中鏈文叔，你的困難，我來解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關鍵，付費是尊重

我們都知道區塊鏈的特點都是去中心化的網絡，我們熟知的BTC、ETH等等的地址都只是一組字符串，這組字符串不代表任何意義，沒有任何個人信息，高度匿名化、可溯源是它的主要特點。

高度匿名、可溯源、不可篡改是區塊鏈的特點，這就會為不少干壞事的人利用，那么區塊鏈真正的是完全100%匿名嗎？當然不是，因為你的交易在區塊鏈瀏覽器上是公開透明、可以溯源的，這就為追查你的身份成為一種可能。

只要你的數字資產在錢包里面長期不動，不用交易那當然是匿名的，假如你詐騙了100萬U的數字資產，并且轉入了你的地址，這個時候受害人報案了，你這100萬數字資產總不可能一直放錢包里面不動吧，你總要用要轉出變現吧，你總需要用礦幣吧，你的礦幣從那里來的，你騙來的數字資產轉哪去了，你總會要有這些操作是吧。

雖然無法確認你的單個地址后面的身份信息，比如技偵公司（區塊鏈大數據）公司利用區塊鏈的可溯源可追蹤的特點，通過鏈上大數據進行來標記你的交易轉賬等操作，并來給這些地址來做標記打上標簽，當你交易的信息夠多，就可以串聯起來形成線索，最后通過偵查手段就基本可以倒追溯確定這個地址背后的相關身份信息。

我們私人也可以通過區塊鏈瀏覽器給任何地址打上標簽，比如這個地址是朋友張三的地址，我就可以在鏈上提交標簽打上張三的名字。

又或者是這個地址是詐騙地址我們就可以提交到鏈上進行詐騙賬戶標記，這樣全鏈上都可以獲取這個被標記的地址是詐騙地址，任何人都可以讀取共享這些信息，只要這個地址一進交易所等中心化的平臺，就會觸發平臺的風險保護。

那么如何最終通過這個地址的交易記錄來倒查出這個人的身份呢？

既然任何人都可以共享這些信息，那么叔叔在辦案的時候就可以跟大數據公司合作，當然這需要大量的關聯賬戶數據分析、信息描述，就跟畫人像一樣，一筆一筆的勾勒出這個人的面貌，當各種有用的沒用的信息描述越來越多，這地址背后的人的身份就會越來越清晰，這時候就可以協助叔叔查案了。

你詐騙來的幣只要長期放錢包不動，是一定不會知道你的身份了，但是只要你的幣一流動轉出，就容易被大數據不斷地分析就能知道你的身份，比如上圖，詐騙地址的幣轉到OKX交易所了，交易所的地址跟詐騙賬戶是關聯地址，那么我就可以通過交易所的實名信息找到與詐騙地址交易的人的身份，這個身份可能是詐騙者本人，也有可能只是跟詐騙者交易的人，如果不是，就可以不斷追查，可以確認是誰跟他交易的，為什么要交易，用什么聊天的，搜集到相關信息后我們就能慢慢確認詐騙地址背后的身份。

同理，你轉U之前要轉礦幣進詐騙地址，那么叔叔也可以不斷地溯源這個礦幣來源的最終身份信息，最后通過這個身份不斷地溯源，又能倒查到這個礦幣是怎么到你手里，你的身份是什么。

區塊鏈也不是100%匿名的，也是能夠破解的，生活在大數據時代下，只要叔叔稍微上點真家伙，找到你的身份也只是時間問題，叔叔想不想找而已，當然這也得看你有沒有那個能耐值得叔叔花大把的時間精力來找。

所以遠離違法犯罪，區塊鏈是可以去匿名化的，即使你現在很謹慎，那么你不代表將來不會留下破綻，就算你現在不犯錯，那你早期的記錄還是永遠的被區塊鏈給記錄了下來。

我是文叔，關注文叔，歡迎咨詢。