中鏈文叔,你的困難,我來解決
用智慧詮釋真相,讓公正照亮人間
信任是前提,理解是關鍵,付費是尊重
網賭被司法凍結已經屢見不鮮,"網賭"即網絡賭博,是指通過互聯網進行的非法賭博活動。在很多國家和地區,網賭是非法的,政府和金融機構通常會采取措施打擊這類活動。如果涉及網賭的資金被司法機關凍結,說明這些資金可能涉嫌違法犯罪。
如果解除,理論上資金可以重新被使用。但是,銀行和其他金融機構有責任遵守反洗錢法律法規。因此,如果一個賬戶曾經涉及違法活動,哪怕凍結解除,銀行可能會對該賬戶進行風險評估,比如你的流水還存在其它異常交易、頻繁的快進快出等情況,銀行就可以決定是否繼續提供服務或者對賬戶進行風控監控。
我們首先來看最核心的邏輯網賭專案被凍卡的原因,無非就只有兩種情況:
第一、網賭提現收到一級涉詐資金,這種情況是有受害者的,這種屬于刑事案件,涉案一級卡你是肯定上銀行的涉案黑名單,反詐的兩卡人員標簽!這種的后遺癥最為麻煩,銀行是100%會給你上一道銀行風控的!
第二、網賭專案,這種案子屬于治安案件,是沒有受害者的,你自己就是受害者,沒有受害者也就沒有一級二級之類的涉案卡等,網賭專案的目的是追繳網賭涉案資金,反詐系統不會給你上兩卡人員標簽等等涉案管控。
一般司法劃扣是在處于結案的一個時間段,劃扣后不會馬上解凍,但是大概率自然解凍后銀行會給你上一道非柜面風控!那么請注意,這種風控不是涉案風控,而是你的身份信息在銀行屬于的高風險用戶,從對你進行的一個非柜面風控,比如銀行系統檢測到你銀行流水可能與高風險賬戶交易,可能涉及涉賭交易,這個時候系統就會對你進行干預。
非柜就是司法凍結后,銀行給上的一道安全鎖,基本銀行卡是別想用了!
每個銀行的風控體系都會不一樣,銀行常見的就是暫停非柜面交易,解凍后能否去銀行取款就看你的造化了,風控嚴的可能不會讓你取,你需要提供卡內其它資金的資金合法來源證明,這就要折騰一番了,風控松的就好商量了。
這和銀行卡是幾級涉案卡沒有關系,只要是有過司法凍結記錄,那么就很容易在后續的一個月內被非柜。
文叔的建議是凡是被網賭凍結過的銀行卡,解除凍結后,應該立即銷卡,后續不在這個銀行繼續開戶,防止銀行卡因之前的網賭行為再次被另外一個案子凍結。
當然最好的辦法還是遠離WD,不再使用銀行卡跟這些WD平臺進行接觸了!
順便提一嘴題外的事,真的超乎我的想象,認識一個女賭徒為了網賭居然裸貸,一開始我還不知道什么是裸貸后來去百度才知道,一個沾染上網賭的人是多么的可怕,一個星期期限借5萬還10萬,不用想象她已經全部洗白了,今天聽她說已經開始發裸照給通訊錄了,接下來的日子看她自己怎么去面對了…
一個月工資4000的人十年時間輸掉了400多個,真的不要小看一個賭徒的籌錢能力,遠離WD珍愛生命。
希望那些深陷泥潭的賭徒能及回頭,只要肯放下,我相信一切都能從新開始!
我是文叔,關注同名公眾號幣商事務所,專注加密圈法律法規,銀行卡司法凍結、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道等領域。
遠離違法犯罪,少走彎路,
沒事多看文章,有事付費咨詢!
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