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號(hào)稱日息1%平臺(tái)詐騙130億,創(chuàng)辦人已在國外

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盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號(hào)的“DGCX鑫慷嘉”平臺(tái)突然爆雷。

據(jù)香港《星島日報(bào)》報(bào)道,一個(gè)名為“DGCX鑫慷嘉”的平臺(tái),利用迪拜石油、大數(shù)據(jù)、USDT穩(wěn)定幣等諸多概念,導(dǎo)致大量會(huì)員淪為苦主,涉款130億元人民幣,該平臺(tái)于6月底爆雷。

網(wǎng)傳圖片顯示,在平臺(tái)資金無法提現(xiàn)兌付后,公司創(chuàng)辦人黃鑫在會(huì)員交流群中高調(diào)宣稱,其本人已在國外

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涉案資金高達(dá)130億元

據(jù)北京商報(bào)7月8日報(bào)道,從業(yè)務(wù)模式來看,鑫慷嘉盜用海外持牌交易所名義,打著虛擬貨幣投資的旗號(hào),利用高額收益吸引消費(fèi)者,單日收益率為1%,并通過設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)大肆發(fā)展下線,根據(jù)下線成員數(shù)量設(shè)置分成比例。

在社交媒體平臺(tái),一名來自湖北的投資人吳麗(化名)發(fā)布的一條視頻顯示:“鑫慷嘉跑路了,騙了我8300多U(即虛擬貨幣穩(wěn)定幣‘USDT’,一枚USDT約為人民幣7元),折合人民幣55000元,已經(jīng)報(bào)案了,希望能追回。”

6月25日,鑫慷嘉出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況,次日確認(rèn)系統(tǒng)癱瘓。平臺(tái)方給出的回應(yīng)是“公司被監(jiān)管部門定義為偷稅漏稅,賬戶資金被全部凍結(jié),無法提現(xiàn)”。用戶想要提現(xiàn),便需要按照持倉金額的10%進(jìn)行繳稅,依舊是通過充值USDT的方式將資金轉(zhuǎn)入平臺(tái)。納稅后每日可產(chǎn)生1%的收益,累計(jì)達(dá)到100枚USDT后可以提現(xiàn),且提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)為50%。

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盡管不少人認(rèn)為“納稅”方案是平臺(tái)收割投資人的最后一把“鐮刀”,但還是忍不住躍躍欲試。

直至6月末,黃鑫在部分投資人所在的群聊中表示,“我已在國外,因?yàn)槟銈兊呢?cái)富與智商不相匹配,我要讓你們匹配一下,我只是拿走了你們不屬于符合你們智商的財(cái)富”,宣告鑫慷嘉正式停擺。

據(jù)香港信報(bào)報(bào)道,區(qū)塊鏈資料顯示,在6月26日“鑫慷嘉”爆雷前夕,該平臺(tái)把18億枚USDT(相當(dāng)于18億美元或129億元人民幣)分為12批次,轉(zhuǎn)移到3個(gè)新地址。

據(jù)媒體報(bào)道, “鑫慷嘉”使用USDT為投資單位,要求所有會(huì)員在“入金”前,先把人民幣兌為USDT。同時(shí),該平臺(tái)的內(nèi)部計(jì)價(jià)、利潤回報(bào)及“出金”同樣以USDT為單位。鑒于USDT本身在國際上自由流通,該平臺(tái)輕易可把資金調(diào)到世界任何地方,令調(diào)查部門難以追查。

網(wǎng)傳圖片顯示,在平臺(tái)資金無法提現(xiàn)兌付后,公司創(chuàng)辦人黃鑫在會(huì)員交流群中高調(diào)宣稱,其本人已在國外。

多地密集提示風(fēng)險(xiǎn)

事實(shí)上,在鑫慷嘉暴雷前后,全國多地密集提示風(fēng)險(xiǎn)。

2025年4月10日,宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示表示,“DGCX鑫慷嘉大數(shù)據(jù)”平臺(tái)疑似打著國際知名金融交易平臺(tái)“DGCX”的旗號(hào),通過設(shè)立虛擬交易場所和線下發(fā)展會(huì)員的方式,開展“現(xiàn)貨”“期貨”“石油”“外匯”等網(wǎng)絡(luò)投資活動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)巨大。

6月3日,湖南省委金融辦發(fā)布提示稱,“鑫慷嘉”平臺(tái)、微信公眾號(hào)等公開宣傳虛假境外期貨投資項(xiàng)目并承諾高額返利,通過虛擬幣交易與多層級(jí)“拉人頭”分利模式展業(yè),存在較大的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

7月7日,湖南桃江縣公安局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱,“DGCX鑫康嘉”平臺(tái)盜用迪拜黃金與商品交易所(DGCX)的名義吸引資金,在沒有取得授權(quán)和相關(guān)資質(zhì)的情況下,謊稱自己是DGCX交易所的中國分站,并承諾高額回報(bào),該平臺(tái)以發(fā)展成員多少確定級(jí)別和分成比例。2025年6月25日開始,“DGCX鑫康嘉”平臺(tái)本金已無法正常提現(xiàn),且通過設(shè)置高額“手續(xù)費(fèi)”等條件限制利潤提現(xiàn),該行為已涉嫌集資詐騙。此類企業(yè)經(jīng)營模式存在較大風(fēng)險(xiǎn),一旦資金鏈斷裂,將導(dǎo)致投資者遭受重大財(cái)產(chǎn)損失。

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近期,多個(gè)監(jiān)管部門和國際金融組織對(duì)穩(wěn)定幣引發(fā)的熱潮進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

7月7日,深圳市防范和打擊非法金融活動(dòng)專責(zé)小組辦公室就穩(wěn)定幣涉及的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示。

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今日,北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布警惕利用“穩(wěn)定幣”等新型概念進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示,一些不法機(jī)構(gòu)與個(gè)人,假借“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈技術(shù)”“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”“數(shù)字資產(chǎn)”等噱頭,利用社會(huì)公眾對(duì)新型金融概念認(rèn)知尚不深入的特點(diǎn),通過發(fā)行或炒作所謂“虛擬貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”“穩(wěn)定幣投資項(xiàng)目”等方式,承諾高額回報(bào),誘導(dǎo)公眾投入資金參與交易炒作。

據(jù)證券時(shí)報(bào),近日,香港金管局總裁余偉文表示,“作為穩(wěn)定幣監(jiān)管制度的執(zhí)行者,固然樂見公眾對(duì)穩(wěn)定幣產(chǎn)生興趣,但出于監(jiān)管者的職責(zé)所在,也想降降溫,讓大家能較客觀冷靜地看待穩(wěn)定幣”。

部分內(nèi)容參考自:北京商報(bào)、每日經(jīng)濟(jì)新聞、證券時(shí)報(bào)等

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