福建
5月25日，6月9日，又有福清、福安兩地兩家金店遇到涉嫌洗錢的“客戶”交易，貨款到賬后，金店銀行賬戶被凍結，福清一家金店被凍結兩筆，分別是7.55萬和8.907萬，凍結公安是南寧公安刑偵支隊，福安一家金店被凍結2.5萬，凍結公安是蘇州高新區派出所。涉案的福清金店，有三名男性嫌犯，年齡都在20多歲。涉案的福安金店，嫌犯是一名30多歲的男子。
福建寶協再次提醒：1、審驗購買人、銀行卡、身份證是否一致；2、遇到數萬元交易額的，要判斷“消費”意圖；3、要確保金店監控運行，對可疑交易，保留監控影像；4、遇到可疑，必須終止交易。截止目前，上半年我省已有上百家金店遇到洗錢交易，賬戶先后被凍結。
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