厚積薄發，啟行千里

為有力維護企業合法權益，保障轄區經濟高質量發展，推動企業報案實現“最多跑一次”，根據《刑法》、《刑事訴訟法》等法律法規及相關政策精神，濱江公安分局對12種常見的侵犯企業利益經濟犯罪從管轄分工、構罪標準以及報案時需提交的資料、咨詢方式等進行分類羅列，供企業報案時參考使用。

【接上期分享】

七、虛假訴訟罪

（一）罪名概述：根據《刑法》第三百零七條之一規定，虛假訴訟罪，是指以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的行為。

（二）立案追訴標準：單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

1、致使人民法院基于捏造的事實采取財產保全或者行為保全措施的；

2、致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的；

3、致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書、制作財產分配方案，或者立案執行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書的；

4、多次以捏造的事實提起民事訴訟的；

5、因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事訴訟強制措施或者受過刑事追究的；

6、其他妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的情形。

（三）報案證據指引：

1、證明主體身份和資格的證據材料，包括報案單位（法人或非法人經濟組織）的營業執照和工商注冊登記文件、報案人的身份證明、授權委托書、與報案單位簽訂的勞動合同等。

2、被控告人、舉報人（包括單位）的主體身份證據，如身份證、工作證復印件、單位的工商營業執照等。

3、能夠證明提起民事訴訟的證據材料，如起訴書、答辯狀、開庭通知、庭審筆錄、調查筆錄、談話筆錄、判決書、裁定書等。

4、能夠證明行為人基于“捏造的事實”提起的民事訴訟的證據，如能夠體現偽造借款合同，隱瞞債務已經清償、擔保責任已經履行、與他人惡意串通的相關書證、銀行流水、轉賬憑證、鑒定意見、知情人證言，相關電子郵件、聊天記錄等電子數據等。

5、能夠證明妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的證據，如庭審記錄、判決書、財產分配方案、執行裁定書、通知書、查封通知書、凍結通知書，相關知情人證言，相關電子郵件、聊天記錄等電子數據等。

6、其他能夠證明行為人捏造事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的證據，如能夠體現以下情形的相關物證、書證、知情人證言、電子數據等。

（四）管轄分工：由區縣級公安機關經偵部門管轄。

八、損害商業信譽、商品聲譽罪

（一）罪名概述：根據《中華人民共和國刑法》第二百二十一條規定，損害商業信譽、商品聲譽罪是指捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業信譽、商品聲譽，給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。

（二）立案追訴標準：捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

1、給他人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；

2、雖未達到上述數額標準，但造成公司、企業等單位停業、停產六個月以上，或者破產的；

3、其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。

（三）報案證據指引：

1、證明主體身份和資格的證據材料，包括報案單位（法人或非法人經濟組織）的營業執照和工商注冊登記文件、報案人的身份證明、授權委托書、與報案單位簽訂的勞動合同等。

2、被控告人、舉報人（包括單位）的主體身份證據，如身份證、工作證復印件、單位的工商營業執照等。

3、能夠證明行為人通過口頭、書面、通過新聞媒體或向監管部門惡意舉報等不正當競爭手段，捏造并散布虛偽事實，公開捏造、詆毀競爭對手損害企業的商業信譽、商品聲譽的證據材料。

4、能夠證明行為人通過捏造并散布虛假新聞，給企業造成的重大損失的證據。

（四）管轄分工：由市級公安機關經偵部門管轄。

九、假冒注冊商標罪

（一）罪名概述：根據《刑法》第二百一十三條規定，假冒注冊商標罪是指違反國家商標管理法規，未經注冊商標所有人許可，在同一種商品、服務上使用與其注冊商標相同的商標，情節嚴重的行為。

（二）立案追訴標準：假冒注冊商標案未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

1、非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的；

2、假冒兩種以上注冊商標，非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的；

3、其他情節嚴重的情形。

（三）報案證據指引：

1、證明主體身份和資格的證據材料，包括報案單位（法人或非法人經濟組織）的營業執照和工商注冊登記文件、報案人的身份證明、授權委托書、與報案單位簽訂的勞動合同等。

2、被控告人、舉報人（包括單位）的主體身份證據，如身份證、工作證復印件、單位的工商營業執照等。

3、提供證明報案人享有注冊商標權的證據，如商標注冊登記表，注冊商標申請書，商標專用權等。

4、提供侵權人假冒本人注冊的假商標，假冒本人注冊商標產品的標識，假冒本人注冊商標的廣告，刊登假冒本人注冊商標的報刊，假冒本人注冊商標的產品說明書等材料。

5、能夠證明侵權人使用未經注冊人許可與其相同的商標行為或證明嫌疑人擅自制造，偽造本人注冊商標標識和銷售擅自制造、偽造的本人注冊商標標識行為的相關材料；

6、證明嫌疑人情節嚴重或情節特別嚴重的相關材料。

（四）管轄分工：由區縣級公安機關環食藥部門管轄，濱江區公安分局為治安（禁毒）大隊。

十、侵犯著作權罪

（一）罪名概述：根據《刑法》第二百一十七條規定，侵犯著作權罪是指以營利為目的，未經著作權人許可復制發行其文字、音像、計算機軟件等作品，出版他人享有獨占出版權的圖書，未經制作者許可復制發行其制作的音像制品，制作、展覽假冒他人署名的美術作品，違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的行為。

（二）立案追訴標準：以營利為目的，未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，或者出版他人享有專有出版權的圖書，或者未經錄音、錄像制作者許可，復制發行其制作的錄音、錄像，或者制作、出售假冒他人署名的美術作品，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

1、違法所得數額三萬元以上的；

2、非法經營數額五萬元以上的；

3、未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，復制品數量合計五百張（份）以上的；

4、未經錄音錄像制作者許可，復制發行其制作的錄音錄像制品，復制品數量合計五百張（份）以上的；

5、其他情節嚴重的情形。

（三）報案證據指引：

1、證明主體身份和資格的證據材料，包括報案單位（法人或非法人經濟組織）的營業執照和工商注冊登記文件、報案人的身份證明、授權委托書、與報案單位簽訂的勞動合同等。

2、被控告人、舉報人（包括單位）的主體身份證據，如身份證、工作證復印件、單位的工商營業執照等。

3、證明報案人享有著作權的證據，包括當事人提供的涉及著作權的底稿、原件、合法出版物、著作權登記證書、認證機構出具的證明、取得權利的合同等。主張文字作品著作權的應提交書刊，未發表過的應提交原稿；主張攝影作品著作權的應提交照片；主張電影、電視、錄像著作權的應提交程序軟件、硬盤及文檔等。

4、證明行為人侵犯著作權罪行為的證據。

5、證明行為人違法所得數額較大或者有其他嚴重情節行為的證據，如權利人的實際損失或者侵權人的違法所得的證據。

（四）管轄分工：縣級公安機關環食藥部門，濱江區公安分局為治安（禁毒）大隊。

十一、侵犯商業秘密罪

（一）罪名概述：根據《刑法》第二百一十九條規定，侵犯商業秘密罪是指以盜竊、利誘、脅迫、披露、擅自使用等不正當手段，侵犯商業秘密，給商業秘密的權利人造成重大損失的行為。

（二）立案追訴標準：侵犯商業秘密，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

1、給商業秘密權利人造成損失數額在三十萬元以上的；

2、因侵犯商業秘密違法所得數額在三十萬元以上的；

3、直接導致商業秘密的權利人因重大經營困難而破產、倒閉的；

4、其他給商業秘密權利人造成重大損失的情形。

（三）報案證據指引：

1、證明主體身份和資格的證據材料，包括報案單位（法人或非法人經濟組織）的營業執照和工商注冊登記文件、報案人的身份證明、授權委托書、與報案單位簽訂的勞動合同等。

2、證明商業秘密存在并成立的證據材料，包括涉案信息內容、涉案信息不為公眾所知悉、涉案信息具有價值、權利人對涉案信息采取了保密措施、涉案信息屬于權利人所有或持有的材料等。

3、初步證明存在商業秘密被侵犯事實的證據材料，如涉嫌侵權人有渠道或者機會獲取商業秘密，且涉嫌侵權人使用的信息與權利人的商業秘密實質上相同的證據材料；表明商業秘密已被涉嫌侵權人披露、使用或者有被披露、使用的風險的證據材料等。

4、提供涉嫌人侵犯的商業秘密內容和載體，如技術資料、設計資料、設計圖紙、產品、技術說明書、產品設計說明書、經營信息資料、訂貨合同書、訂貨單、發貨單、產品價格表、產品商品降價資料、緊俏物品、商品原材料價格變化文件等。

6、提供涉嫌人侵犯權利人商業秘密行為的材料，如以盜竊、利誘、脅迫或不正當手段獲取權利人商業秘密行為的材料；證明涉嫌人披露用以上手段獲取的權利人商業秘密行為的材料；證明涉嫌人使用或者允許他人使用用以上手段獲取權利人商業秘密行為的材料；證明涉嫌人違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露商業秘密行為的材料等。

7、提供涉嫌人給商業秘密權利人造成重大或特別嚴重損害行為的材料。證明涉案商業秘密的合理許可使用費在三十萬元以上證據材料；證明售潤損失在三萬以上證料；證明造成權利人破產的相關證據材料等。

（四）管轄部門：市級公安機關環食藥部門管轄辦理。

十二、非法獲取計算機信息系統罪

（一）罪名概述：根據《刑法》第二百八十五條規定，非法獲取計算機信息系統數據罪是指違反國家規定，侵入前款規定以外的計算機信息系統或者采用其他技術手段，獲取該計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據，或者對該計算機信息系統實施非法控制，情節嚴重的行為。

（二）立案追訴標準：非法獲取計算機信息系統數據或者非法控制計算機信息系統，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十五條第二款規定的“情節嚴重”：

1、獲取支付結算、證券交易、期貨交易等網絡金融服務的身份認證信息十組以上的；

2、獲取第（1）項以外的身份認證信息五百組以上的；

3、非法控制計算機信息系統二十臺以上的；

4、違法所得五千元以上或者造成經濟損失一萬元以上的；

5、其他情節嚴重的情形。

（三）報案證據指引：

1、證明主體身份和資格的證據材料，包括報案單位（法人或非法人經濟組織）的營業執照和工商注冊登記文件、報案人的身份證明、授權委托書、與報案單位簽訂的勞動合同等。

2、提供證明被非法入侵的計算機信息系統基本情況及被入侵服務器的過程，包括：什么時間、如何發現服務器被非法入侵的；被非法入侵后計算機信息系統有何異常情況；發現計算機信息系統異常后，對信息系統作了何種的處置措施；在發現計算機信息系統被入侵后，有無痕跡的留存，都有哪些痕跡留存；計算機信息系統的文件是否發生了變化，增加、刪除文件的材料。

3、提供證明計算機信息系統被非法入侵后的后果，包括：是否造成計算機信息系統運行異常或無法直接訪問；計算機信息系統的流量在入侵前后是否有變化；計算機信息系統被非法入侵后，對單位（個人）經營產生的影響，造成的損失。

4、嫌疑對象的相關信息。

（四）管轄分工：縣級公安機關網警部門。

資料來源：杭州市公安局濱江區分局

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浙江厚啟律師事務所成立于2015年9月1日，是華東地區首家以商事犯罪辯護與防控為特色的合伙制刑事專業律所，系中國人民大學律師學院商事犯罪研究中心浙江分中心掛靠單位。業務范圍包括刑事辯護、控告申訴、被害人代理、職務犯罪咨詢、企業合規與反舞弊，以及各類刑事風險防范。

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