（本文作者張永華律師，中國社會科學(xué)院法學(xué)博士，知名律師事務(wù)所高級合伙人，北京刑事律師，專注于金融法律服務(wù)、金融犯罪刑事辯護、職務(wù)犯罪辯護律師、企業(yè)家犯罪辯護律師、詐騙犯罪刑事辯護、涉黑犯罪辯護律師、職務(wù)侵占罪刑事辯護律師、受賄罪辯護律師和行賄罪刑事律師。與辯護團隊辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟犯罪系列案件）

比特幣等數(shù)字貨幣在我國尚未取得合法地位，但近年來在我國獲得迅速發(fā)展，有些數(shù)字貨幣平臺發(fā)展成為具有重大影響的涉眾型經(jīng)濟犯罪。近年來審理的的數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的大案要案增多，特別是2020年末期，從多個法律資料庫查詢結(jié)果來看，2020年末全國法院宣判了一批有重大影響的數(shù)字貨幣案件。這里選擇幾個有代表性的案件，分析數(shù)字貨幣的“玩法”、業(yè)務(wù)模式及其刑事法律風(fēng)險，供刑事律師辯護參考。

一、詐騙罪

案例：張子偉、曾雪強、雷輝詐騙罪一審刑事判決書【(2020)浙0109刑初1238號】（判決時間：2020年9月24日）

事實和情節(jié)：2019年9月，被告人張子偉、曾雪強、雷輝受他人邀請在馬來西亞吉隆坡加入境外詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，具體詐騙過程如下：小組成員持大量微信號共同加入由犯罪集團組建的大量微信群，被害人通過不同途徑被拉入微信群內(nèi)。在微信群內(nèi)由小組組長冒充炒股老師，其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話術(shù)互相配合，取得被害人信任后，共同虛構(gòu)在KOTDAR平臺投資WSCT數(shù)字貨幣可以獲利等事實，讓被害人通過各個小組的邀請鏈接或邀請碼在KOTDAR平臺注冊之后，購買USDT或火幣等數(shù)字貨幣并充值到KOTDAR平臺用于買賣所謂WSCT數(shù)字貨幣，同時制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數(shù)字貨幣。對58名被害人實施詐騙，詐騙其中56名被害人共計621萬余元。

法院審理：被告人張子偉、曾雪強、雷輝以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

判決（部分）：張子偉判決有期徒刑四年六個月。

相關(guān)案例：

· 王俊東、田圣鑫、吳秋金詐騙罪一審刑事判決書【(2020)浙0109刑初1385號】

· 郭某4、陳某5、張某8等詐騙罪二審刑事裁定書【(2020)皖12刑終482號】

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

1、案例：陳波、丁贊清等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪 【(2020)蘇09刑終488號】（判決時間：2020年11月19日）

2、事實和情節(jié)：2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺開展傳銷活動。PlusToken平臺沒有任何實際經(jīng)營活動，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚“功能（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價），實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。

據(jù)鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣148××××8037.50元

3、法院審理：以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

4、判決（部分）：被告人陳波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。

5、相關(guān)案例：

· 高玉東、李奇兵等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪李國民掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪唐孝華窩藏、包庇罪二審刑事裁定書【(2020)蘇09刑終419號】

· 宋濤組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事裁定書【(2020)京02刑終323號】

三、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

1、案例：李傳、王德勝、宋冬東、賈鵬掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書【(2020)兵0401刑初18號】 （判決時間：2020年9月28日）

2、事實和情節(jié)：2019年6月至7月間，被告人李傳、宋冬東經(jīng)原文龍（另案處理）傳授如何操作使用6Ｘ數(shù)字貨幣交易平臺洗錢獲利，明知6Ｘ數(shù)字貨幣交易平臺內(nèi)的資金來源不合法，為了獲取非法利益，被告人李傳伙同賈鵬注冊平臺賬戶，帶領(lǐng)劉某1、賈某、史某（另案處理），購買平臺內(nèi)虛擬貨幣，以人民幣1：1的比例買入虛擬貨幣，再將虛擬貨幣以1：1的比例賣出，后用ＰＯＳ機將賣虛擬借幣的錢款套現(xiàn)洗白再次購買虛擬貨幣，通過如此操作賺取千分之四的利潤。2019年9月22日至10月21日期間，被害人王某1，被陌生微信好友以虛構(gòu)投資理財?shù)氖侄蜗萑脲e誤認識，投資名為“皇瑪金融“的ＡＰＰ，被詐騙510622.75元。被告人李傳、賈鵬持有王某3、李傳、劉某1、劉新華的銀行卡通過操作6Ｘ平臺將被害人王某1被騙案案款132550元掩飾、隱瞞。被告人宋冬東伙同王德勝帶領(lǐng)李某（另案處理）在焦作市山陽區(qū)內(nèi)通過操作6Ｘ平臺洗錢獲利。被告人宋冬東、王德勝持有路某、王某2、王德勝的銀行卡通過操作6Ｘ平臺將被害人王某1被騙案案款50000元掩飾、隱瞞。四被告人分贓后將所得贓款部分揮霍。

3、法院審理：被告人李傳、賈鵬、宋冬東、王德勝明知可能是他人犯罪所得的錢款而支取、使用，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

4、判決（部分）：李傳判處有期徒刑一年二個月

5、相關(guān)案例：

· 龍期焱、謝小慧掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益二審刑事裁定書【(2020)豫16刑終489號】

· 陳威名、石桂芳、龍兆文掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書【(2020)冀0425刑初200號】

四、非法吸收公眾存款罪

1、案例：湯恭成非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書【(2019)浙0111刑初877號】（判決時間：2020年7月30日）

2、事實和情節(jié)：以能量锎投資平臺為依托，在無資金兌付能力的情況下，使用夏某6控制的浙江冠信生物科技有限公司（以下簡稱冠信公司）等名義，以投資能量锎可獲得锎幣漲價增值、發(fā)展下線可獲得發(fā)行收入、打模擬、精靈挖礦可賺锎幣提現(xiàn)等高額回報為誘餌，通過在全國范圍內(nèi)召開能量锎推廣會、發(fā)展下線團隊負責(zé)人以及口口相傳等方式進行宣傳，吸引社會公眾投資能量锎，金額達人民幣5億余元（以下幣種相同）。2017年9月，因投資人大量提現(xiàn)，夏某6等人的參與控制下，能量锎投資平臺先是暫停交易，后是限制交易，最后直接將能量锎導(dǎo)入“外盤”致價格暴跌，造成投資人巨額財產(chǎn)損失達4億余元。

3、法院審理：被告人湯恭成明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報為誘餌，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展投資人，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

4、判決：湯恭成犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十個月。

5、相關(guān)案例：

· 黃寶靈非法吸收公眾存款罪一案刑事一審判決書【(2020)粵2071刑初544號】

· 李金虎、謝小莉非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書【(2020)浙0381刑初305號】

五、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

1、案例：汪成生、周敏幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪二審刑事裁定書【(2020)豫07刑終482號】（判決時間：2020年10月30日）

2、事實和情節(jié)：謝常青（另案處理）和汪成生等人在廣東省佛山市樂從鎮(zhèn)星光大廈1201室成立工作室，2019年6月初開始從事數(shù)字貨幣買賣工作。謝常青負責(zé)和IP地址在境外的ESI、ABF、KB等數(shù)字貨幣交易平臺聯(lián)系代理其業(yè)務(wù)，并與被告人汪成生在國內(nèi)共同招募人員在平臺內(nèi)注冊幣商賬戶，用以買進賣出數(shù)字貨幣，每個幣商之下有相對應(yīng)的提供銀行卡人員所組成的團隊。被告人汪成生、周敏及陽某、文某、何某（均另案處理）等人以客服身份在平臺內(nèi)指導(dǎo)客戶向掛在平臺上的銀行卡付款，然后團隊成員之間通過加密聊天軟件聯(lián)系，確認收取客戶的錢款數(shù)額后，再向客戶的平臺賬戶發(fā)放數(shù)字貨幣，其中，翁某、雷某1、陳某1、雷某2、鄧某、邵某、郭某、陳某2、唐某1、唐某3、唐某2、唐某4（該十二人均另案處理）等負責(zé)提供掛在平臺上的銀行卡，用以接收被害人的錢款，幣商被告人周敏等人為防止該款被有關(guān)部門凍結(jié)，在被害人的錢款到賬后快速到火幣網(wǎng)等網(wǎng)站將該款購買成USDT幣后，再轉(zhuǎn)入被害人在平臺的賬戶內(nèi)，用于被害人在平臺內(nèi)投資購買平臺自己發(fā)行的未納入中國人民銀行監(jiān)管范圍的虛擬數(shù)字貨幣，最后ESI等平臺自己發(fā)行的數(shù)字貨幣貶值，平臺關(guān)閉或相關(guān)人員隱匿，致使受害人遭受損失。

3、法院審理：上訴人汪成生、周敏明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供資金支付、流轉(zhuǎn)的幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

4、判決：汪成生和周敏均判處有期徒刑三年。

5、相關(guān)案例

· 佘永念、許佳敏、付淵淵幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審刑事判決書【(2020)浙0783刑初220號】

· 簡某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動一審刑事判決書【（2020）滬0107刑初416號】

以上簡要分析數(shù)字貨幣的犯罪類型。后續(xù)將提供有關(guān)刑事辯護律師就數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的不同業(yè)務(wù)模式作有效、實質(zhì)辯護的辯護方法、辯護要點分析。敬請期待！（END）

（中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所法學(xué)博士，知名律師事務(wù)所高級合伙人，專注于金融法律服務(wù)、金融犯罪刑事辯護、職務(wù)犯罪辯護律師、企業(yè)家犯罪辯護律師、詐騙犯罪刑事辯護、涉黑犯罪辯護律師、職務(wù)侵占罪刑事辯護律師、受賄罪辯護律師和行賄罪刑事律師。與辯護團隊辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟犯罪系列案件）