北京
奔跑財經2月13日消息，近期，吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過10億元，涉及全國10個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人20余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。
該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與“同行”相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。
延邊經偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅游等資金占比大部分，其余為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。
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