)積極配合協(xié)助案件偵辦，緝捕審訊重要犯罪嫌疑人，完善證據(jù)鏈條。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查查明，以白所成、白應(yīng)蒼為首要分子的緬北果敢白家犯罪集團(tuán)涉嫌詐騙，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設(shè)賭場(chǎng)，組織他人偷越國(邊)境，組織、強(qiáng)迫賣淫以及販賣、制造毒品等多項(xiàng)罪名，致我國公民6人死亡，涉詐案件3.1萬余起，涉詐資金超106億元，涉賭資金超180億元，制造并販賣毒品約11噸。

焦點(diǎn)

　　白家電詐犯罪生態(tài)鏈如何形成?

　　大量家族成員把持要害部門　武裝力量成金主斂財(cái)“通行證”

白家家主白所成，1949年出生于緬甸果敢，曾擔(dān)任緬甸撣邦果敢自治區(qū)主席，在任期間，大量委任家族成員以及門生舊部把持了當(dāng)?shù)匾Σ块T，即使卸任多年，白所成仍擁有絕對(duì)的掌控權(quán)。　　

直接掌握武裝力量約2000人　　

犯罪嫌疑人李某壽交代，“2022年有一天，白所成就在微信叫我，他說這個(gè)人，你安排一下，拿出去殺掉丟了得了。我說好，三舅爹，那我安排他們一下，叫他們執(zhí)行。”

看到白家在政界、軍界和警界的影響力滲透，在緬北果敢當(dāng)?shù)?，各大家族都是唯白家馬首是瞻。

犯罪嫌疑人白應(yīng)蒼交代，“(白家)在果敢綜合實(shí)力絕對(duì)是排第一的，不管說劉家多有錢，魏家多有權(quán)，大家都不認(rèn)，都認(rèn)我們白家。我們白家當(dāng)時(shí)在政、軍這兩界里面都是屬于最大的，包括很多部門，要請(qǐng)示也只會(huì)請(qǐng)示我們白家。因?yàn)槲野衷诠?、在緬甸的影響力，我們就在這棵大樹下面各自發(fā)展各自的生意，受他的庇護(hù)?！?/p>

警方掌握的證據(jù)顯示，白家直接掌握的武裝力量約2000人，其中，白應(yīng)蒼擔(dān)任民兵大隊(duì)大隊(duì)長并直接掌控的民兵力量，總兵力超過1500人。這些可以由白家自主掌控和調(diào)集的武裝力量，就成為金主們想要在緬北立足安身、電詐斂財(cái)?shù)摹扒瞄T磚”和“通行證”。這條共生的黑色鏈條，將白家和金主緊密地捆定。

犯罪嫌疑人白應(yīng)蒼交代，“民兵分成兩部分，本地征召的，他們的吃喝拉撒、武器裝備都是我來養(yǎng)，詐騙園區(qū)里的租金來養(yǎng)這些人；園區(qū)護(hù)詐的，是由金主交租金到物業(yè)辦公室，再給他們發(fā)放，換句話說，金主在養(yǎng)這些人。”

犯罪嫌疑人潘某交代，“大膽地對(duì)這些員工實(shí)施毆打，最終目的就是要求他們把詐騙做好。”

電詐園區(qū)成白家“搖錢樹”　　

樹大不僅好乘涼，還能為其整個(gè)家族違法犯罪充當(dāng)“保護(hù)傘”。2018年前后，察覺到在緬北快速興起的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一條全新的“生財(cái)之道”后，原本靠黃賭毒起家并以此支撐家族經(jīng)濟(jì)的白家也果斷下場(chǎng)。

深圳市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長馮海東講述，“他們家族因?yàn)檎蔚匚唬酒飞喜涣伺_(tái)面來說，不能明目張膽宣傳。但因?yàn)樗旧韼癖?、養(yǎng)民兵，他需要大量金錢，看到電詐來錢快，很快開始在自己的范圍內(nèi)建電詐園區(qū)?！?/p>

2019年，白家牽頭組建成立了果敢娛樂管理委員會(huì)，公開頒發(fā)“推廣證”，明面“招商引資”，實(shí)則收取“保護(hù)費(fèi)”。在白家的眼里，一個(gè)個(gè)電詐園區(qū)就是一棵棵“搖錢樹”，畸形的犯罪經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈給果敢地區(qū)帶來了虛假繁榮，白家決定要切下更大的“蛋糕”。

犯罪嫌疑人白應(yīng)蒼交代，“詐騙沒進(jìn)來之前，老街的人口應(yīng)該是五六萬左右。詐騙進(jìn)來后，人口應(yīng)該翻了一倍，有了十多萬人。房子、高樓大廈、酒店都建起來了，大多數(shù)都在詐騙?！?/p>

短短幾年，白家通過政商網(wǎng)絡(luò)滲透、武裝保護(hù)承諾、技術(shù)資源共享以及國際犯罪協(xié)同等手段迅速建立并發(fā)展起了百勝、蒼勝、騰龍、鑫百利等41個(gè)電詐園區(qū)，與此同時(shí)系統(tǒng)性地發(fā)展電詐金主，而金主選擇手握哪個(gè)家族的“推廣經(jīng)營許可證”，最看重的當(dāng)然是絕對(duì)實(shí)力?！　?/p>

　　為金主斂財(cái)“遮風(fēng)擋雨”　　

“權(quán)力庇護(hù)、利益綁定、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”，這條共生的黑色鏈條，將白家和金主緊密地捆定，一邊為白家勢(shì)力的壯大“保駕護(hù)航”，一邊為金主斂財(cái)?shù)寞偪瘛罢陲L(fēng)擋雨”。

犯罪嫌疑人潘某交代，“其一是防止金主和金主間發(fā)生搶人事件；其二是園區(qū)管控，像員工偷跑、鬧事，或是業(yè)績不好，對(duì)員工實(shí)施懲戒。要讓這些詐騙金主能安心、大膽地實(shí)施毆打，最終目的就是要求他們把詐騙做好。”

2007年，第一次到緬北“淘金”的潘某，當(dāng)時(shí)看到緬北果敢地區(qū)戰(zhàn)事不斷，主要從事建筑和房屋修繕工作。從小包工頭，發(fā)展到給各電詐園區(qū)搭建維護(hù)網(wǎng)線掙錢，直到搭上了白家的關(guān)系，在蒼勝園區(qū)開設(shè)了自己的電詐團(tuán)隊(duì)。

警方查實(shí)，在一年多的時(shí)間里，僅潘某這個(gè)詐騙團(tuán)伙就針對(duì)我國公民實(shí)施了5700多宗詐騙案件，涉案金額超過8.4億元?！　?/p>

白家生活極度奢靡腐化　　

電詐園區(qū)暗無天日，白家豪宅卻夜夜笙歌。白所成在果敢老街酒房舉辦70歲奢華壽宴，整個(gè)果敢地區(qū)軍、政、商界有影響力的人全部前往參加；白應(yīng)蒼舉辦30歲生日派對(duì)，現(xiàn)場(chǎng)展示數(shù)十輛豪車和價(jià)值350萬元的手表，引來網(wǎng)絡(luò)集體圍觀……

深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團(tuán)專案審訊組副組長李琳娜說:“因?yàn)槟憧吹搅藟ι夏切┣缶鹊淖盅?，你能感受到他那種絕望，那么這些人他是誰的小孩?他又是誰的父母?為什么我們中國政府要花這么大的力氣把四大家族打掉，就是警示其他人，不管你們是什么人，不管你身居什么位置，你只要是對(duì)中國人民犯了這樣的滔天罪惡，那你一定會(huì)付出代價(jià)。”

罪行

　　電詐回流人員自述園區(qū)噩夢(mèng):

　　關(guān)鐵籠、剁手指、強(qiáng)迫賣淫

民兵武裝，明為負(fù)責(zé)維護(hù)果敢老街地區(qū)治安秩序的重要力量，實(shí)則是白家“武裝護(hù)罪”的有力支撐。

警方通過查實(shí)和固定證據(jù)，清晰勾勒出白家構(gòu)建起的以電詐為核心，橫跨毒品生產(chǎn)、人口販賣、非法拘禁、強(qiáng)迫賣淫和開設(shè)賭場(chǎng)等嚴(yán)重犯罪的龐大網(wǎng)絡(luò)，猶如一個(gè)黑色無底洞，吞噬著一批批年輕人的緬北“淘金夢(mèng)”。　　

　　有完整“懲戒體系” 四個(gè)手指指甲被拔了　　

實(shí)施懲戒的鐵籠、布滿血跡的地面，白家控制的這些電詐園區(qū)，對(duì)員工的處罰手段不僅極其殘酷還很系統(tǒng)化。

對(duì)于身處底層的電詐人員，動(dòng)輒體罰打罵，轉(zhuǎn)賣交易；對(duì)于技術(shù)骨干，如果拒絕配合開發(fā)新的詐騙技術(shù)，就會(huì)被關(guān)進(jìn)鐵籠或“小黑屋”，斷水?dāng)嗉Z直至妥協(xié)；對(duì)于管理層，若團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績不達(dá)標(biāo)，組長則需承擔(dān)連帶責(zé)任，遭受身體和精神折磨。

電詐回流人員廖某回憶，“在小黑屋里面打的我，七八個(gè)人一起打我，棍子、PVC管、鞭子都有，四個(gè)手指的指甲都拿鉗子拔了，后面就用菜刀剁了我兩個(gè)手指頭。”

　　20多名中國籍婦女被強(qiáng)迫賣淫　　

倚仗白家武裝力量的庇護(hù)，恐嚇威脅、毆打虐待，不僅是各個(gè)電詐園區(qū)管理常態(tài)，也進(jìn)一步助長了各種犯罪滋生。為了對(duì)底層詐騙違法犯罪人員敲骨吸髓，封閉的園區(qū)窮盡一切手段，打造所謂的內(nèi)部“經(jīng)濟(jì)循環(huán)”。

深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團(tuán)專案法制組副組長李娟娟表示，“我們查到了一個(gè)組織強(qiáng)迫賣淫的一個(gè)場(chǎng)所，一共吸納了20多名中國籍的婦女在這里強(qiáng)迫賣淫，我們從閱卷的過程中也看得出這種絕望和對(duì)自由的一個(gè)限制。”

受害女性被武裝脅迫從事賣淫活動(dòng)，并被強(qiáng)制至少做滿一年，或上交3萬元至8萬元不等的“路費(fèi)”才能離開。這期間還輔以各種嚴(yán)苛規(guī)定隨時(shí)“罰款”，通過提高“路費(fèi)”償還金額，或延長賣淫服務(wù)期限，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)這些女性“無限期”的控制。

一名偷渡出境人員回憶，“如果說要走的話，就要給錢。我們沒有錢，又那么遠(yuǎn)，回不來。不接客的話就關(guān)小黑屋，每天門口有當(dāng)兵的拿槍守著?！?/p>

揭秘

　　“拉人組”誘騙拐賣我國公民偷渡

　　爬鐵網(wǎng)，鉆地洞，“要不然把你活埋”……

白家控制著多個(gè)電詐園區(qū)，在園區(qū)的管理模式中，“拉人組”指的就是誘騙拐賣我國公民前往或偷渡到緬北的組織。

“拉人組”如何拉人?我國公民因何被拐騙?他們又如何來到緬北?

為了擴(kuò)大規(guī)模、攫取“黑金”，各詐騙園區(qū)都要組建專門的“拉人組”，以同鄉(xiāng)、熟人、好友等關(guān)系為媒介，以高薪還報(bào)銷所有食宿交通費(fèi)為誘餌，以“背玉石、背手表”等話術(shù)為幌子，誘騙、拐賣大量不明真相的我國公民不斷前往或偷渡至緬北。

爬鐵網(wǎng)，鉆地洞……電詐回流人員朱某寧回憶:“一個(gè)老鄉(xiāng)騙我去，他說背手表和玉回來就有兩三萬元。我就去了，到了邊境直接被綁過去了，被賣了。他說干不出業(yè)績就把你賣了，要不然把你活埋?！?/p>

深圳市公安局緬北果敢白家犯罪集團(tuán)專案民警鄭超解釋:“這些人員一旦被騙到園區(qū)后，就會(huì)被沒收所有證件、通信工具，會(huì)被斷絕一切對(duì)外聯(lián)系，被迫簽下欠條?！?/p>

綜合新華社、央視新聞