江蘇
*ST蘇吳（600200）于7月13日收到中國證監會下發的《行政處罰事先告知書》，該告知書披露公司存在連續四年財務造假、巨額關聯方資金占用等重大違法行為。受此影響，公司股票自7月14日起被疊加實施退市風險警示，股價隨即連續跌停。7月14日開盤即封死跌停板，當日最終以2.3元/股收盤。此后股價持續低迷，截至7月18日收盤，股價跌至1.88元/股。Choice數據顯示，公司股價五個交易日內累計跌幅達22.31%。
根據《行政處罰事先告知書》，*ST蘇吳及相關人員的違法事實包括：未如實披露實際控制人，2018年至2023年年度報告存在虛假記載；虛增營業收入、營業成本和利潤，2020年至2023年年度報告存在虛假記載。四年累計虛增營收超過17.7億元，虛增利潤總額超過7500萬元；未按規定披露關聯方非經營性占用資金情況，2020年至2023年年度報告存在重大遺漏，截至2023年末占用余額達16.93億元，占凈資產96.09%。
*ST蘇吳在公告中提示，后續根據中國證監會正式的處罰決定書結論，如公司觸及重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市。投資者需關注后續公告并注意投資風險。
鑒于*ST蘇吳違法事實已被查明，上海滬紫律師事務所劉鵬律師表示，目前判斷可索賠的區間較之前有所擴大。于2019年4月20日至2025年2月26日（含當日）期間買入*ST蘇吳股票，并在2025年2月27日后賣出或仍持有該股票的投資者，有機會向公司提起民事賠償訴訟。符合上述條件的投資者，可通過公號“大眾證券報”（特征碼：11）報名登記，最終索賠條件以法院認定為準。
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