北京
奔跑財經(jīng)2月13日消息，近期，吉林省延邊朝鮮族自治州經(jīng)偵破獲一起涉案金額超過10億元，涉及全國10個省份的地下錢莊案件犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人20余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉(zhuǎn)移通道的犯罪黑幕。
該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內(nèi)外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與“同行”相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式，在境內(nèi)用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的。
延邊經(jīng)偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機關(guān)偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統(tǒng)計，已核實涉案資金中勞務(wù)、商貿(mào)、旅游等資金占比大部分，其余為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。
聲明：取材網(wǎng)絡(luò)，謹慎辨別
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
