濟南張秀峰律師刑事辯護研究

最近幾年涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的案件急劇增多，現將實務中各地檢察院針對該罪名作出不起訴決定的案例匯總如下：

① 津薊檢刑不訴（2023）277號

查明的事實：楊某明知提供銀行卡可能被用于網絡犯罪活動的情況下，仍提供三張銀行卡給他人，并在ATM取現7200元，銀行卡流水123000余元，涉案金額50700元，獲利1200元。

量刑情節：坦白、認罪認罰、退繳違法所得。

② 淮檢刑不訴（2022）55號

查明的事實：李某賬戶轉入涉詐資金17900元，后取現17700元，違法所得400元。

量刑情節：退還被害人經濟損失10000元，退繳違法所得400元，自首以及認罪認罰。

③ 淮檢刑不訴（2023）26號

查明的事實：吳某提供銀行卡及刷臉服務幫助他人轉移贓款，涉案資金125000余元，涉詐資金5000元，獲利2100元。

量刑情節：從犯、坦白、主動退贓及認罪認罰。

④ 樅檢刑不訴（2023）28號

查明的事實：潘某為謀取利益，明知其銀行卡會被人用于從事信息網絡犯罪活動的情況下，仍將其辦理的銀行卡提供給對方并提供人臉識別，轉移非法資金247000余元，非法獲利4000元。

量刑情節：坦白、退賠、自愿認罪認罰。

⑤ 蒙檢刑不訴（2023）47號

查明的事實：解某提供農行卡給他人，并在收到款后轉至他人指定賬戶。涉詐金額15907元，獲利3146元。

量刑情節：自首、認罪認罰、退出違法所得及退賠被害人并取得諒解。

⑥ 馬檢刑不訴（2023）57號

查明的事實：轉移非法資金10萬元，包括涉詐資金3876元，非法獲利5000元。

量刑情節：坦白、認罪認罰、退出違法所得。

⑦ 崇檢刑不訴（2022）76號

查明的事實：銀行卡支付結算資金金額50余萬元，包括涉詐資金18萬余元，柜臺取現10萬元交給對方，后拒絕配合取款并向公安機關報案，沒有獲利。

量刑情節：從犯、自首、認罪認罰、賠償被害人經濟損失。

⑧ 寧檢刑不訴（2023）177號

查明的事實：丁某將自己的銀行卡提供給彭某，彭某將銀行卡綁定在自己手機上操作，操作完畢后重新綁定在丁某手機上，并帶著丁某去銀行ATM取款75000元，丁某獲利1800元，該銀行卡接收資金14萬元，涉詐資金5萬元。

量刑情節：坦白、認罪認罰等