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在WEB3加密圈領(lǐng)域，很多人好奇在加密幣圈到底有哪些人在玩？看起來好像都很有錢的感腳，說這些不知道會(huì)不會(huì)被別人噴，不過噴也無所謂了，也都已經(jīng)習(xí)慣了。

在加密圈中，僅僅從業(yè)人員類別來看（此處不涉及開設(shè)交易所的相關(guān)主體，僅聚焦于參與者），無非是帶單KOL、幣商、做合約的、洗錢者、電信詐騙（發(fā)空氣幣的、釣魚的）、囤幣（價(jià)值投資者）、賭狗、資金盤玩家、傳銷、散戶（炒幣）、擼羊毛的，除了這些我也想不出來還有哪些了。

這個(gè)沒有先后排序，但縱觀整個(gè)行業(yè)生態(tài)，仿若金字塔般的存在，處于金字塔頂端的當(dāng)然是交易所相關(guān)衍生行業(yè)的從業(yè)者，這里我們就不多述說了。

帶單KOL

此類從業(yè)者借助自媒體等渠道積累了一定的影響力與話語(yǔ)權(quán)，進(jìn)而通過與交易所返傭系統(tǒng)合作獲取流量紅利。

在這個(gè)過程中，跟隨其操作的人員所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，會(huì)按一定比例分配給他們，比例范圍大致在30% - 100%。而一些不規(guī)范的交易平臺(tái)，即所謂“野雞交易所”，給予其的返傭比例甚至超過100%，這其中存在交易所與KOL共分投資者本金的情形。

例如，若投資者虧損1萬(wàn)元，不僅手續(xù)費(fèi)全被收取，本金也可能被KOL拿走80%以上，這種就是吃客損的野雞平臺(tái)，識(shí)別此類不良KOL的關(guān)鍵在于，留意其推薦的是否在排名靠前的大交易所（某安、某易），如果是不知名的小所，這種交易所的運(yùn)營(yíng)模式可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)，以收割投資者為主要盈利手段。

幣商

這一群體部分是曾經(jīng)的市場(chǎng)參與者，在經(jīng)歷虧損后“醒悟”進(jìn)入此行業(yè)，主要通過買賣USDT獲取收益。然而，由于許多人缺乏對(duì)法律法規(guī)及常見罪名構(gòu)成要件的了解，初期雖可能盈利，但后期因涉及凍卡、違法犯罪等問題，被列入兩卡懲戒名單，導(dǎo)致無法正常經(jīng)營(yíng)或無能力解除相關(guān)限制，最終陷入困境，甚至面臨嚴(yán)重的法律后果。

合約交易的人員

從過往行業(yè)數(shù)據(jù)及實(shí)踐來看，絕大多數(shù)參與合約交易的人員因市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)性與自身風(fēng)險(xiǎn)把控能力的參差不齊，大多數(shù)人最終會(huì)虧損離場(chǎng)，只有極少數(shù)人才能夠穩(wěn)定盈利。

這在這部分人群當(dāng)中，如果想繼續(xù)維持合約交易的資金運(yùn)轉(zhuǎn)，往往選擇涉足諸如帶單、幣商、洗錢等非法行業(yè)，這種行為不僅嚴(yán)重害人害己，而且還面臨巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

洗錢者

在這群人眼中，幣圈成為了實(shí)施非法活動(dòng)的天然場(chǎng)所。幣圈的名聲就是被這群人搞壞的，他們利用幣商將黑資、詐騙贓款、網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金與散戶進(jìn)行交易，通過復(fù)雜的操作將資金轉(zhuǎn)換成USDT并轉(zhuǎn)移至境外，而這一系列的操作，這些陳本最終會(huì)轉(zhuǎn)嫁給了普通散戶，這也是為何在交易所進(jìn)行U交易時(shí)頻發(fā)凍卡現(xiàn)象的核心原因。

電信詐騙

詐騙者誘導(dǎo)受害者前往交易所或幣商處購(gòu)買數(shù)字貨幣，再要求其將數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)移至詐騙者指定賬戶。在此過程中，部分不規(guī)范的幣商因間接協(xié)助電信詐騙活動(dòng)，一旦受害者報(bào)警，不僅要承擔(dān)全部法律責(zé)任，其下游的散戶也可能因交易關(guān)聯(lián)而面臨凍卡風(fēng)險(xiǎn)，不得不為陌生人買單，這個(gè)市場(chǎng)亂象的源頭就來源于這些人，給幣圈帶來了無盡的連鎖負(fù)面效應(yīng)，沒辦法誰(shuí)叫加密貨幣的屬性是天然匿名的呢？

囤幣（價(jià)值投資者）

這種在加密圈相對(duì)稀少，他們大多數(shù)都只買不賣，他們是大餅的長(zhǎng)期信仰者，是市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，歷經(jīng)了無數(shù)風(fēng)雨，市場(chǎng)洗禮，毅然不為所動(dòng)，從眾多“韭菜”中蛻變成長(zhǎng)起來的投資者。這類人具備較為清晰的投資認(rèn)知，將交易所僅視為交易工具，資產(chǎn)存放于獨(dú)立錢包，遵循合法合規(guī)的投資路徑，因而能相對(duì)穩(wěn)健地實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

網(wǎng)絡(luò)賭博人員

同樣嘗試在加密圈尋找“生機(jī)”，因銀行轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)激增，他們轉(zhuǎn)而選擇在交易所購(gòu)買U實(shí)現(xiàn)入金。盡管他們學(xué)得一些規(guī)避凍卡的技巧，如不在平臺(tái)直接提現(xiàn)，而是提取U至交易所售賣，但因缺乏專業(yè)知識(shí)，導(dǎo)致在操作上仍存在諸多漏洞，雖凍卡率有所降低，但還是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，且在平臺(tái)提U進(jìn)交易所（黑U行為）時(shí)，交易所賬戶亦可能面臨凍結(jié)風(fēng)控。

資金盤玩家及網(wǎng)絡(luò)傳銷群體

該群體規(guī)模龐大。部分投資者曾在火幣等平臺(tái)由幣商協(xié)助購(gòu)買U后，違規(guī)轉(zhuǎn)至其他平臺(tái)投資，最終血本無歸，進(jìn)而引發(fā)涉眾案件，此中幣商因不當(dāng)操作往往成為眾矢之的，承擔(dān)巨大法律風(fēng)險(xiǎn)。

而散戶（炒幣）

在整個(gè)加密生態(tài)中，由于參與各項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)交易活動(dòng)，客觀上為上述多種非法及高風(fēng)險(xiǎn)行為的運(yùn)作提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)與資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，處于整個(gè)生態(tài)的利益鏈條末端，

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我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道等領(lǐng)域。

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