(本文作者張永華律師,法學(xué)博士,北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人,北京刑事律師,金融犯罪辯護(hù)律師,經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)律師。專注于金融犯罪刑事辯護(hù)、職務(wù)犯罪辯護(hù)律師、民營企業(yè)家刑事辯護(hù)和詐騙罪辯護(hù)。與辯護(hù)團(tuán)隊辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟(jì)犯罪系列案件)
目錄
一、欺詐程度對詐騙罪犯罪構(gòu)成產(chǎn)生實質(zhì)影響
二、若能通過民事程序得到救濟(jì),應(yīng)慎重動用刑事手段
三、 【刑事審判參考】黃×章詐騙案[第1372號]——詐騙犯罪與民事欺詐行為的界限?
四、結(jié)束語
正文
關(guān)于詐騙類犯罪案刑事犯罪和民事糾紛的邊界問題,我在以前的文章中有多次分析,見《企業(yè)并購股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉合同詐騙罪的律師辯護(hù)難點》、《合同詐騙罪辯護(hù)律師:還款能力及合同履行能力的10個辯護(hù)要點》等文。這里結(jié)合近期辦理案件的研究成果,再談詐騙類犯罪和民事糾紛的區(qū)分。
本文所述詐騙類犯罪包括《刑法》規(guī)定的詐騙罪、合同詐騙罪和金融詐騙罪(集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、金融票證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪)等。
一、欺詐程度對詐騙類犯罪的構(gòu)成產(chǎn)生實質(zhì)影響。
從詐騙罪的犯罪構(gòu)成看,并非只要有欺詐行為、案件中出現(xiàn)了欺詐因素、欺騙事實即成立詐騙罪。這二者不能劃等號。很多案件都有欺詐的成分,但不是所有的案件都構(gòu)成詐騙罪。
我國法律對違法犯罪采取的是二元違法體系,對犯罪的刑事處罰只限于嚴(yán)重侵害法益的行為,即“嚴(yán)重”的違法行為。欺騙行為是否達(dá)到了詐騙罪、合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等的嚴(yán)重程度,應(yīng)考慮欺詐事實是案件的主要或核心事實,還是次要或邊緣事實,不應(yīng)簡單地以行為人客觀上實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為,即認(rèn)定詐騙罪。
有的行為人向?qū)Ψ教峁┨摷侔咐⒖浯笫找妫T導(dǎo)客戶。這就要看這個欺詐的程度。如果程度不深,其目的在于誘使對方簽訂合同,但是合同簽訂后,確實認(rèn)真履行合同,其欺騙行為的目的就不是為了占有對方財產(chǎn)。見《北京刑事律師:夸大宣傳誘導(dǎo)客戶,是否構(gòu)成詐騙罪?》
再比如近期發(fā)生較多的×寶網(wǎng)運營賬號孵化案、經(jīng)營管理培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)講師培訓(xùn)等類詐騙案等,這類案件容易產(chǎn)生認(rèn)定錯誤。有的案件中有提供虛假的學(xué)員業(yè)績提升案例,講師的資歷有虛假成分,行為人未向?qū)Ψ阶黠L(fēng)險提示,刻意淡化購買商品或服務(wù)后可能不盈利的風(fēng)險,忽略產(chǎn)品本質(zhì)就是培訓(xùn)服務(wù)。甚至有的客戶購買產(chǎn)品或服務(wù),就是奔著變現(xiàn)盈利來上課的,然而實際上向?qū)Ψ剑蛻簦┙诲X僅僅購買的是服務(wù),跟盈利變現(xiàn)沒有直接關(guān)系。
這些情況有故意誤導(dǎo)的成分。但是企業(yè)經(jīng)營不可能有過高的要求,不應(yīng)圣潔化,而應(yīng)從大的社會背景下來看。不應(yīng)要求企業(yè)提供的所有信息都是真實的。而且什么是真實的?甚至連這個基本的問題其實都有一個認(rèn)定。比如兒童教育類課程,誰能保證買了這個課程,孩子的學(xué)習(xí)成績一定會有提高?這么要求,就跟刑法的規(guī)定有偏差了。
二、若能通過民事程序得到救濟(jì),應(yīng)慎重動用刑事手段
司法實踐中應(yīng)審查行為人是否有合理的民事抗辯的理由。若行為人有理由提出民事抗辯權(quán),那么對犯罪成立應(yīng)更加審慎地判斷。總之,不能隨意動用刑事司法手段處理民事糾紛。
根據(jù)我國法律體系的安排,民事法律對社會生活起到基礎(chǔ)的調(diào)整作用。民事財產(chǎn)關(guān)系對民商事實體法有依賴。對于合同效力的確認(rèn)首先是民法調(diào)整的范圍。若將其作為刑事犯罪,進(jìn)而完全不認(rèn)可民事合同的效力,不考慮民事程序?qū)Ξ?dāng)事人權(quán)益的救濟(jì)作用,一概認(rèn)定為犯罪,那么刑事程序結(jié)束后,就只能進(jìn)入公安追贓退賠了。有些地方對原先經(jīng)過民事程序一審、二審甚至再審的案件再拿出來重新作再審,最終認(rèn)定涉嫌犯罪移送公安機(jī)關(guān)處理,實際又回到了原點,對當(dāng)事人之間的利益糾紛沒處理,受害人的權(quán)益也沒得到救濟(jì)。
這種作法,實質(zhì)上是刑事法律擴(kuò)張,干擾正常的民事合同關(guān)系。
三、【刑事審判參考】黃×章詐騙案[第1372號]—— 詐騙犯罪與民事欺詐行為的界限?
《刑事審判參考》的這個案例對于認(rèn)定民事欺詐和詐騙罪的區(qū)分有重要參考作用。該案判決認(rèn)為,行為人黃×章確實有虛構(gòu)事實或者隱瞞真相行為,但應(yīng)當(dāng)定性為民事欺詐而不是詐騙罪。
該參考案例認(rèn)為,民事欺詐行為是指在民事活動中,一方當(dāng)事人故意以不真實情況為意思表示,使對方陷于錯誤認(rèn)識,從而達(dá)到引起一定民事法律關(guān)系的不法行為。
詐騙犯罪與民事欺詐有諸多相同點:行為人主觀上都具有欺騙故意,意圖使對方陷入錯誤認(rèn)識,以牟取一定的非法利益;客觀上都采用了捏造事實、歪曲事實、隱瞞事實真相的手段,都具有欺騙對方當(dāng)事人的行為;都發(fā)生在日常經(jīng)濟(jì)交往過程中,兩者都對受害人的財產(chǎn)不法占有。基于以上原因,民事欺詐中包含了詐騙犯罪,實踐中需要做的就是把詐騙犯罪從民事欺詐中挑揀出來。故此,刑法中的詐騙犯罪是在民法中的欺詐基礎(chǔ)上演變而來的,對于刑法中的詐騙罪的理解必須以民法中的欺詐為背景進(jìn)行考察。
但是民事欺詐與詐騙罪有別。司法實踐中,應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)定詐騙罪,將其與民事欺詐準(zhǔn)確區(qū)分。一般應(yīng)從欺騙內(nèi)容、欺騙程度和欺騙結(jié)果三個方面予以界分:
首先是欺騙內(nèi)容。民事欺詐是個別事實或者局部事實的欺騙,詐騙犯罪則是整體事實或者全部事實的欺騙。
其次是欺騙程度。如果行為人采用的欺騙手段達(dá)到了使他人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識并處分財物的程度,構(gòu)成詐騙罪;如果行為人雖然采用欺騙手段,但并沒有達(dá)到使他人無對價交付財物的程度,則可能只構(gòu)成民事欺詐。
三是欺騙結(jié)果。民事欺詐行為中,當(dāng)事人主觀上也有牟取不正當(dāng)利益的目的,但這種利益是通過民事行為,如通過合同的履行而實現(xiàn)合同的利益;而詐騙犯罪是以非法占有為目的的犯罪,行為人,牟取的不是民事行為的對價利益,而是對方當(dāng)事人的財物,即使行為人有表面上的“履約”行為,也只是掩人耳目或者迷惑對方的行為,是為了犯罪的順利實施而付出的犯罪成本。
四、結(jié)束語
對刑事律師而言,詐騙類犯罪案中刑事犯罪與民事糾紛的區(qū)別,一直是辯護(hù)難點、重點。司法官的認(rèn)識也因人而異,由此律師就需要在刑事訴訟程序中,重點講清楚為什么屬于民事糾紛而不屬于刑事犯罪,提出令人信服的理由,充分進(jìn)行論證。
以上是個人觀點,不足之處歡迎方家批評、指正。(END)
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