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資料：賓陽(yáng)女子劉某在微信上謊稱有大量現(xiàn)貨出售，在獲取咨詢對(duì)象信任后，要求對(duì)方先行轉(zhuǎn)賬，再以虛假訂單號(hào)截圖給被害人，并將其拉黑的方式騙取他人錢財(cái)。被告人劉某通過上述方式騙取3名被害人共計(jì)7328元。歸案后，劉某主動(dòng)退還了3名被害人7328元。圖文無頭

賓陽(yáng)：團(tuán)伙取現(xiàn)后送到賓陽(yáng)，

2020年11月至2021年3月期間，被告人吳某、謝某、鄒X兵（另案處理）等人為謀取利益，在明知轉(zhuǎn)入自己名下賬戶的錢款系犯罪所得的情況下，為上游犯罪分子江軍（另案處理）提供各自實(shí)名銀行賬戶（其中吳某提供其名下六個(gè)銀行賬戶、謝某提供其名下五個(gè)銀行賬戶），收取犯罪資金，并根據(jù)江軍指示，將收取的錢款取現(xiàn)并結(jié)伙送往廣西省賓陽(yáng)縣交于陌生接頭對(duì)象。被告人吳某、謝某非法獲利分別為3萬元人民幣（幣種下同）、2.5萬元。

2021年2月8日至2月14日期間，被害人龍某萍通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)友介紹下載“GTC”投資平臺(tái)投資虛假的外匯買賣后無法提現(xiàn)，平臺(tái)關(guān)閉，累計(jì)被騙損失共計(jì)90萬元。其中，50萬元被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人吳某、鄒忠兵（另案處理）等人的銀行賬戶，后經(jīng)上述被告人的銀行賬戶取現(xiàn)。

賓陽(yáng)資料：林某被韋某以幫助其兒子轉(zhuǎn)學(xué)到賓陽(yáng)縣城某小學(xué)，需收取4萬元人民幣中介費(fèi)為由，騙取了受害人20000元，學(xué)沒轉(zhuǎn)成，錢也不退，人已聯(lián)系不上。圖文無頭

經(jīng)福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人吳某使用其名下銀行卡賬戶收取陌生人匯入資金共計(jì)19358564.68元，匯出江軍指定賬戶資金19358151.66元，其中取現(xiàn)類金額共計(jì)9630658元。被告人謝某使用其名下銀行卡賬戶收取陌生人匯入資金共計(jì)13328191.50元，匯出江軍指定賬戶資金13337375.43元，其中取現(xiàn)類金額共計(jì)7703500元。

【來源 福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院起訴書蕉檢刑訴243號(hào)】

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