追款1.7個(gè)億！這起大案辦得漂亮

聚焦沈陽市大東區(qū)法院辦理的一起非法吸收公眾存款案

迅速吸金

賣車搭售捆綁業(yè)務(wù)

2017年末，“90后”姑娘于陽（化名）來到鐵西區(qū)北二路雪佛蘭4S店，在這里購車。

于陽告訴記者，車價(jià)雖然沒有明顯優(yōu)惠，可店內(nèi)的“捆綁業(yè)務(wù)”——“云鏡”（智能安全行車業(yè)務(wù)）卻極具誘惑力：先交2萬元，12個(gè)月后返4萬元，“就在我車上安裝一個(gè)行車記錄儀，說是配合保險(xiǎn)企業(yè)搜集路況大數(shù)據(jù)。”

盡管于陽說得很簡(jiǎn)單，但記者在案卷中看到，在雙方簽訂的智能安全行車服務(wù)合同之外，還有一份《權(quán)益成長(zhǎng)保證書》，在該合同內(nèi)，于陽額外花費(fèi)的2萬元被用于購買了“2000萬點(diǎn)值”，而這份保證書所寫的內(nèi)容卻夾雜術(shù)語晦澀難懂。

檢方公訴書顯示：2017年11月至2018年末，被告人朱某某在遼寧某汽車銷售有限公司多家4S店及單位，以汽車銷售為平臺(tái)，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過沈陽某汽車科技有限公司等多家單位與不特定多數(shù)人及單位簽訂協(xié)議，在銷售汽車業(yè)務(wù)外附加承諾返款或給予回報(bào)，開展智能安全行車服務(wù)（“云鏡”）、養(yǎng)修善行寶服務(wù)、特惠購車返款、整車不過戶保證金、油卡（HSE協(xié)議）、車輛續(xù)保優(yōu)惠6項(xiàng)業(yè)務(wù)，收取客戶資金，并將資金轉(zhuǎn)入多家單位。涉案需返還資金約計(jì)1.7億元，涉案群眾約計(jì)6000人。

大東區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人朱某某以汽車及相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營的形式，在經(jīng)營場(chǎng)所向社會(huì)公開宣傳吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本、給付回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

案發(fā)后，在公安機(jī)關(guān)的先期調(diào)查過程中，朱某某能按公安機(jī)關(guān)電話通知到辦案單位接受調(diào)查，無逃跑隱匿行為；在公安機(jī)關(guān)立案后經(jīng)電話傳喚到案，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。朱某某非法吸收公眾存款關(guān)聯(lián)上游公司，其所吸收的資金均轉(zhuǎn)由上游公司控制，朱某某能夠配合公安機(jī)關(guān)開展案件資金挽損工作，且涉案資金1.7億元已扣押在案，足以挽回涉案群眾的損失，最終以犯非法吸收公眾存款罪對(duì)朱某某判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元的刑罰，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

放水養(yǎng)魚

3年“擠”出8500萬

大東區(qū)法院院長(zhǎng)戴兵告訴記者，近年來，非法集資案件、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)，最大程度追贓挽損成為治理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的重中之重，“這是我在法院工作30多年以來，參與辦理的最成功的一起非法吸收公眾存款案！”

時(shí)間再次回到2019年4月，沈陽市公安局大東分局接到報(bào)案后，于同月28日立案?jìng)刹椤Ｔ诖似陂g，朱某某積極接受調(diào)查，并配合公安機(jī)關(guān)到北京某信息技術(shù)服務(wù)有限公司進(jìn)行涉案資金追索，5月初，公安機(jī)關(guān)成功扣款8500萬余元。主辦此案的沈陽市公安局大東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)劉忠表示，一下子扣住一半案款，成為追回全部案款的重要基礎(chǔ)。

2021年，案件進(jìn)入審判程序。事關(guān)人民群眾急難愁盼，該院主管院領(lǐng)導(dǎo)多次召集業(yè)務(wù)庭開會(huì)研究，“我們發(fā)現(xiàn)，朱某某吸收的資金轉(zhuǎn)入的上游公司，有幾家是非常有實(shí)力的生產(chǎn)型企業(yè)，奔著最大限度追贓挽損，與其‘竭澤而漁’，不如‘放水養(yǎng)魚’促共贏。”

主辦法官把握寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，以維護(hù)群眾合法利益為核心，對(duì)朱某某和涉案企業(yè)適用寬緩的刑事政策，3年間陸續(xù)將剩余8500萬余元案款扣押在案，盡力爭(zhēng)取最佳的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。

等待7年

“真金白銀”到賬了

2024年12月9日至13日，位于大東區(qū)二臺(tái)子街道望花南街的返款場(chǎng)地，車輛來來往往，人群川流不息。

盡管如此，無論是一樓大廳的排隊(duì)區(qū)、六樓的等候區(qū)，還是返款現(xiàn)場(chǎng)，依然保持著秩序井然。

“你可不要小看善后工作，不僅錢款、人員數(shù)量龐大，而且也有一定的難度，關(guān)鍵就是不能出現(xiàn)一絲一毫的錯(cuò)誤。”主辦法官介紹稱，該案共有420余冊(cè)案卷，一本本案卷摞起來高約半米、長(zhǎng)約六米。自今年7月判決生效后，整個(gè)業(yè)務(wù)庭加班加點(diǎn)、夜以繼日地進(jìn)行返款金額的核算工作，并提出“一次核查，二次確認(rèn)”的工作流程：

“一次核查”是指公、檢、法原辦案人共同指導(dǎo)工作專班的常駐人員根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)材料對(duì)投資群眾逐一進(jìn)行核查，具體核查身份信息、聯(lián)系電話、已登記對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及金額、自述已收到返利金額等，核查后的信息形成數(shù)據(jù)表格。

“第一次確認(rèn)”是指對(duì)前述核查后形成的數(shù)據(jù)表格，交由罪犯朱某某的相關(guān)企業(yè)、犯罪嫌疑人趙某某（審查起訴中）的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行確認(rèn)，如存在案發(fā)前的資金返還，提交證據(jù)材料予以扣減，初步確定對(duì)受害群眾的返款金額。

“第二次確認(rèn)”是指經(jīng)企業(yè)確認(rèn)數(shù)據(jù)表格后，工作專班以公告、電話通知等方式通知受害群眾，在指定的時(shí)間、指定的地點(diǎn)進(jìn)行本人的最終核查確認(rèn)。

“這次我們返款主要是針對(duì)單純辦理‘云鏡’業(yè)務(wù)的受害群眾，已經(jīng)進(jìn)行‘點(diǎn)值’兌換的或已經(jīng)享受了車輛保養(yǎng)服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)的，還需要繼續(xù)重點(diǎn)核查，將來還會(huì)有幾批返款。”主辦法官說道。

1422名受害群眾，返款工作進(jìn)行了整整一周。返款現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外，工作專班的常駐人員就像流水線上的工人一樣忙碌不停，“累點(diǎn)沒事兒，想到他們能過個(gè)好年了，倍感欣慰。”說這話時(shí)，法官助理的臉上掛著燦爛的笑容。記者注意到，公、檢、法三家單位借返款之機(jī)，還對(duì)受害群眾進(jìn)行了普法宣傳。

于陽是辦理返款手續(xù)的第一人，截至發(fā)稿時(shí)，她告訴記者，錢已經(jīng)打到銀行卡上了。“在這樣寒冷的季節(jié)，真正讓我感受到溫暖的，是法院人內(nèi)心深處的堅(jiān)韌和不放棄……”

來源：沈陽市大東區(qū)人民法院

審核丨黃艷輝

編輯丨秀 姿

文字丨關(guān) 月 郝笑平

制作丨肖雨萌

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