來源：聞泰科技公告

7月15日晚間，聞泰科技發布公告，公告顯示，隨著本次重大資產出售的交割進展，公司業務結構將發生重大轉變，公司戰略重心將聚焦于半導體業務領域。公司董事會于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報告，因工作變動原因申請辭去公司董事、高級管理人員相關職務。

同時公司決定引入在半導體業務領域具有深厚專業背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業務的長遠發展提供更具針對性的戰略指導與決策支持。

一、董事調整情況

非職工代表董事調整情況 根據《公司章程》規定，公司董事會共由 5 名董事組成，張秋紅女士、謝國聲先生辭職導致公司董事人數低于《公司章程》規定。為了確保董事會的正常運作，張秋紅女士將繼續履行董事長/法定代表人、戰略委員會委員（召集人）、薪酬與考核委員會委員職責，謝國聲先生將繼續履行董事、審計委員會委員職責，至新任董事通過股東會審議之日止。

為確保公司治理結構與戰略方向高度契合，公司決定引入在半導體業務領域具有深厚專業背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業務的長遠發展提供更具針對性的戰略指導與決策支持。

經公司董事會提名委員會審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提名公司第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》，公司董事會同意提名楊沐女士、莊偉先生（簡歷附后）為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

二、職工代表董事調整情況

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》的相關規定，公司于 2025 年 7 月 14 日召開職工代表大會，經全體與會職工代表表決選舉，決議同意由沈新佳女士（簡歷附后）擔任公司第十二屆董事會職工代表董事。沈新佳女士與經公司股東會選舉產生的第十二屆董事會非職工代表董事共同組成公司第十二屆董事會，任期自職工代表大會選舉之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員調整情況

根據《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規的相關規定，上述高級管理人員職務的離任日期自送達董事會之日起生效。

經公司董事會提名委員會審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任沈新佳女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止，并在公司聘任新的總裁前，代為履行總裁職責。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，經公司第十二屆董事會第十六次會議審議通過，在聘任新的董事會秘書前，由公司財務總監張彥茹女士代為履行董事會秘書職責。公司董事會將按照相關規定，盡快聘任新的總裁及董事會秘書。

四、離任對公司的影響

上述人員所負責的工作將按照公司流程進行交接，其離任不會對公司正常經營活動產生不利影響。

上述人員離任后將繼續嚴格遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規、規范性文件的規定。公司董事、高級管理人員在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司對離任的張秋紅女士、董波濤先生、謝國聲先生、高雨女士在任職期間的勤勉履職和對公司發展做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

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馬女士 Ms. Ceres

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